...·格里菲斯（Virgil Griffith）的律师辩称，他并未通过谈论朝鲜的加密货币来违反任何法律。故事可以追溯到一年前，当时格里菲斯（Griffith）甚至因参加在朝鲜举行的加密货币会议而被捕。该开发商被指控未经允许便前往该国，并违反了向朝鲜共和国提供服务的禁令。 特别是，它将为他们提供有关如何...
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...经纪公司OANDA支付500,000美元的民事罚款。 该公司还同意停止并停止进一步违反CFTC规定。针对OANDA的指控已解决CFTC针对OANDA公司违反监管机构的资本，报告和监督规则提起诉讼并达成和解。 经纪公司没有达到监管机构的最低净资本要求，并且在至少三次支付股息时违反了股权提取的限制。它还没有满足...
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...于清算人格兰特·桑顿（Grant Thornton）透露该公司在Cryptopia遭到黑客入侵之前违反了反洗钱法，因此Cryptopia遭受了另一次打击。根据桑顿的声明，交易所在违反Cryptopia之前就违反了反洗钱法。在克赖斯特彻奇的高等法院，桑顿表示，对此事的调查显示，该交易所在接受新用户时不符合法律要求。在违反反...
知识:用户,交易所,该公司,反洗钱法
CySEC对Rodeler Ltd处以罚款，因为可能违反CIF的授权要求，组织要求，一般原则和信息法，因此被称为“ 24选项”。8月06，2020 |AtoZ市场–Rodeler Ltd，自2013年7月11日起以“ 24option”的名义在塞浦路斯注册并注册的投资公司。它使消费者能够通过在线平台交易差价合约。 它位于塞浦路斯的Agios Athanasios。 Rodele...
知识:合约交易,合约,塞浦路斯,该法
...控在美国非法经营。与此同时，包括首席执行官Arthur Hayes在内的高管被指控违反《银行保密法》，并面临监禁。 Bitmex的一位创始人已经被捕。Bitmex和所有者在美国被起诉联邦检察官和商品期货交易委员会（CFTC）在周四独立宣布对加密货币衍生品交易平台Bitmex及其所有者的平行行动。CFTC已指控拥有和运...
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以太坊开发者Virgil Griffith否认了对其违反《国际紧急经济权力法》的指控。据Coindesk报道，Griffith的律师Brian Klein在一份声明中称，Griffith“不应该被起诉。”他表示，“我们极力反对这一指控，并期待在陪审团面前理清所有事实。”此前，他因前往朝鲜参加区块链活动被指控违反《国际紧急经济权力法...
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澳洲监管机构ASIC今天表示，澳大利亚兴业银行澳大利亚分公司承认四项违反客户钱款义务的罪名后，被罚款3万澳元。2020年10月21日|AtoZ市场–澳大利亚证券投资委员会（ASIC）周三宣布，兴业证券澳大利亚Pty Ltd（SGSAPL）已在悉尼Downing Center当地法院被判ASIC指控其违反客户金钱义务。SGSAPL在承认四项违反...
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俄罗斯总统弗拉基米尔·普京（Vladimir Putin）签署了一项法律，规定违反确保可再生能源可持续发展的要求的罚款。 该文件引入了电信运营商的行政责任，违反了所谓的主权小法，违反了关于安装技术手段的规定。 对于法人实体，将处以最高500,000卢布的罚款，对于屡次违法的行为，将处以最高100万卢布...
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被指控在 2019 年违反朝鲜制裁法的以太坊开发商 Virgil Griffith 已承认与美国联邦检察官达成和解。 周一，格里菲斯承认串谋违法。 《国际紧急经济权力法》周一在纽约法院开庭。 根据这项指控，格里菲斯将从 2022 年 1 月起面临 63 至 78 个月的监禁。早在 2019 年，格里菲斯于 11 月被捕。 在他讲述了一个...
知识:加密货币,以太坊,区块链,格里菲斯
...美肯塔基州（Kentucky）证券部门指控加密借贷平台 Celsius 的 Earn Interest 账户违反了该州证券法，没有向客户披露其存款状况，客户也没有受到州证券法的保护，目前该州已对 Celsius 下达了停止和终止运营的紧急命令。Celsius 可以要求举行紧急听证会来挑战这一决定，也可以通过法院上诉。该州为美国第四...
知识:政策法规,德克萨斯州,新泽西州,肯塔基州,Celsiu
... 在 2019 年在朝鲜的加密货币和区块链会议上发表讲话后被捕。格里菲斯被控违反国际制裁法，根据与联邦检察官达成的协议，他在两年后认罪。 格里菲斯周一在纽约州法院面临串谋指控，并承认违反了《国际紧急经济权力法》。 根据与检察官的协议，他只被判处 63 至 78 个月的监禁，他必须在 2022 年 1...
知识:加密货币,区块链的,以太坊,区块链
...菲斯重新投入监狱。以太坊加密货币背后的知名程序员 Virgil Griffith 被指控违反了朝鲜领土上的敏感法律。 因此，由于行动限制，他不得离开该国。以太坊背后的开发商试图访问他在加密货币账户中冻结的资金，因此，检察官认为他有严重的逃亡风险，即他们认为维吉尔格里菲斯正试图逃跑。当他试图...
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...。 此外，包括首席执行官阿瑟·海斯（Arthur Hayes）在内的许多高管均被指控违反《银行隐私法》并面临监禁。 Bitmex的一位创始人已经被捕。 自昨天以来一直是头条新闻，事件的细节在我们的新闻中。美国商品期货交易委员会（CFTC），Bitmex及其部分员工“运行未注册的交易平台并需要洗钱 [AML] 违反多...
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最近的一份报告显示，德意志银行已最终同意就违反掉期数据报告的行为获得900万美元的和解。由于五天未能正确报告几项资产的任何掉期数据，因此对银行进行了收费标记。有关违规行为的记录摘自2016年4月16日。上个月，德意志银行和美国商品期货交易委员会（CFTC）告诉纽约南部地区法院，他们仍...
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CFTC 于 10 月 15 日对 Tether 和 Bitfinex 分别罚款 4100 万美元和 150 万美元，指控违反了商品交易法 (CEA) 和之前的 CFTC 裁决。 这两个加密业务是联营公司。在 2016 年至 2018 年的 26 个月期间，监管机构确定，同名稳定币背后的公司 Tether 仅有 27% 的时间拥有足够的现金储备来支持与美元挂钩的资产。除了非法定...
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