...措施持默认态度。然而近日，美国联邦最高法院在一起判决中，维持了SEC对非法所得的追缴权力，但对非法所得的追缴范围作出了明确限制。SEC的非法所得追缴范围应以涉案净利润为限2016年，Charles Liu和Xin Wang夫妇以在美国建立一所癌症医疗中心为由，向50名中国同乡筹集了2700万美元的投资款。但资金...
知识:SEC,联邦最高法院
...措施持默认态度。然而近日，美国联邦最高法院在一起判决中，维持了SEC对非法所得的追缴权力，但对非法所得的追缴范围作出了明确限制。 SEC的非法所得追缴范围应以涉案净利润为限 2016年，Charles?Liu和Xin?Wang夫妇以在美国建立一所癌症医疗中心为由，向50名中国同乡筹集了2700万美元的投资款。但资...
知识:sec,区块链监管
2月24日，最高人民法院发布《关于修改〈最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉的决定》，对原司法解释中有关非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪的定罪处罚标准进行修改完善，明确相关法律适用问题，更好贯彻宽严相济刑事政策，依法惩治非法集资犯罪，维护国家金...
知识:存款,虚拟币交易,数额,公众
...”，与虚拟货币相关的业务活动将“寿终正寝”。无论是个人，还是法人、非法人组织，只要从事与虚拟货相关的业务活动，将会走上一条“违法”或者“犯罪”之路。不可否认，十部门发布的通知，再一次代表国家对打击虚拟货币相关活动的强硬态度。但是按照该通知的相关规定，是否就一定意味着...
知识:虚拟货币,虚拟货币交易,合约交易,虚拟货币业务
...非法集资协助人。其法律后果是：轻则退还收取的非法收入，可能还会面临非法所得1-3倍罚款；重则按照非法集资行为人所涉嫌的罪名，如非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、非法经营罪、组织领导传销罪的帮助犯进行处理，刑期较高，取决于涉案金额、人数和证据情况。在此，提醒技术方案提供商，...
知识:肖飒,倒查,三年,非法,集资,条例,施行,在即,
...祯?北京报道2月24日，最高人民法院发布《关于修改〈最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉的决定》（以下简称《修改决定》），对《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2010〕18号，以下简称《解释》）作出修改。具体来看...
知识:虚拟货币
...a.知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的；b.没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；c.没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的；d.没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的；e.没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户...
知识:法律风险,场外交易,比特币
依法惩治非法集资犯罪维护国家金融安全稳定——最高人民法院刑三庭相关负责人就非法集资刑事司法解释答记者问为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪，2021年12月30日最高人民法院审判委员会第1860次会议通过了《关于修改〈最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若...
知识:诈骗罪,存款,公众,标准
...规定，涉案财物包括犯罪嫌疑人的违法所得及其孳息、供犯罪所用的财物、非法持有的违禁品以及其他与案件有关的财物及其孳息。根据前述规定，违法所得依据产生违法所得的犯罪分为两类：（1）取得利益型的犯罪中的违法所得；如盗窃罪、贪污罪、受贿罪中的盗赃物品、贪贿财产等；（2）经营利...
知识:所得,传销,推广虚拟币,虚拟币
...规定，涉案财物包括犯罪嫌疑人的违法所得及其孳息、供犯罪所用的财物、非法持有的违禁品以及其他与案件有关的财物及其孳息。根据前述规定，违法所得依据产生违法所得的犯罪分为两类：（1）取得利益型的犯罪中的违法所得；如盗窃罪、贪污罪、受贿罪中的盗赃物品、贪贿财产等；（2）经营利...
知识:传销,法律风险
单纯是购买虚拟币被骗的损失可获退赔，向下线收取入门费等则属于非法所得，予以收缴。</blockquote>原文标题：《原创|币圈传销，买币者资金追缴还是返还？》撰文：郭谭浩、肖飒本想买币赚一笔，但不想发币方竟成了传销组织，涉嫌违法、犯罪；参与资金都将面临收缴。这时，买币款能否追回，就...
知识:加密货币,传销,法律
近期冻卡潮，昨日人人比特通过媒体发声，称赵东并未直接参与非法交易业务。由于处于冻卡监督风口，北京某OTC团队（赵东曾参与投资）因涉及疑似诈骗资金交易正在配合警方调查取证。有币圈自媒体发文称赵东或其投资的OTC团队或涉嫌“掩饰隐瞒犯罪所得”。确实，“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所...
知识:币圈,所得,收益,人人比特
今日下午，多份财经媒体发布消息，最高法发布新修改非法集资刑事司法解释：增加网贷、虚拟币交易、融资租赁等新型非法吸收资金的行为方式和养老领域多种非法吸收资金的情形。币圈瞬间就沸腾了，虚拟币交易等于非法集资的说法也迅速蔓延，刘律师也在第一时间学习了新修改的非法集资刑事司...
知识:虚拟币交易,虚拟数字货币,币圈,虚拟币
...kolay Evdokimov的诉讼作出了判决。根据判决，Evdokimov和他的公司对1600万美元的非法所得负有分别和共同的责任。美国证券交易委员会（SEC）针对该公司提起诉讼，原因是被告参与未经注册的经纪活动，这违反了联邦证券法。SEC指控ICOBox及其所有者进行了大约1400万美元数字令牌的非法ICO发行，并作为ICO发...
知识:联邦证券法,代币,被告,投资者
2019年5月，一年一度的“防范非法集资”宣传月又来了，今年的主题是“携手筑网 同防共治”。为了广大群众认清非法集资的本质和社会危害，提高风险防范意识，维护自身合法权益，自觉抵制非法集资，百年人寿泸州中心高度重视，组织开展了一系列的宣传教育活动。公司柜面设立了金融知识宣传专...
知识:非法集资,泸州,外勤,人寿