作者：罗滔编者注：原标题为《韩国正式通过《金融信息法》修订案》本周，韩国国会全体议会正式通过了《金融信息法》的修订案，这意味着加密货币将正式进入韩国政府的监管。《金融信息法》修订案将加密货币交易所视为定义为“虚拟资产提供商（VASP）”，要求加密货币交易所履行反洗钱（AML）...
知识:韩国,加密货币
...）律师事务所律师罗滔[email protected]?本周，韩国国会全体议会正式通过了《金融信息法》的修订案，这意味着加密货币将正式进入韩国政府的监管。《金融信息法》修订案将加密货币交易所视为定义为“虚拟资产提供商（VASP）”，要求加密货币交易所履行反洗钱（AML）和反恐怖分子融资（CFT）义务。...
知识:韩国,金融信息法
...曼群岛境内提供虚拟资产服务的主体提供了法律监管框架。同年10月，开曼金融管理局（CIMA）针对虚拟资产（服务提供商）法发布监管信息函，提出分阶段对虚拟资产服务提供商实施监管。其中第二阶段的法律监管措施将于今年6月实施，将对虚拟资产服务提供商牌照及发行虚拟资产的事项正式生效。届...
知识:资产,提供商,区块链行业标准,代币
...国特金法实施条例还规定了什么？</blockquote>撰文：张改娟今日韩国发布特别金融法实施条例，并将进行 40 日的立法公示以接受公众意见。那么，最新特别金融法实施条例相比于 3 月份修订案有何调整？对交易所和银行又什么影响？链闻为你圈出了值得关注的所有重点信息。3 月份发布的《关于特定金融...
知识:交易所,政策法规,韩国,Bithumb,Korbit,Coi
...。 因此，它要求使用加密货币进行交易的企业有资格作为货币发送者，以向金融犯罪执法网络进行注册，并为涉及某些类型的数字货币的交易建立报告和记录保存要求，如FINCEN发布的拟议法规中所述（请参见下文）。 要求许多较小的公司向FinCEN披露受益所有权信息。 禁止某人明知隐瞒或试图隐瞒，伪...
知识:加密货币,货币,数字货币,比特币
...互法天平链等224个境内区块链信息服务名称及备案编号。从备案情况来看，金融行业是区块链应用最广泛的领域，包括存证、票据、供应链金融、金融服务平台等细分应用。新能链作为国内首家围绕绿色资产交易数字化的“金融科技+监管科技”平台，为光伏能源企业提供资产数据管理、上链确权、评级...
知识:区块链,区块链应用,金融科技,蚂蚁区块链
自今年3月实施《特定金融信息法》以来，韩国持续加强对加密货币市场的管理。9月24日倒计时根据《特定金融信息法》，若加密交易所没有在 9 月 24 日之前完成金融情报部门（FIU）报告以及满足 ISMS 认证和实名账户等先决条件，将会面临关门。事实上，在韩国有超过 200 家加密货币交易所，其中很多中...
知识:加密货币交易所,加密货币,发行代币,韩国
9月24日是国内外加密货币交易所根据《特定金融信息法》申报受理的最后一天。 国内外虚拟资产运营商必须在截止日期之前获得ISMS认证和实名账户，然后通过向政府申报虚拟资产运营商完成受理工作。 但是，不进行韩元交易的交易所，即使没有实名账户，只要获得ISMS认证就可以申报。为了预防利用加...
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StarLink今日早报【央行：出台个人金融信息保护、区块链等金融科技系列监管规则】日前，人民银行金融科技委员会会议在北京召开。会议总结2019年金融科技工作，研究部署2020年重点工作。人民银行党委委员、副行长范一飞主持会议并讲话。会议认为，2019年人民银行认真贯彻落实党中央、国务院决策...
知识:金融科技,区块链发展,区块链政策,区块链
...关及部门（保障国家相关机密），扩展到社会生产生活的方方面面。例如，金融领域，使用商用密码的金融芯片卡，遏制银行卡伪造、网上交易身份仿冒等违法犯罪行为；税收领域，增值税防伪税控系统采用商用密码技术保护涉税信息，遏制通过篡改票面信息进行偷税、漏税等违法犯罪活动；社会管理...
知识:密码学,区块链
...修订和改版在2019年3月17日的内阁会议之后，韩国官员批准了对所谓的“特殊金融信息法”的修正案。当该法律于2021年3月正式生效时，韩国的加密货币资产监管框架将与金融行动工作组（FATF）制定的国际标准保持一致。对于韩国的加密货币部门来说，这是历史性的时刻，因为该政策现已正式生效，从而...
知识:加密货币,区块链,比特币投资者,韩国对比特币
...犯罪，还包括遏制洗钱相关违法活动； 二、强调须履行反洗钱义务的特定非金融机构应当依据行业洗钱风险状况采取相应的反洗钱措施，强调义务机构风险为本反洗钱要求，要求金融机构基于洗钱风险状况建立风险管理措施，基于风险开展客户尽职调查并采取相应措施； 三、完善反洗钱义务主体范围...
知识:央行,政策法规,中国人民银行
...”。 该公司强调，这些要求并非VASP所独有，并补充说，它们应遵循与传统金融机构相同的标准。报告继续说，如果VASP充当其用户私钥的保管人，他们将能够看到隐私币的数量并根据AML措施报告可疑活动。 报告指出，例如，Monero（全球最大的以隐私为重点的加密货币）实质上使用户和VASP可以将与给定...
知识:加密货币,私钥,门罗币,隐私
俄罗斯国会杜马通过了《数字金融资产法》，在整个俄罗斯联邦境内的法律范围内赋予了加密货币法律地位。如上所述，《数字金融资产法》将于2021年1月1日生效。从那时起，新法案将使俄罗斯公民能够在信贷机构中购买加密货币，这些数字资产是否在当地法律框架内发行。否则，将无法购买。 俄罗...
知识:加密货币,数字货币,数字资产,购买加密货币
...一套对商业密码进行专控管理的法律制度。目前，商用密码已经广泛应用于金融、通信、交通、卫生健康、能源、公安、税务、社保、电子政务等社会生产及管理的众多领域。随着密码技术在多领域的广泛应用，近年来对国家、社会和个人信息安全带来了一些新的问题和挑战，在密码领域制定一部综合...
知识:区块链,密码法