...美国，英国，加拿大和澳大利亚于2018年成立了全球税收执法联合首长小组（J5）。这五个国家还参加了被称为“挑战”的活动，以协调他们对涉税犯罪的调查。J5“挑战”中使用的比特币混合盒Bestmixer.io是一家位于荷兰的比特币混合服务，它通过将令牌与其他来源的令牌混合在一起，进一步匿名化比特...
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...密货币生态系统对其进行洗钱，从而迫使人们进入了数字领域。因此，根据J5联合声明，被称为J5的全球税收执法联合首长通过逮捕涉嫌洗钱数百万美元加密货币的网络犯罪分子加大了工作力度。 J5还一直在按照金融行动特别工作组的标准更新其针对加密货币的反洗钱和打击资助恐怖主义法律，澳大利亚...
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根据全球税收执法联合首长（J5）的联合声明，荷兰财政情报与调查服务局（FIOD）的荷兰税务执法人员周一逮捕了两名涉嫌洗钱数百万欧元加密货币的男子。FIOD在单独的逃税调查中逮捕了荷兰国民，追回了大约260,000种未命名的加密货币和超过6.6磅的黄金。还扣押了持有加密货币和欧元的信用卡和借记...
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...成的组织被称为全球税务执行联席会议(Joint Chiefs of Global Tax Enforcement，简称J5)。J5包括澳大利亚犯罪情报委员会(ACIC)和澳大利亚税务局(ATO)、加拿大税务局(CRA)、荷兰财政署(FIOD)、英国税务海关总署(HMRC)和美国国税局(IRS-CI)。J5调查小组本周对媒体表示，与数据泄露和勒索软件等犯罪相关的网络活动也被用...
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...户的跨境逃税。这个由五个国家组成的小组被称为全球税务执行联合首长或J5。 J5包括澳大利亚刑事情报委员会（ACIC）和澳大利亚税务局（ATO），加拿大税务局（CRA），荷兰财政部财政情报局（FIOD），英国税务和海关总署（HMRC），以及美国国税局刑事调查（IRS-CI）。 J5调查人员小组本周对新闻界说，...
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...报和调查局（FIOD）拘留了两名涉嫌洗钱的加密货币。联合国际税收委员会（J5）在新闻稿中对此进行了报道。其中一名被拘留者因涉嫌洗钱约210万欧元而被捕。据报道，他用大量的加密货币信用卡购物，还多次提取现金，包括1万欧元。资金的来源引起了荷兰税务部门的怀疑。J5怀疑这名被捕男子及其同...
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...户的跨境逃税。这个由五个国家组成的小组被称为全球税务执行联合首长或J5。 J5包括澳大利亚刑事情报委员会（ACIC）和澳大利亚税务局（ATO），加拿大税务局（CRA），荷兰财政部财政情报局（FIOD），英国税务和海关总署（HMRC），以及美国国税局刑事调查（IRS-CI）。 J5调查人员小组本周对新闻界说，...
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...兰财政情报和调查局（FIOD）宣布了这一发展。根据全球税务执法联合首长（J5）发布的新闻稿，荷兰的加密货币洗钱骗局涉及到臭名昭著的比特币交易混合器bestmixer.io。J5小组是加拿大，澳大利亚，美国，英国和荷兰政府之间的合作。荷兰加密货币洗钱计划使用bestmixer.io调查小组收集了比特币地址，然...
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...户的跨境逃税。这个由五个国家组成的小组被称为全球税务执行联合首长或J5。 J5包括澳大利亚刑事情报委员会（ACIC）和澳大利亚税务局（ATO），加拿大税务局（CRA），荷兰财政部财政情报局（FIOD），英国税务和海关总署（HMRC），以及美国国税局刑事调查（IRS-CI）。 J5调查人员小组本周对新闻界说，...
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...;交易是为了什么，对方是谁。国际合作除了在国内开展业务外，ATP还与称为J5的联盟或全球税务执行联合首长进行联合运营活动。J5旨在打击全球逃税行为（包括加密货币威胁和网络犯罪），汇集了澳大利亚，加拿大，荷兰，英国和美国的税务经验，离岸，加密和网络专业知识。ATO拒绝提供与加密货币...
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...;交易是为了什么，对方是谁。国际合作除了在国内开展业务外，ATP还与称为J5的联盟或全球税务执行联合首长进行联合运营活动。J5旨在打击全球逃税行为（包括加密货币威胁和网络犯罪），汇集了澳大利亚，加拿大，荷兰，英国和美国的税务经验，离岸，加密和网络专业知识。ATO拒绝提供与加密货币...
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...功。美国国税局副局长 Jim Lee 提到了成立于 2018 年 6 月的全球税收执法机构 J5，J5 遵循经济合作与发展组织（OECD）的号召，采取行动并与国际逃税作斗争。J5 还着眼于国际逃税的促成因素以及使用加密货币逃避国际税义务的行为。该报告同时详细说明了如何使用比特币进行某些欺诈行为，阐明了关闭由...
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...营企业打击犯罪活动。该指南是全球税务执法联合参谋长联席会议（也称为 J5）的第一个此类指南。在周四发布的文件中，J5 列出了 NFT 市场的 24 个“危险信号”，分为潜在欺诈的“强烈”和“中等”迹象。在 J5 的潜在欺诈“强”指标中，鼓励执法部门注意网络钓鱼诈骗、假代币赠品、社交媒体冒充和...
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...局（IRS）副局长吉姆·李（Jim Lee）提到了成立于2018年6月的全球税收执法或J5。J5是在经济合作与发展组织（OECD）呼吁采取行动并与国际逃税作斗争的基础上提出的。 J5还着眼于国际逃税的促成因素以及使用加密货币逃避国际税义务的行为。 李在报告中说， “今天的网络犯罪分子认为我们无法抓住他...
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律动 BlockBeats 消息，5 月 13 日，全球税务执法联席会议 (J5) 今天在伦敦与加密货币专家和数据科学家举行会议，以确定如何使用 NFT 等数字资产跟踪和预防税务犯罪，重点是防止使用 NFT 避税。 FIOD 主席兼总经理 Niels Obbink 表示，NFT 是基于贸易的洗钱的现代数字化方式。一个日益突出的问题是，参与 NFT ...
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