经过衡阳市珠晖公安分局专案组的全力侦破，轰动全国的数字货币诈骗案件“英雄链”已经临近收尾阶段，所有涉案人员将移交司法机关处理。 近日，比特币之家前往湖南省衡阳市珠晖公安分局，与“英雄链”专案组民警进行了面对面交流，获得了本案的一手信息。 最新进展，该案件刑拘24人，批捕9...
知识:区块链,数字货币,以太坊
...识到是场骗局，并向巨野警方报了案。接到报案后，巨野县公安局迅速成立专案组，对案情进行了全面的梳理、分析，发现犯罪团伙作案时的银行账号是用虚假身份注册的，作案的QQ号主要在境外缅甸木姐和老挝万象活动。面对境外犯罪，巨野警方缺乏足够的信息资源，侦查工作一时陷入困境，此时专...
知识:币圈,诈骗,比特币
Facebook提议的Libra“ cryptocurrency”遭到了G7专责小组的进一步抵制。该组织发表了一份报告，指出“Libra”等“全球稳定币”在被证明是安全可靠之前不应该开始运作。 Libra是对全球金融体系的风险 报告并未具体说明Libra，但报告称，具有“迅速扩展”潜力的“全球稳定币”引发了许多潜在问题。这些问...
知识:徽标,报告,支持者,稳定
白宫和国会领导人正在考虑在未来几周内进行第二轮冠状病毒刺激检查。在经济不景气的背景下，立法者们争相向企业和个人获取急需的现金，美国国税局在6月第一周截止支付了约1.6亿张刺激性支票，主要通过直接银行存款，纸质支票和通过预付借记卡。然而，国会山上的一些人提议使用区块链技术来...
知识:区块链,金融科技,区块链核心,数字现金
2019年12月27日，吉林省长白县公安局组织80人专案组，连续奋战180个小时，成功打掉一个虚拟货币诈骗团伙，抓获嫌疑人24人。2019年8月，长白县公安局接到报案称，有网民参与“星币全球”APP网站投资被骗，经缜密研判，该犯罪团伙成员位于杭州，以添加微信好友等方式，诱导网民购买虚拟货币进行网...
知识:虚拟货币,专案组,窝点,网民
...展国际警务合作，成都警方在公安部和四川省公安厅的大力支持和指导下，专案组抓获该团伙嫌疑人51人，其中4名来自台湾省。这是成都首次摧毁跨国通讯诈骗团伙。25日下午，成都公安局召开通报会，首次详细披露成都8·25特大跨国通讯诈骗案的诸多细节。 A·大妈被骗 960万元...
知识:比特币销账
...东省公安厅经侦总队迅速将情况上报公安部经侦局。公安部经侦局特别成立专案组，明确广东、黑龙江两省侦查工作重点，并要求集中力量，全力攻坚。黑龙江省公安厅经侦总队随即对制假窝点开展细致缜密的排查。在春节前后黑龙江全省疫情防控工作异常艰巨的时刻，专案组人员放弃春节休假和克服...
知识:货币
专案组在江苏常州一写字楼内一举将该诈骗窝点内的7名犯罪嫌疑人全部抓获。诱导用户购买数字资产后提币去虚假平台进行“投资“（此类诈骗一般被称为“杀猪盘”诈骗）。火币9月21日发布公告。吴说区块链获悉，近日OKEx大宗OTC交易商卷入陕西“杀猪盘案件”遭到调查。有用户发现该平台某大宗交...
知识:数字货币,诈骗,OTC
...珠海涉及多起涉澳门赌债追债警情。由于案情重大，珠海市公安局迅速成立专案组开展侦查。通过一个多月的调查摸排和侦查分析，发现：该犯罪团伙大部分成员长期在澳门活动陈某干主要负责带领多人在珠海及各地追讨历史债务拘禁从澳门带回的欠债人进行逼债和催债等犯罪嫌疑人郑某主要负责在澳...
知识:澳门,团伙,珠海,追债
...盗。接报后，园区公安分局高度重视，立即汇同苏州市公安局网安支队成立专案组，对该案件进行侦查。通过对被盗虚拟货币走向进行梳理，专案组民警深挖细查，经过不懈努力，成功锁定了一个藏匿于云南昆明、广东广州的家族式洗币团伙，并先后远赴云南、广东，成功打掉了一个专门负责转移黑客...
知识:虚拟货币
...此情况后，民警察觉到“云币平台”可能是网络电信诈骗犯罪平台，便成立专案组展开侦查。专案组发现该平台账户中有六万余元打入了北京一网络科技公司，该网络公司2019年6月与一名署名为“钱辉”的男子签署一份关于“区块链云币虚拟货币交易平台”的软件买卖协议。该平台的使用人并未存储虚...
知识:网络,交易平台,虚拟货币,诈骗
...指挥中心、省厅刑侦总队。接到报告后，各级领导高度重视。立即指示组成专案组迅速开展侦查工作。在查询追踪到涉案账户资金转账的路径后，专案组发现，李伟作为一级账户于5日10时存入1200万元之后，迅速向下分解到二级账户，而二级账户又很快分散转给三级账户。 此后，专案组立即动身...
知识:黑龙江,比特币洗钱
...助工作队与所有相关部门联合行动，成功地缩小了犯罪嫌疑人的情报范围。 专案组花费了不到12个小时来锁定此信息并取得了突破。邓的同伙使用伪造的文件要求赔偿受害者使用的电话。 一旦受害者的手机卡被重新发行，邓和他的同事就用它们来接收登录验证码，以访问加密平台以窃取其上的令牌。用...
知识:加密货币,中国加密货币,虚拟货币的,加密货币平
...熊猫金元”的投资平台涉嫌传销。报案后，当地公安部门迅速抽调专人成立专案组开展前期调查，专案组民警循线追踪、多方取证，专案组初步查清了以孙某某为首的特大网络传销组织及其经营体系。经查，“环球财富熊猫金元”投资平台通过推荐返利、消费返利等模式发展下线，专案组逐渐掌握了该...
知识:代币,合约,中币,加密货币交易
...现陈某等人涉嫌利用虚拟币交易平台组织领导传销犯罪的线索后，立即成立专案组，全力开展破案攻坚，并将案情层报公安部。在公安部经侦局组织指导下，专案组充分发挥经侦信息化建设成效，对案件进行深度研判分析，初步查明该传销团伙组织架构、人员层级和资金流转等情况。同年6月，在公安部...
知识:数字货币,比特币等数字货币,虚拟币交易平台,提