...邦政府可能再次考虑一项有争议的提议规则，该规则将对非托管或自托管的加密钱包强制执行“了解你的客户”规则。该规则由美国洗钱监管机构金融犯罪执法网络 (FinCEN) 于 2020 年底首次提出。 如果颁布，加密货币交易所将需要收集任何希望将加密货币转移到自己私人钱包的人的姓名和家庭地址以及...
知识:货币,钱包,数字资产,加密货币
新公民自由联盟已反对FinCEN提出的加密钱包规则，称其为“非法”。 此外，该组织表示，美国财政部“计划对加密货币持有人的私人钱包进行“打击”是一种违宪的掠夺。”NCLA表示FinCEN的拟议加密钱包规则是非法的无党派，非营利性民权组织新公民自由联盟（NCLA）于周一提交了评论，反对FinCEN的拟议...
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...旅行规则”。 此外，由于规则扩大了货币的定义，国内和国际报告也都需要加密货币交易。根据新规定，比特币交易在2019年将增至3660亿美元，到2020年至8月将增至3120亿美元。 美联储和FinCEN解释说，根据新提议的规则，虚拟资产将被定义为“货币”，其中包括“可兑换虚拟货币”（CVC）和合法招标的数...
知识:加密货币,数字资产,货币,虚拟货币
在过去的12个月中，扰动加密货币行业的最重大争议之一是拟议的加密钱包规则。2020年12月18日，美国财政部下属的美国金融犯罪执法网络（FinCEN）发布了拟议规则制定通知（NPRM），该规则将要求银行，加密货币交易所和任何其他货币服务企业收集了解您的客户（ （KYC）有关向私人钱包转移或从私人钱...
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随着公众意见征询期于1月4日星期一结束，加密货币社区对美国财政部关于非托管加密货币钱包的“提议规则”提出了广泛质疑。 Coinbase，Gemini，Square和其他顶级加密货币公司是提交给财政部的6,537条评论的一部分-拒绝了将使“可转换虚拟货币”或“具有法定货币的数字资产”服务提供商提交报告，保...
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...创收计划拥有管辖权。2021 年 9 月 13 日发布的方式和手段摘要报告讨论了将加密货币置于洗售规则之下。 加密货币目前不受洗售规则的约束。 这个漏洞让加密货币持有者产生税收损失（在经济上没有意识到损失）并人为地减少税收。什么是洗售？根据美国国税局代码第 1091 条，当个人亏本出售股票或...
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一项新的调查发现，加密货币行业渴望遵守金融行动特别工作组 (FATF) 所谓的旅行规则，并且似乎愿意与监管机构合作以加快这一进程。根据总部位于纽约的加密合规公司 Notabene 进行的一项调查，到 2022 年第二季度，大多数加密行业将符合旅行规则。目前，该报告称，大约 70% 的受访者正在实践规则或...
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美国众议院的一个委员会提议将加密货币纳入“洗牌”规则。 由于加密货币被美国国税局 (IRS) 视为财产，因此它们目前不受洗售规则的约束。 该提案试图关闭一个巨大的加密税收漏洞。新提案中包含的加密货币美国众议院首席税务委员会筹款委员会周一提议将加密货币纳入洗售规则。 如果通过，这些...
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由英国政府支持的UK Jurisdiction Taskforce发布的规则有望为加密行业的法律纠纷提供明确的依据。由英国政府支持的英国司法辖区工作组已发布了《数字争议解决规则》，以澄清加密领域的法律纠纷。LawtechUK的英国司法辖区工作组由英格兰和威尔士法院系统民事司法负责人Geoffrey Vos爵士主持。该规则旨在实...
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...许多讨论和提出的“解决方案”。该规则首次要求某些处理虚拟资产（包括加密货币）的企业在处理交易时遵循指定的程序。差旅规则适用于虚拟资产服务提供商（VASP）-一种包括加密货币交易所的类别，其要求与当前对传统金融机构的要求相同。简而言之，根据旅行规则，加密货币交易所和其他一些...
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12月18日，星期五，美国财政部金融局（FinCEN）提出了新的加密规则，使虚拟资产服务提供商（VASP）必须记录和报告与私人加密货币钱包有关的交易。 加密社区成员甚至一些对加密友好的美国立法者都表达了重大分歧。律师杰克·切尔文斯基（Jake Chervinsky）深入研究了这些拟议的规则变更对加密货币用...
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美联储与美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）近日邀请公众对拟议的加密货币新规则发表评论。2019年比特币交易额已增至3660亿美元，2020年至今年8月的交易额为3120亿美元。美联储和FinCEN解释说，根据新提议的规则，虚拟资产将被定义为“货币”，包括“可兑换的虚拟货币”(CVC)和作为法定货币的数字...
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就在1月4日午夜之前结束对新提议的加密货币钱包规则发表评论的时间表之际，杰克·多尔西（Jack Dorsey）拥有的加密货币交易平台Square Inc.就此事发表了新的声明。FinCEN上个月提出的加密钱包规则要求交易所报告通过“无托管”加密钱包完成的任何金额超过10,000美元的交易。 这种“无托管”的加密货币...
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澳大利亚内政部表示，该国缺乏实施符合加密货币旅行规则的系统的技术能力。该部门上周五在澳大利亚参议院出庭时得出了结论。然而，澳大利亚部门也表示，如果实施，该系统将改变游戏规则，以防止与加密相关的犯罪。澳大利亚部门认为实施加密旅行规则的技术仍然不存在上周五，澳大利亚内政...
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区块链网络消息，区块链分析公司 Elliptic 美国财政部拟议要求用户在将加密货币发送到私人钱包时必须遵守 KYC 的规则可能最终难以奏效。并且其认为，该规则可能对现有的反洗钱和打击恐怖主义融资（AML/CFT）法规的有效性产生「负面影响」。Elliptic 在对规则的回应中表示，规则夸大了无托管钱包所提...
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