...特别工作组(简称 FATF，由西方七国首脑会议发起成立，是目前最具影响的反洗钱组织 译者注)新近发布了一份针对于虚拟货币的报告，报告涵盖虚拟币等新兴支付方式的关键定义，以及潜在的反洗钱/反恐融资风险。 金融行动工作组对虚拟货币的特性进行了研究，并对其支付方式相关的风险进行...
知识:反洗钱组织FATF,虚拟货币
出品 | 白泽研究院反洗钱金融行动特别工作组 (FATF) 是专门为研究洗钱的危害、预防洗钱并协调反洗钱国际行动而于 1989 年成立的政府间国际组织，是世界上「最具影响力的反洗钱和在反恐融资领域最具权威性」的国际组织之一。其成员国遍布各大洲主要金融中心。FATF 制定的反洗钱四十项建议和反恐融...
知识:代币,货币,加密货币,钱包
出品 | 白泽研究院反洗钱金融行动特别工作组 (FATF) 是专门为研究洗钱的危害、预防洗钱并协调反洗钱国际行动而于 1989 年成立的政府间国际组织，是世界上「最具影响力的反洗钱和在反恐融资领域最具权威性」的国际组织之一。其成员国遍布各大洲主要金融中心。FATF 制定的反洗钱四十项建议和反恐融...
知识:代币,货币,钱包,加密货币
...管的咨询意见。2020年11月，香港财经事务及库务局发布《有关香港加强打击洗钱及恐怖分子资金筹集规管的立法建议公众咨询》（以下简称“香港咨询意见”），而在2020年7月，Monetary Authority of Singapore（新加坡金融监管局,简称“MAS”）发布了《Consultation Paper：on a New Omnibus Act for the Financial Sector》（金融...
知识:虚拟资产交易,虚拟资产交易平台,资产,新加坡
...要：这份报告的核心内容主要有两点：“稳定币”（stablecoin）为什么会引发洗钱和恐怖融资风险与如何应对这些风险。本文将围绕这两点展开。7月7日，反洗钱金融行动特别工作组（FinancialActionTaskForce，以下简称FATF）在官网上公布了提交给二十国集团（G20）的关于“稳定币”的报告。在这份报告中，FAT...
知识:得得号,稳定币
...融行动特别组织是政府间决策机构，通过向政府提出的建议，监督和制定反洗钱和反恐融资规则的国际标准。 3月，FATF发布了针对基于风险的虚拟资产和虚拟资产服务提供商或VASP的修订指南草案，该草案一直在征求利益相关方的意见，直到4月下旬为止。 最终修订指南将于6月发布。有关的：更新了反...
知识:币之,区块链,去中心化,去中心化技术
...，包括罚款、限制等。为避免这种情况，必须及时做出调整，遵守 FATF （反洗钱金融行动特别工作组）的规定。为了让公司或个人做出适当的合规调整，我们首先要理解 FATF 定义的 VASP （Virtual Asset Service Providers，虚拟资产服务提供商）的范畴。下面，我们将带来最新的 FATF 加密货币合规精神的解读。什...
知识:加密货币,货币,数字货币,去中心化交易所
...罚，包括罚款、限制等。为避免这种情况，必须及时做出调整，遵守FATF（反洗钱金融行动特别工作组）的规定。为了让公司或个人做出适当的合规调整，我们首先要理解FATF定义的VASP（Virtual Asset Service Providers，虚拟资产服务提供商）的范畴。下面，我们将带来最新的FATF加密货币合规精神的解读。什么...
知识:监管,FATF
...，包括罚款、限制等。为避免这种情况，必须及时做出调整，遵守 FATF （反洗钱金融行动特别工作组）的规定。为了让公司或个人做出适当的合规调整，我们首先要理解 FATF 定义的 VASP （Virtual Asset Service Providers，虚拟资产服务提供商）的范畴。下面，我们将带来最新的 FATF 加密货币合规精神的解读。什...
知识:交易所,政策法规,FATF,DeFi,DEX,NFT
...发布了有关基于风险的虚拟资产方法指南草案。 现在，新近更新的指南将反洗钱和了解您的客户规则应用于稳定币，分散式金融（defi）和不可替代令牌（NFT）资产。FATF将去中心化交易所和Defi定义为虚拟资产服务提供商支持加密货币的人已经有一段时间说，有一天，全球监管机构可能会以分散金融（def...
知识:加密货币,去中心化交易所,虚拟钱包,区块链协议
国际金融行动组织（FATF）根据全球反洗钱（AML）和反恐融资（CFT）法规对美国的表现进行了重新评估。在3月31日发布的报告中，美国被评为“完全遵守” FATF关于加密资产和虚拟资产的法规，该机构认为该等级不令人满意。评估考虑了国家法律对FATF提出的建议的遵守程度。建议15特别涉及加密资产，是...
知识:自己的加密货币,加密货币交易所,加密货币,美国
...维基百科的注释：其英文全称为 FinancialActionTaskForce on Money Laundering，即“反洗钱金融行动特别工作组”，于1989年7月由 G7各国代表在法国召开时同意成立，总部位于法国巴黎，为世界上最重要的打击洗钱国际组织之一，旨在发展政策以打击洗钱及资助恐\怖分子活动，并且协调各国的打击洗钱的单位。官...
知识:虚拟资产交易,资产,区块链技术,区块链
7月7日，反洗钱金融行动特别工作组（以下简称FATF）在官网上公布了提交给G20成员国财长和央行管理者的稳定币报告。在稳定币报告当中阐述了新修订的标准。作为加密货币和法币之间的重要桥梁，FATF明确稳定币部分监管细则，毫无疑问将对币圈用户产生重要影响。币圈用户使用稳定币将被加上一层限...
知识:去中心化,点对点交易,钱包,货币
...截止日期即将到来，迄今为止，全球监管机构如何对准则做出反应？全球反洗钱监管机构（FATF）在发布最新的加密货币指南后，于去年6月陷入争议的中心。该指令将加密货币行业合并到现有的银行政策中，要求公司遵守与传统金融机构相同的要求。其中最引人注目的指令是旅行规则：要求“虚拟资产...
知识:加密货币,加密货币行业,通证,加密货币交易所
加密法规正在全球范围内改变，以符合反洗钱金融行动特别工作组（FATF）的标准 世界各国政府正在改变其监管加密资产的方式，以符合金融行动特别工作组（FATF）制定的全球加密货币标准。 有些正在修改现有法律，而另一些则正在建立一个新的系统来合作和共享数据。 一个新的加密系统 据报道，全...
知识:金融,虚拟货币,提供商