美国司法部对马杜罗悬赏1500万美元 图片来源：美国司法部币新消息，3月26日美国司法部召开新闻发布会，起诉委内瑞拉现任总统尼古拉斯·马杜罗及14名委内瑞拉政府高官。他们被控毒品恐怖主义，输入可卡因，持有爆炸性武器，违反财政部外国资产法令等罪名。司法部官方新闻稿称其“躲在加密货币...
知识:美国,司法,委内瑞拉,加密货币
10月初，美国司法部披露了其“加密货币执行框架”，该报告暴露了政府对加密货币领域中新出现的威胁和执行策略的愿景。 该文件是深入了解如何在不久的将来实施数字金融法律的重要依据。政府在文件中主张的基本原则之一是其对涉嫌以损害美国居民或企业的方式使用虚拟资产的外国参与者的广泛...
知识:加密货币,货币,美国,加密货币行业
摘要：周一，被美国司法部关注的朝鲜黑客地址中的比特币开始移动。摘要：周一，被美国司法部关注的朝鲜黑客地址中的比特币开始移动。周一，被美国司法部关注的朝鲜黑客地址中的比特币开始移动。根据推特上的加密货币追踪账号WhaleAlert发布的推文，周一有12枚比特币（约14万美元）从此前美国...
知识:美国司法部,黑客,比特币
...展是，这两名比特币OTC兑换商，除了被美国财政部冻结资金以外，还将面临美国司法部的严厉惩处。据美媒报道，美国司法部3月5日公布了对两位中国比特币 OTC 兑换商的公诉文件，他们被指控阴谋洗钱和无证经营汇款业务，目前此案已提交华盛顿特区法院审理。由于阴谋洗钱和无证经营汇款业务在美国...
知识:美国,黑客,洗钱
...Mark Scott）提交了“没收金钱判决”。 律师被控协助庞氏骗局Onecoin洗钱。 美国司法部（DoJ）声称，斯科特（Scott）帮助洗钱了4亿美元，该实体希望没收其现有资产。8月31日，SDNY法院的律师和司法部成员就此案提交了新的法院备案文件，名为“ United States v。Mark S. Scott”。 该案涉及马克·斯科特（Mark S...
知识:斯科特,加密货币,司法部,区块链
摘要：隶属于美国司法部的美国法警署（U.S.MarshalsService，缩写为USMS）本月8日更新公开招聘信息，提供合约寻找加密货币专家协助警察处理加密领域犯罪活动。美国法警署主要负责保护联邦法庭并确保司法体系正常运作。隶属于美国司法部的美国法警署（U.S.MarshalsService，缩写为USMS）本月8日更新公开招...
知识:美国司法部,比特币
...展是，这两名比特币OTC兑换商，除了被美国财政部冻结资金以外，还将面临美国司法部的严厉惩处。据美媒报道，美国司法部3月5日公布了对两位中国比特币 OTC 兑换商的公诉文件，他们被指控阴谋洗钱和无证经营汇款业务，目前此案已提交华盛顿特区法院审理。由于阴谋洗钱和无证经营汇款业务在美国...
知识:加密货币,中国比特币,货币,比特币
据报道，美国商务部正在起草修改所谓的“外国直接产品规则”(foreign direct product rule)，该规则限制外国公司将美国技术用于军事或国家安全产品。知情人士表示：“他们（美国）的目标是，不希望全球任何一家芯片制造厂为华为生产任何东西。”据美国《华尔街日报》报道，特朗普政府正在考虑制定...
知识:美国,华为,芯片,中国
美国属于一个高度发达的联邦制国家，海外公司注册时会具体落实到各州，因为各个州的法规有一些区别、并且注册费用、维护费用等也不一样。常见的例如：科洲、加州、特拉华州等。在美国注册的公司，也是分为普通贸易类公司和非盈利性基金会的。一般用于普通商业会注册为贸易普通公司、注册...
知识:美国,牌照,美国基金会,美国公司注册,基金会
Coin Ninja首席执行官因涉嫌参与3亿美元的洗钱活动而被捕。美国司法部（DOJ）将比特币混合分类为洗钱业务。Coin Ninja首席执行官拉里·哈蒙（Larry Harmon）因涉嫌参与洗钱计划而被捕。该调查由美国国税局（IRS）和联邦调查局（FBI）在金融犯罪执法网络的协助下进行。Harmon合作洗钱350,000比特币哈蒙（Harmon...
知识:比特币,货币,特币,个比特币
美国司法部（DoJ）认为与朝鲜黑客有关的加密货币钱包已经释放了近14万美元的比特币。 今天的交易被数字货币交易跟踪器Whale Alert发现。 最近，美国司法部提出投诉，要求控制据称属于黑客的多个帐户。朝鲜黑客移动了12 BTC在今天来自Whale Alert的推文中，有12个比特币从交易所转移到了未知的钱包地...
知识:加密货币,火币,数字货币交易,钱包地址
美国司法部与CFTC两大机构指控加密货币衍生品交易所BitMEX的创始人和高管等4人未采取足够措施阻止洗钱。而CFTC正在试图终止BitMEX在美国的商品衍生品业务。BitMEX这个曾经最大的加密货币衍生品交易所似乎即将“陨落”。10月2日凌晨，就在中国“双节”刚刚过去，美国司法部与CFTC两大机构指控加密货币...
知识:BitMEX
摘要：路透社报道，6月15日周一美国政府表示将修改对美国公司与华为合作的禁令，美国企业能够就“为下一代5G网络创立标准”一事同华为合作。路透社报道，6月15日周一美国政府表示将修改对美国公司与华为合作的禁令，美国企业能够就“为下一代5G网络创立标准”一事同华为合作。美国商务部和其...
知识:5G
...个美国和国外众多金融犯罪的代理人。司法部：比特币是对美国未来的威胁美国司法部甚至宣称比特币和其他数字货币对国家安全构成威胁，美国总检察长威廉·巴尔（William Barr）将加密货币称为“即将来临的风暴的第一滴雨水”。比特币背后的想法是，比特币最终将被用来代替现金，然后替代现金。 ...
知识:加密货币,比特币,货币,比特币是
摘要：周三美国司法部提出立法提案，试图取消对第三方内容在线平台数十年来的免责条款。周三美国司法部提出立法提案，试图取消对第三方内容在线平台数十年来的免责条款。1996年成为法律的《通信规范法》中的第230条规定，一般不要求内容平台对其用户发布的内容负责，并允许平台按照他们认为...
知识:美国司法部,内容平台,社交媒体