区块律动BlockBeats消息，CoinHolmes 数据显示，今日 16 点 07 分，CoinHolmes 监控的 3Gh8vtXaPhfb46LaABbi1srME2vABzSG1j 地址开始频繁转移 BTC，截至下午 6 点，共计 14,974 个 BTC 被转移，其中仅 600338 块高度中就有 12,474 个 BTC 被转出。CoinHolmes 进一步分析 3Gh8vtXa 开头地址发现，该地址于 07 月 31 日上链，共计接收 55,002 个...
知识:比特币
区块律动BlockBeats消息，据 CoinHolmes 数据显示，近日以来，Cryptopia 被盗资产关键地址中，0x9481bd 开头的地址向多个地址分散转移了 657 个 ETH，其中有部分通过 Uniswap 去中心化交易所兑换成 DAI，最终流入知名 DeFi 借贷平台 Compound，另有数个 ETH 流入一个叫做 DeFi 2.0 的 DApp 项目。据悉，今年 1 月黑客攻击了...
知识:DEX,黑客,Compound,DeFi
区块律动BlockBeats消息，据 CoinHolmes 数据显示，近日以来，Cryptopia 被盗资产关键地址中，0x9481bd 开头的地址向多个地址分散转移了 657 个 ETH，其中有部分通过 Uniswap 去中心化交易所兑换成 DAI，最终流入知名 DeFi 借贷平台 Compound，另有数个 ETH 流入一个叫做 DeFi 2.0 的 DApp 项目。据悉，今年 1 月黑客攻击了...
知识:DEX,黑客,Compound,DeFi
区块律动BlockBeats消息，据 CoinHolmes 数据显示，今日 17 点 43 分，CoinHolmes 监控的暗网 1923qx 开头地址转移 4,903 个 BTC 至 12wseg 开头地址中。1923qx 开头地址所代表的「Agora」目前是暗网最大的毒品交易市场，该地址自 2015 年 09 月以来沉寂了四年，于今年 10 月 21 日开始再次频繁转移 BTC 资金。截至目前，该...
知识:暗网, Agora
...13 日，区块链安全公司 PeckShield 宣布原数字资产护航系统（AML）正式升级为 CoinHolmes 一站式可视化数字资产路径查询服务平台。CoinHolmes 基于对 BTC、ETH 等各大公链生态以及暗网数据的全面挖掘和剖析，沉淀了超 5,000 万链上地址标签，包括暗网、交易所、矿池、勒索软件和欺诈黑名单等，能够锁定数字...
知识:CoinHolmes,PeckShield,安全
...相关执法机构追溯、反洗钱的难度。据派盾旗下的数字资产可视化追踪平台 CoinHolmes 发现，各国反洗钱政策收紧，全面筑牢加密资产反洗钱防线，但在技术上反洗钱仍面临严峻的挑战。各国全面筑牢加密资产反洗钱防线1）开曼群岛为“虚拟资产服务提供商”(VASPs)建立监管框架，第一阶段决定如何监管...
知识:加密货币,虚拟货币,链上,币安
...）、监管组织和犯罪调查机构提供 AML 合规的解决方案、调查和追踪工具。CoinHolmes 解读：数字资产追踪和 AML 反洗钱面临较为复杂的技术难关。过去的9月份，各大交易所共计流入“可疑资产”12.77万个BTC，合计13.53亿美元。编者按：据数字资产可视化追踪平台CoinHolmes反洗钱态势感知平台观察发现，目前...
知识:比特币,OTC
律动 BlockBeats 消息，11 月 5 日，据数字资产可视化追踪平台 CoinHolmes 反洗钱态势感知平台观察发现，目前各大数字资产交易平台目前面临着较大的反洗钱压力，不仅存在涉恐地址污染，还有包括资金盘地址、暗网地址、赌博地址等多种高风险地址均和交易所存在交互行为。过去的 10 月份，各大交易平台...
知识:CoinHolmes,10月,各大,交易平台,流入,可疑,资
...股票投资、赌博等类型的诈骗方式。近期，PeckShield 旗下数字资产追踪平台 CoinHolmes，收到多起杀猪盘相关案件侦破取证需求，发现“杀猪盘”案件已经蔓延到了数字资产领域，且相较传统领域的杀猪盘案件侦破环境更复杂，难度更大。这类杀猪盘案件，诈骗者往往以年轻貌美的女性为诱导对象，通过交...
知识:诈骗,数字资产
...里作恶，技术就是正义。区块链安全公司 PeckShield 旗下可视化资产追踪平台 CoinHolmes 复盘了数十起包括币安、Cryptopia、DrgonEX 等黑客攻击事件以及 PlusToken、TokenStore 等资金盘跑路事件发现，不同黑客在攻击得手后处理赃款的态度也迥然不同。有的黑客，攻击得手后会第一时间想办法洗钱套现获利，不过...
知识:混币,区块链生态,比特币,矿池
编者按：据数字资产可视化追踪平台 CoinHolmes 反洗钱态势感知平台观察发现，过去一个月全球各国开始加大 AML 反洗钱政策监管要求，FATF 通过会议进一步推进对 VASP 的监管，全球各地刑侦和经侦部门也涉及数十起虚拟资产反洗钱相关案件，尤其以 Twitter 被黑事件最为突出。整体而言，全球 AML 反洗钱形...
知识:加密货币,比特币,数字资产,虚拟货币
...，而“懂数据”对每一个开发者而言，将会是驱动区块链业务落地的关键。CoinHolmeswww.coinholmes.comCoinHolmes “ AML 服务”品牌：CoinHolmes 数字资产可视化追踪平台由原 PeckShield 数字资产护航系统升级而来，参与了包括 PlusToken、TokenStore、FCoin 等在内的多个广受关注的“疑似跑路资产”事件追踪，在 AML 反洗...
知识:数据,安全,DEFI,数字资产,合作
编者按：据数字资产可视化追踪平台 CoinHolmes 反洗钱态势感知平台观察发现，目前各大数字资产交易所目前面临着较大的反洗钱压力，不仅存在涉恐地址污染，还有包括资金盘地址、暗网地址、赌博地址等多种高风险地址均和交易所存在交互行为。过去的10月份，各大交易所共计流入“可疑资产”10.24万...
知识:数字货币,加密货币,区块链行业应用,虚拟币
编者按：据数字资产可视化追踪平台 CoinHolmes 反洗钱态势感知平台观察发现，目前各大数字资产交易所目前面临着较大的反洗钱压力，不仅存在涉恐地址污染，还有包括资金盘地址、暗网地址、赌博地址等多种高风险地址均和交易所存在交互行为。过去的10月份，各大交易所共计流入“可疑资产”10.24万...
知识:数字货币,加密货币,区块链行业应用,投资数字货
...万美元的 XRP （11,467,479 枚）。据 PeckShield「派盾」旗下反洗钱态势感知系统 CoinHolmes 显示，截至目前 ETH 代币暂未发生异动，仍锁在攻击者的地址里。攻击者得手后，首先将 ERC-20 代币快速转入 UniSwap、SushiSwap、1inch 等 DEXs （去中心化交易所）中，通过 DEXs 将所获近百种代币兑换为 ETH 或通过 Ren 跨链桥兑...
知识:比特币,以太坊,USDT,TRON,zk-SNARK,USD