...着，OKex正试图让那些在其他平台被冻结的高危群体携带他们不可言说来源的黑钱黑卡到OKex进行交易。</blockquote>OKex，正在公然为那些被其他交易所摒弃的黑钱接盘！</blockquote>与之形成鲜明对比的是，晚间火币发布了一则“火币升级风控打击黑产，帮助公检法司定位冻结一批黑产账号”的消息，标志着...
知识:数字货币,OKEX,火币,OTC
今天上午在A网社群里看到一条新的公告，内容是A网再次处理一批涉嫌洗黑钱的账号。 如果我没有记错，这应该已经是A网在一个多月的时间里处理的第三批账号了。一方面说明现在数字货币交易领域中洗黑钱的现象有多严重，一方面说明A网对于这一块确实足够重视，至少我目前还没有看到其他交易所...
知识:数字货币,交易所,洗黑钱,用户
...认真听讲。为什么会被冻卡？冻卡的原因很简单，就是因为你的资金流中有黑钱。可能很多人一听，卧槽？洗黑钱？我可是大大的良民，怎么可能？但事实是，洗黑钱根本没有离你那么遥远，甚至现在已经无孔不入了。很多洗黑钱的方式脑洞非常大，哪怕给你脑子里塞一台发电机你也想不到。而通过数...
知识:黑钱,交易所,都是,警方
...分优秀作品进行展示。 —————— 原标题：《A网征文：严格完善的反洗黑钱措施，是对用户的强力保护》 作者：左眼跳 今天上午在A网社群里看到一条新的公告，内容是A网再次处理一批涉嫌洗黑钱的账号。 如果我没有记错，这应该已经是A网在一个多月的时间里处理的第三批账号了。一方面说明现...
知识:数字货币,交易所,洗黑钱,用户
...查。根据吴说区块链的调查，山西警方已经确认了这个钱庄出了问题。看来黑钱的危害真的是太大了，怎样才能避免收到黑钱呢？关于okex暂时不能提币这件事，我们更应该关心的是okex能不能被警方允许用户提币。很多人认为是okex不允许用户提币，也有可能是现在警方不允许交易所开通提币功能，毕竟...
知识:提币,币种,黑币,波场
...12 月 28 日，据官方消息，香港海关今日采取执法行动，拘捕两名涉嫌进行洗黑钱活动人士，涉款金额约三亿八千四百万元。海关人员根据情报锁定一对姊弟，怀疑两人利用个人银行帐户及加密货币交易平台处理来历不明款项，并参与洗黑钱活动。经深入调查后，海关今日搜查一个位于油塘的住宅单位，...
知识:香港,海关,侦破,涉案,超,三亿,八千,万元,律动,
最近的黑钱风波和冻卡风波越演越烈现在已经到了非常可怕的情况了，今天整个形势和情况更加进一步地剧烈起来为什么这么说？！大家可以非常清晰地看到这次黑钱风波的剧烈了吧，之前居然还有文章说这次的冻卡潮是假的说这次冻卡是很少很低频率，现在好了OKEX出问题了 私钥负责人——其实就是...
知识:币安,火币,法币,币友
...期，围绕的OTC商家就是这两类商家。数字货币一般的洗钱手法主要分为两类黑钱，一类就是从场外进入的到数字货币市场的黑钱，一类是数字货币内部的洗钱。冻卡潮中的黑钱，主要是两类洗钱者带来的：大量的菠菜、电信诈骗、网络诈骗、资金盘、互助盘、传销盘，主要通过USDT进行洗钱，这些操盘者...
知识:数字货币,币圈,币安,数字货币资产
火币冻卡家常便饭，黑钱和黑户很多，被冻只会让你找银行，银行会说是司法机关冻的，司法机关也不会告诉你到底怎么回事，只是说怀疑是黑钱之类的，所有地方都相互推诿踢皮球，根本没人管，火币在监察资金这一块做的超差，出事之后的响应方案几乎是没有，被冻只能自认倒霉，而且最近更频繁...
知识:黑钱,火币,冻卡
...法律的相关规定，建立可甄别此行为的风控系统，已定位和冻结数个涉嫌洗黑钱账户，并自动禁止账户的部分或全部功能。今年6月，一场涉及 4000 余张银行卡和大量 OTC 商家的“冻卡潮”引发了场外交易者的关注和恐慌。随着“冻卡潮”席卷行业，场外交易者人人自危，不少 OTC 商家更是直接撤单关机...
知识:数字资产,数字货币交易平台,法币,比特币等数字
...详尽反洗钱资料的认证，通过认证后筛选标准更高的蓝盾认证，从源头降低黑钱流入；交易中，火币对OTC交易双方进行严格风控，二次阻断黑钱进入流通环节；交易后，火币配合公检法司执行调查、打击黑产，并为冻卡用户提供援助。Odaily星球日报认为，在预防冻卡的道路上，光靠交易所的努力必然不...
知识:火币,币圈,OTC
...所内OTC商家。两个集中冻卡期，围绕的OTC商家就是这两类商家。冻卡潮中的黑钱，主要是两类洗钱者带来的：大量的菠菜、电信诈骗、网络诈骗、资金盘、互助盘、传销盘，主要通过USDT进行洗钱，这些操盘者着急变现手中的USDT；还有资金转移或资金出逃，出逃者想将黑钱变为流动性更好的USDT。这两类...
知识:币圈,OTC
你也只是降低了被冻的概率。因此只做主流币OTC商户收到黑钱的概率要远小于做USDT的OTC商户。我们个人也可以采取一些措施来降低被冻卡的概率。自6月的冻卡潮之后，近期各个社群又频频爆出被冻，就我社群还有几个人冻了快半年，还没解封。这对于所有玩家来说非常头痛，自己又没干坏事，赚钱了...
知识:场外交易,OTC
...的人也越来越多，而被冻结账户或卡的原因无外乎一个：你的资金流中有“黑钱”。洗钱者“盯上”数字货币交易所“跟传统股票账户交易不一样，在参与数字货币交易过程中，投资人往往喜欢点对点交易，也就是在交易所平台上通过场外的方式完成买卖的过程，一方收钱一方收币。假如付钱一方的资...
知识:数字货币交易,数字货币,虚拟数字货币,炒币
...量t+1限时限额提币，对部分otc用户执行最少36小时的提币限制，这是火币被黑钱折腾的没办法了黑钱一般都是在东南亚那边做电信诈骗的那帮人，然后又专门的跑分平台帮他们洗钱，把诈骗的钱给洗回来，因为火币otc的活跃，交易量最大，币圈的火币就成了最大的受害者，很多人在火币买卖币被冻卡，...
知识:火币,币圈,比特币,提币