...全机构派盾 PeckShield 发布 2020 年数字货币反洗钱报告，该报告显示，2020 年未受监管的从国内交易所流出到国外交易所的资金总量达到 175 亿美元，较 2019 年增长 51%，以 BTC 为例，按交易时价计算，2019 年为 114 亿美元，近三年的流出资金总额超出中国三万亿美元外汇储备的 1.5%。另外，该报告称涉及虚拟...
知识:政策法规,安全,PeckShield,派盾
...科技公司能够在塞浦路斯可靠地蓬勃发展”。加密货币活动在塞浦路斯仍然未受监管尽管CySEC努力促进DLT部门内的创新，但涉及加密货币的活动在该国仍是未经监管的活动。在近期一次采访中，Kalogerous表示CySEC仍在“评估加密货币创新的风险和收益，以确定是否需要采取进一步的行动和立法要求来确保...
知识:未受监管,加密货币活动,塞浦路斯
...科技公司能够在塞浦路斯可靠地蓬勃发展”。加密货币活动在塞浦路斯仍然未受监管尽管CySEC努力促进DLT部门内的创新，但涉及加密货币的活动在该国仍是未经监管的活动。在近期一次采访中，Kalogerous表示CySEC仍在“评估加密货币创新的风险和收益，以确定是否需要采取进一步的行动和立法要求来确保...
知识:加密货币,区块链,分布式账本技术,区块链技术
...何进行监测、干预、阻止、惩治，还需要法律依据和技术手段的创新应用。未受监管资金流出汹涌因开设互联网金融平台非法集资、数字货币交易平台发行虚拟币被警方侦查立案后，陈某波2018年出逃澳大利亚。此后，其授意尚在国内的妻子陈某枝变卖以非法集资款购买的车辆，将数十万元赃款转移到境...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,虚拟货币交易,币圈
尽管Ripple正与美国证券交易委员会(SEC)陷入了13亿美元诉讼案，但Ripple的业务似乎依然如常。上周五，Garlinghouse在接受路透社采访时透露，在目前的SEC诉讼中，Ripple在亚太地区的商业活动不受任何负面影响：“它（诉讼）阻碍了Ripple在美国的活动，但它并没有真正影响我们在亚太地区做的事情。”</blockqu...
知识:加密货币,区块链支付,金融科技,代币
...资金总量为101亿美元，2018年为179亿美元，2019年为114亿美元。这意味着中国未受监管监管的数字资产，三年总额超出中国3万亿美元外汇储备的1%。2.未受监管的资产在国家之间的流动越来越频繁，数据还在持续增长；各国政府和国际金融监管机构对数字资产领域的监管正逐渐清晰。3.FATF INR15新规意味着，...
知识:PeckShield,Jeff Liu,合规,暗网,AML,
...资金总量为101亿美元，2018年为179亿美元，2019年为114亿美元。这意味着中国未受监管监管的数字资产，三年总额超出中国3万亿美元外汇储备的1%。2.未受监管的资产在国家之间的流动越来越频繁，数据还在持续增长；各国政府和国际金融监管机构对数字资产领域的监管正逐渐清晰。3.FATF INR15新规意味着，...
知识:PeckShield,Jeff Liu,合规,暗网,AML,
...扩大中。PeckShield 安全团队全面梳理了近几年使用数字资产进行的“非法或未受监管”的交易现状，并深入分析了以下三方面的数据：重大安全事件和损失情况：PeckShield 统计发现：2017年共发生重大安全事件11起，共计损失2.94亿美元；?2018年共发生重大安全事件46起，共计损失47.58亿美元。2019年共发生重...
知识:数字资产,反洗钱
...扩大中。PeckShield 安全团队全面梳理了近几年使用数字资产进行的“非法或未受监管”的交易现状，并深入分析了以下三方面的数据：重大安全事件和损失情况：PeckShield 统计发现：2017年共发生重大安全事件11起，共计损失2.94亿美元； 2018年共发生重大安全事件46起，共计损失47.58亿美元。2019年共发生重...
知识:数字资产,比特币,数字资产交易所,公链
...扩大中。PeckShield 安全团队全面梳理了近几年使用数字资产进行的“非法或未受监管”的交易现状，并深入分析了以下三方面的数据：重大安全事件和损失情况：PeckShield 统计发现：2017年共发生重大安全事件11起，共计损失2.94亿美元；?2018年共发生重大安全事件46起，共计损失47.58亿美元。2019年共发生重...
知识:数字资产,比特币,数字资产交易所,公链
...扩大中。PeckShield 安全团队全面梳理了近几年使用数字资产进行的「非法或未受监管」的交易现状，并深入分析了以下三方面的数据：重大安全事件和损失情况：PeckShield 统计发现：2017 年共发生重大安全事件 11 起，共计损失 2.94 亿美元； 2018 年共发生重大安全事件 46 起，共计损失 47.58 亿美元。2019 年...
知识:反洗钱
...，我们从过去一年的重大安全事件和受损情况、暗网市场交易规模、国际间未受监管的资金流动情况三方面说明了目前全球数字资产市场面临的合规化和反洗钱必要性。我们全面梳理了近几年使用数字资产进行的“非法或未受监管”的交易现状，并深入分析了以下三方面的数据：1. 重大安全事件和损失...
知识:比特币,黑客,数字资产
...，我们从过去一年的重大安全事件和受损情况、暗网市场交易规模、国际间未受监管的资金流动情况三方面说明了，目前全球数字资产市场面临的合规化和反洗钱必要性。PeckShield 安全团队全面梳理了近几年使用数字资产进行的“非法或未受监管”的交易现状，并深入分析了以下三方面的数据：1. 重大...
知识:交易所,合规,监管,数字资产,反洗钱
...加密货币价格行为缺乏波动性可能导致BTC期货交易量下降。此外，还发现在未受监管的衍生平台（例如币安，BitMEX，OKEx和Huobi）中发现交易量停止。例如，BitMEX当天记录了超过7500万美元的头寸清算，这导致其未平仓头寸骤降。值得注意的是，这些平台使用BTC期货更像是日常交易工具，而不是套期保值。...
知识:合约,比特币,比特币的价格,比特币期货市场
...5月31日至6月1日，约有200名客户因邮件查询受到影响。所幸，用户资产目前未受影响。据火星财经此前报道，Coincheck曾于2018年1月遭遇何可攻击，丢失近5亿美元的XEM（新经币）。当时，该交易所发表声明称，准备用自有资金偿还用户损失，将会以每枚新经币88.549日元（约合81美分）的价格，对26万名客户...
知识:数据泄露,Coincheck,火星一线