...源 | 互联网金融电讯作者 | 金子琪原标题 | 瑞银信被罚超6000万刷新央行支付罚单记录，近期已收千万级罚单，旗下4款APP因隐私权限不合规遭通报4月3日，中国人民银行深圳中心支行公示，深圳瑞银信信息技术有限公司（下称 “瑞银信”）因与身份不明客户进行交易、未按规定报送可疑交易报告等违法...
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12月26日消息，纽约财政部门(DOF)关于处理停车罚单的问题发出申请，希望增加移动支付方案，其中包含了比特币，applepay以及paypal。 A：背景 纽约市财政局每年的财政收入超过300亿美元，而处理停车罚单就是其中的一个问题，每年，纽约城要处理大约800万-1000万的停车罚单，主...
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第三方支付机构再收“天价”罚单。4月30日，人民银行营业管理部公布了一则行政处罚信息，商银信支付服务有限责任公司(以下简称“商银信支付”)因涉十六项违规，被合计罚款1.16亿元。这一罚款金额再次刷新了央行对支付机构罚金的新高。而就在3月份，深圳瑞银信信息技术有限公司就因涉及多项违...
知识:支付,央行,机构
...相差千倍的背后，是信托行业主营业务遭遇愈发严格的监管压力，在政策和罚单的导向下，发力消费金融业务和家族信托，力求加码创新业务，寻求新的利润增长点。01?马太效应加剧去年，60家信托公司的业绩整体稳中有进，但公司之间的分化明显，马太效应进一步加剧。2019年，60家信托公司的净利润...
知识:亿元,净利润,罚单,公司
银保监会机关开出年内最大罚单！根据银保监会最新公开的行政处罚信息显示，中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）因涉及资产收购不审慎等3项违规事项，被罚款910万元。值得一提的是，该处罚决定由中国银保监会做出，并非地方银保监局或银保监分局，而这也是今年以来银保监...
知识:资产,金融机构,收购
...源 | 消金界原标题 | 男子“被贷款”2239万背后：放款方华夏银行开年收千万罚单，和平安普惠合作大额助贷产品银行业最近不太平。继中行原油宝巨亏、中信银行泄露个人隐私、宁波银行员工跳楼自杀之后，昨天（5月12日），华夏银行又因“被贷款2239万元”上了热搜。实际上，由于违规发放信贷、贷...
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...元罚款和大约 1260 万美元赔偿。这是美国金融业监管局有史以来开出的最大罚单，说明了违规的范围和严重性。 Robinhood 同意接受处罚，但对指控既不承认也不否认。监管局发现 Robinhood 自 2016 年 9 月以来的某些时期「不小心向客户传达了虚假和误导性的信息」；没有对期权交易进行尽职调查；未能合...
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...EC, Telegram, TON 文章链接: SEC对Telegram开放网络项目开出12.24亿美元罚单，Telegram欲支付1850万美元和解金[ 复制链接] 站方声明:比推所有文章都只代表作者观点，不构成投资建议。投资有风险，后果自负。 本文来源：Mary Liu原文标题：SEC对Telegram开放网络项目开出12.24亿美元罚单，Tele...
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国庆归来的第一个工作日，银保监会公布了多张罚单，其中：中信集团旗下银行、信托双双被罚，金额共计265万元。 01 通道业务成处罚重点 2019年9月25日，中信信托有限责任公司遭北京银保监局处罚70万元，主要违法违规事实为：违规为银行规避监管提供通道服务、违规接受保险资金投资事务管理类...
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...之苦此次出台禁止比特币交易公告的中信银行，在今年被央行开出了第一张罚单，具体原因是“因涉及未按规定履行客户身份识别义务等四项反洗钱领域违规行为，被处罚款2890万元，14名相关负责人一并被罚”(2)。据媒体报道，中信银行多次违规受罚罚金高居业内第一位，连续4年收到超两千万的罚单在...
知识:中信,银行,为何,突然,禁止,比特,币,交易,曾被,
...管理特约商户；3、未按规定落实有关风险管理措施等。01?银盛支付曾吃千万罚单 因欺诈行为屡遭用户投诉2020年开年以来，第三方支付机构严监管力度持续加码，年内已有13家支付机构合计被罚超6800万元。而银盛支付则是被罚第三方支付机构中的常客。互金通讯社了解到，今年的1月16日，银盛支付河南...
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...予警告并处3万元罚款。2019年4月，沈伟因个人原因提出辞职。长城动漫40万罚单落地与其他经年累月的调查相比，长城动漫此次处罚来得可算干净利落。2019年11月，长城动漫公布其被证监会立案调查的消息。彼时，长城动漫公告称，因公司及相关个人涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对其公司及总经...
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...事情。不得不说，这种解释有一定的道理，CFTC的操作其实就和国内的交警贴罚单一样，开车的老司机都知道，年底千万别乱在路边停车，即使是在市里的郊区也不行，尤其是工业园区，更是贴罚单的密集区域。工业园区一般位于城市周边，属于比较偏远的地区，往往在那些地方开车的人很多，停车位不...
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...报原文标题：营业部高管竟用办公电脑,操纵哥哥账户400多次,炒股1个多亿！罚单来了
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...广东P2P平台小牛在线宣布良性退出，目前借贷余额104.2亿3、银保监会连开9张罚单，中信银行等8家银行累计被罚1970万元4、新网银行新一届高管确定：党委书记江海兼任行长5、建行数字人民币钱包内测界面流出，央行数字货币落地在即6、腾讯控股本周三公布一季度业绩，市场提前狂欢、股价创近两年新...
知识:银行,摩根,金融