...趋势。这起洗钱案的上游犯罪是一起集资诈骗案。2015年8月至2018年10月间，陈某波注册成立意某金融信息服务公司，未经国家有关部门批准，以公司名义向社会公开宣传定期固定收益理财产品，自行决定涨跌幅，资金主要用于兑付本息和个人挥霍，后期拒绝兑付；开设数字货币交易平台发行虚拟币，通...
知识:虚拟货币,矿工,陈某,提币
基本案情 2018年1月4日，原告陈某在某矿机公司经营的网站购买比特币矿机，订单总额612000元，并对发货时间和配送方式予以约定。次日，陈某向某矿机公司全额支付商品价款。在预付全部货款后，陈某了解到了比特币的相关政策： 2013年，中国人民银行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》，明...
知识:矿机
基本案情2018年1月4日，原告陈某在某矿机公司经营的网站购买比特币矿机，订单总额612000元，并对发货时间和配送方式予以约定。次日，陈某向某矿机公司全额支付商品价款。在预付全部货款后，陈某了解到了比特币的相关政策：2013年，中国人民银行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》，明确...
知识:矿机,比特币的,货币,比特币
...一个有关矿工协助洗钱的案件，最高金额为154,940美元2015年8月至2018年10月，陈某波未经国家有关部门批准，注册成立了金融信息服务公司。 他定期代表公司向公众公开宣传固定收益资产管理产品，并确定自有资金的兴衰情况。 该服务主要用于回购本金和利息以及花在个人开支上，然后拒绝转换； 建立...
知识:矿工,加密货币,去中心化交易所,以太坊
...2020 年年底，报警人李某欲出售虚拟货币泰达币，并通过中间人联系到买家陈某发。李某通过聊天软件与陈某发商谈，双方约定以 67 万元人民币的价格成交，并商定在思明区某小区门口进行现场交易。12 月 29 日 13 时许，李某、陈某发等人先后到达交易地点，双方在陈某发车内进行交易。李某清点确认...
知识:政策法规,USDT,抢劫,厦门
...一定的报酬并无不可，相当于动产租赁。数字货币委托投资纠纷案情概述：陈某与张某友委托合同纠纷案中，张某友在微信中接受陈某的委托，将陈某转账给他的600个以太坊投资基于以太坊区块链技术进行开发的创业项目“iotex”。后陈某要求归还以太坊被拒绝，遂诉至法院。一审法院认为“公民使用...
知识:数字货币,以太坊,货币,比特币
最近重庆市一中法院发布了两例国外购**叶和**油的典型案例。陈某通过网络以0.20424比特币，约折合人民币1.4余万元的价格，**国外直邮的**叶，用于自己和酒吧的说唱歌手吸食，并在微信上预售。同年8月初，陈某前往投揽站收取邮件时，被公安民警当场抓获。从这件事情中我们可以看到什么东西呢？我...
知识:比特币,比特币来,中心化交易所,比特币的价格
...组织地实施非法拘禁、寻衅滋事、暴力讨债等违法犯罪活动的团伙，抓获以陈某荣、陈某干为首的犯罪嫌疑人70余名，侦破非法拘禁等案件30余起，扣押涉案资金约800万元。01拉客放债陪赌追债今年3月，珠海市公安局刑警支队收到线索，发现一个隐藏在珠海市的有组织跨境犯罪团伙。经初查，该犯罪团伙...
知识:澳门,团伙,珠海,追债
2019年4月8日，北京分公司理赔人员接到客户陈某女儿来电，称陈某因咽部不适到医院就诊，病理报告明确诊断为甲状腺癌，已住院手术治疗，向我司申请重大疾病保险金。其女儿称陈某手术完后已回老家宁夏修养，因在北京投保所以在北京分公司申请索赔。我司理赔人员接报案后，经系统查询，确认陈...
知识:万元,客户,陈某,我司
...人民检察院获悉，日前，该院分别以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对被告人曾某、陈某、祝某等8人提起公诉。虹口区检察院介绍，2020年3月底，曾某在家待业，为房贷、车贷和刚出世孩子的奶粉钱发愁，碰巧看到贴吧里祝某发布的一则招聘“转账搬运工”的赚钱信息，一时好奇便加了对方留下的微信。曾某从...
知识:虚拟货币,收币地址,虚拟货币交易平台,币网
...2日，上海市虹口区人民检察院分别以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对被告人曾某、陈某、祝某等8人提起公诉。虹口区检察院介绍，2020年3月底，曾某在家待业，为房贷、车贷和刚出世孩子的奶粉钱发愁，碰巧看到贴吧里祝某发布的一则招聘“转账搬运工”的赚钱信息，一时好奇便加了对方留下的微信。曾某从...
知识:币圈,收币地址,虚拟货币交易平台,币网
...并无不可，相当于支付“租金”。2、数字货币委托投资纠纷（1）案情概述陈某与张某友委托合同纠纷案中，张郑友在微信中接受陈某的委托，将陈某转账给他的600个以太坊投资基于以太坊区块链技术进行开发的创业项目“iotex”。后陈某要求归还以太坊被拒绝，遂诉至法院。一审法院认为“公民使用虚...
知识:法律政策
...市警方的大力协作下，12月15日，专案组成功抓获犯罪嫌疑人杨某某、王某、陈某某等3人，随后在市看守所的大力支持下，经连续5天艰苦审讯侦查，最终突破犯罪嫌疑人杨某某、王某等人的心理防线，分别迫使其交待了犯罪事实和赃物藏匿地。12月20日下午，专案组果断出击，在南京成功抓获犯罪嫌疑人...
知识:比特币矿机
...用黑客手段盗窃虚拟货币的犯罪嫌疑人线索。该团伙两名犯罪嫌疑人宁某、陈某均为某网络科技公司前工程师，技术水平高、犯罪手段隐秘。在充分查明两名嫌疑人落脚点及生活、作案规律之后，专案组民警远赴福建厦门、福州两地，分别抓获两名黑客犯罪嫌疑人宁某、陈某，查获涉案资金3000 余万元...
知识:虚拟货币
...个案件涉及参与人数200多万人，诈骗数字货币总资产400亿元。在2018年初，以陈某为首的Plus Token团队，在湖南长沙创办了一个名为“盛世联盟社区”的组织。这个组织密谋通过区块链技术打造一个资金盘项目。2018年5月，在王某、张某等网络技术人员的帮助下。陈某搭建起了Plus Token平台，并开发出了相...
知识:加密货币,数字货币,区块链技术,太坊