...一份监管报告，澳大利亚的反洗钱和恐怖主义融资监管机构AUSTRAC已正式向西太平洋银行公司申请民事罚款令。 这些命令主要针对西太平洋银行涉嫌违反《 2006年反洗钱和反恐融资法》的行为。 在澳门探索2020年亚洲iFX博览会–该地区的主要投资盛事 特别是，西太平洋银行（Westpac）面临针对其银行和指...
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西太平洋银行因违反《反洗钱融资和反恐法》，被罚款13亿澳元（约合10亿美元），是澳大利亚最大的民事罚款。该公司与澳大利亚交易报告和分析中心（Austrac）达成了一项和解协议，该协议是由金融监管机构去年提出的。监管机构指控这家澳大利亚银行违反2006年反恐法案超过2300万次，其中包括该银行...
知识:银行,澳大利亚,西太平洋,澳元
西太平洋银行因违反《反洗钱融资和反恐法》，被罚款13亿澳元（约合10亿美元），是澳大利亚最大的民事罚款。该公司与澳大利亚交易报告和分析中心（Austrac）达成了一项和解协议，该协议是由金融监管机构去年提出的。监管机构指控这家澳大利亚银行违反2006年反恐法案超过2300万次，其中包括该银行...
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西太平洋银行因违反《反洗钱融资和反恐法》，被罚款13亿澳元（约合10亿美元），是澳大利亚最大的民事罚款。该公司与澳大利亚交易报告和分析中心（Austrac）达成了一项和解协议，该协议是由金融监管机构去年提出的。监管机构指控这家澳大利亚银行违反2006年反恐法案超过2300万次，其中包括该银行...
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西太平洋银行（Westpac Banking Corporation）（WBC）已同意支付创纪录的13亿澳元罚款，以解决澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）提出的违反AML / CTF法律的指控。24九月2020 |AtoZ市场–Westpac或WBC是澳大利亚最古老的银行和金融服务公司。 它成立于1817年，是澳大利亚四大银行之一。 该银行通过1,429家分行...
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澳大利亚第二大银行西太平洋银行（Westpac Banking Corp）目前面临多项指控，其中一项是有史以来最大规模的反恐和洗钱（AML）法。根据《华尔街日报》的报道，这家澳大利亚银行违反了AML准则2300万次。 西太平洋银行一直被誉为最安全的银行之一，享有很高的声誉。但是，近年来，这家澳大利亚银行已开...
知识:银行,澳大利亚,华尔街,西太平洋
...5日| AtoZ市场–澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）已采取法律行动，指控西太平洋银行就价值120亿澳元的利率互换进行内幕交易，该利率互换与2016年新南威尔士州配电网络Ausgrid的部分私有化有关。ASIC起诉Westpac进行Ausgrid交易的内幕交易在周三提起的联邦法院诉讼中，公司监管机构指责西太平洋银行在...
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澳大利亚第二大银行西太平洋银行（Westpac）违反洗钱法2300万次，每次违规可被罚款2100万澳元（1570万美元）。 澳大利亚第二大银行西太平洋银行（Westpac Banking Corp）目前面临多项指控。其中之一与历史上最大规模的恐怖主义融资和洗钱法律有关。据报道，该银行没有发现超过75亿美元的跨境交易，此外...
知识:银行,澳大利亚,西太平洋,第二大
译者：玩币族Sally 几家澳大利亚公司与IBM、西太平洋银行(Westpac)合作，宣布已经完成了一项将商业地产租赁的担保过程数字化的区块链项目试点。 此次试点测试是IBM、西太平洋银行(Westpac)、澳大利亚和新西兰银行集团(ANZ)与购物中心运营商Scentre Group合作完成的。据该项目发布...
知识:区块链银行
西太平洋银行是澳大利亚第二大金融机构。根据最近的一份报告，近年来，他们违反了国际和国内洗钱（AML）规则2300万次。那就是罚款：你每次必须支付2100万美元 <h3>钓鱼竿去了澳大利亚银行</h3> 臭名昭著的银行不仅被指控违反反洗钱法律，而且因资助恐怖主义行为而受到历史上最大的惩罚之一。 2300...
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<h2>西太平洋银行受澳大利亚监管机构调查</h2>澳大利亚主要的银行监管机构澳大利亚审慎监管局（APRA）于周二正式启动了调查。在澳大利亚交易报告和分析中心（Austrac）对西太平洋银行（Westpac）提起诉讼之后的一个月，就开始了APRA调查。反洗钱和恐怖主义融资监管机构指责该银行违反该国的反洗钱法...
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澳大利亚第二大银行和四大银行之一的西太平洋银行（Westpac）正在与一些严厉的洗钱指控作斗争，并有可能支付澳大利亚银行业历史上最重的罚款之一。当西太平洋银行与该国其他领先银行，澳大利亚和新西兰银行集团以及澳大利亚联邦银行在今年早些时候合作，将区块链引入该国的银行业并简化店主...
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...易员艾伦·弗林（Allan Flynn）已针对澳大利亚的两家商业银行（澳新银行和西太平洋银行）提起诉讼，指控两家银行都存在系统性歧视。 根据《澳大利亚金融评论》的一份报告，弗林正在寻求25万澳元（约合192,000美元）的赔偿。据弗林说，他一直是歧视性行为的受害者，据称银行继续关闭其账户。 弗林...
知识:加密货币,比特币,加密货币交易所,货币兑换服务
... 这位名叫艾伦·弗林（Allan Flynn）的商人已向澳大利亚商业银行（ANZ）和西太平洋银行（Westpac）提起诉讼，要求赔偿约192,000美元。弗林声称，在过去三年中，大约有20家澳大利亚银行关闭了与他的加密货币交易所有关的银行帐户。 尽管有这样一个事实，即比特币交易员经营着在澳大利亚金融监督机构-...
知识:加密货币交易所,加密货币交易,比特币,比特币涨
...大量的证券市场对不上号的费用。 世界各地的许多大银行，包括西太平洋银行和联邦银行，一直与Ripple合作了一年多的时间，现在为了达到货币兑换和跨境贸易融资使用他的区块链版本。 亚太区的首席迪利普饶曾多次发言对ASX说起关于使用区块链以取代其结算系统，但他说，他还不清楚...
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