当BitClub Network在2019年12月被镇压并瓦解后，逮捕背后的大陪审团起诉书被密封。但是，由于所有被告都被拘留，起诉书尚未披露。但是，自从BitClub Network背后的负责人之一拉斯·梅德林（Russ Medlin）在印度尼西亚被捕以来，情况就发生了变化。未密封的BitClub网络欺诈起诉书正如AZCoin新闻报道的那样，上...
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...非法资金传输业务中的作用，该业务使用比特币在各州之间转移资金。 根据起诉书，当时是极客集团总裁的克里斯托弗·艾伦·博登（Christopher Allan Boden）“向许多客户出售比特币，以换取美元，主要是现金”。违反汇款法在联邦执法部门突袭了总部位于密歇根州的非营利组织之后两年多，对博登及其同...
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...检察官已针对Onecoin联合创始人塞巴斯蒂安·格林伍德（Sebastian Greenwood）提出起诉书。文件声称格林伍德与他的同伙“加密女王”鲁加·伊格纳托娃及其兄弟康斯坦丁·伊格纳托夫一起犯下了数十亿美元的欺诈行为。同时，当公众发现格林伍德对他有五项指控时，纽约证券交易所检察官也推迟了康斯坦丁·...
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根据最新发布的起诉书，美国检察官已起诉OneCoin项目的一个关键人物，涉及电汇欺诈，证券欺诈和洗钱活动。根据今天刚刚发布的法院文件，卡尔·塞巴斯蒂安·格林伍德于2018年2月被起诉。因此，他在OneCoin（在数字货币领域臭名昭著的Ponzi模型的投资欺诈模型）中扮演了积极角色，该模型遍布五大洲，...
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...后共谋进行电汇欺诈和勒索。 根据美国检察官办公室和联邦调查局的公告，起诉书指控福克参与通过勒索和欺诈活动获取数字货币和其他财产的欺诈计划。 如发布中所述， “由加密货币相关公司的高管和加密货币投资者拥有和控制的民间目标资产。起诉书指控福克和其他人参与了“ SIM卡交易所”计...
知识:加密货币,数字货币,币安,在币安
...息，Ripple 首席律师 Stuart Alderoty 发布推文称，Ripple 已经提交针对 SEC 修改版起诉书的回复。值得注意的是，XRP 对 SEC 完全透明：XRP 在 200 多个交易所上市，每月数十亿美元的 XRP 代币被买卖，很多做市商每天都有 XRP 交易，以及第三方产品（不是 XRP 开发的）也在使用 XRP。根据此前报道，美 SEC 已就针对 ...
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...ats 消息，Ripple 首席律师 Stuart Alderoty 发推称，Ripple 已经提交针对 SEC 修改版起诉书的回复。XRP 对于 SEC 来说完全透明：XRP 在 200 多个交易平台上市，每月数十亿美元 XRP 被买卖，许多做市商每天都有 XRP 交易，第三方产品（不是 Ripple 开发的）也在使用 XRP。我们期待着更多地了解 SEC 与主要 XRP 市场参与...
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...尽管新闻稿宣布指控国土安全部调查能够追踪加密货币交易，但对司法部的起诉书进行仔细检查后发现，没有直接提及加密货币或区块链的使用，这是针对马杜罗或其同伙的刑事指控的一部分。Blakemore Fallon法律事务所的合伙人约书亚·加西亚（Joshua Garcia）通过电子邮件对Cointelegraph表示：“起诉书的有...
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...，美国证券交易委员会（SEC）就针对 Ripple 公司的诉讼提交了一份修改后的起诉书。 密切关注此案进展的律师 Jeremy Hogan 说，修订后的起诉书现在包含更多有关本案被告 Ripple 首席执行官 Brad Garlinghouse 和联合创始人 Chris Larsen 的事实细节。Jeremy 称，针对被告个人的做法很奇怪，因为 SEC 通常不会对发行...
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...并要求法院安排电话会议讨论下一步。”</blockquote>针对OneCoin联合创始人的起诉书未公开联邦检察官于2018年提出起诉书，指控OneCoin联合创始人卡尔·格林伍德（Karl Greenwood）共谋在本月初进行电汇欺诈。投诉称：“[…] 格林伍德及其他代表他行事的人作出并导致作出虚假陈述和虚假陈述，以招揽全世...
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...皮亚特（Mark Pyatt）欺骗受害者，以投资不存在的外汇交易和商品期货交易。起诉书反驳了Pyratt的主张起诉书指出，Pyratt从事欺诈行为，是向受害投资者虚假陈述基金的表现。 几个月来，他向投资者提供了最新消息，并称他的交易活动具有很高的正回报，这使受害者相信交易。Pyratt向投资者发送了报告...
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...网络消息，山东省枣庄市薛城区人民检察院近日披露了一起特大网络传销案起诉书。「**智能钱包」传销平台借数字货币的名义，发展传销会员 10 万余名，涉案资金高达 3 亿余元。该传销平台的讲师罗某某因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，被检察院提起公诉。至案发，「**智能钱包」传销平台，发展传...
知识:钱包,安全
...·赫德曼（Justin Herdman）周五宣布，坐在克利夫兰的联邦大陪审团已退还五项起诉书。 该起诉书已指控Yan Ouellet，Dominic Lacroix和Sabrina Paradis-Royer串谋实施电汇和证券欺诈，串谋进行洗钱和电汇欺诈。 应当指出，所有三个被控方均来自加拿大魁北克。通常的动机如起诉书所述，在2017年5月和2017年12月的时...
知识:加密货币,数字货币,货币,首次代币发行
...公司彭博社报道，对BitMex及其创始人亚瑟·海斯（Arthur Hayes）提出了起诉。起诉书来自衍生品交易所的前种子投资者弗兰克·阿马托（Frank Amato）。他现在要求BitMex和Hayes赔偿3亿美元。 起诉消息并非BitMex遇到的第一个否定消息。过去，BitMex是世界上最大的衍生品交易所之一，因疏忽泄露数百万个客户数...
知识:加密货币,美元,交易所,估值
...brina Paradis-Royer进行电汇欺诈，共谋洗钱以及共谋证券欺诈和电汇欺诈。五项起诉书美国检察官贾斯汀·赫德曼（Justin Herdman）周五宣布，克利夫兰的一个联邦大陪审团已对这名涉嫌经营名为PlexCoin的欺诈性加密货币计划的三人退还五项指控。 这三者均位于加拿大魁北克。 陪审团指控他们串谋洗钱，串...
知识:加密货币,代币,货币,数字货币