在欧盟，第五项反洗钱指令（5AMLD）于2018年7月9日生效，但受到影响的公司必须在2020年1月10日之前成为合规对象。 预计加密货币公司或虚拟资产服务提供商（VASP）会加紧努力，并遵守设置高级别尽职调查的规则，并需要在监视所有交易的同时提交可疑活动报告（SAR）。 FATF最近的指南也是其中的一部分...
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欧盟第5条反洗钱指令（5AMLD）于1月10日生效。该法规于2018年7月9日成为法律，旨在提高金融交易的透明度，以打击洗钱和恐怖主义融资。在整个欧洲。5AMLD首次通过包括虚拟法定交易所或托管钱包提供商在内的加密服务提供商来扩大其监管范围。这个想法是让人们更清楚地知道谁参与了加密交易。这样...
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欧盟第5条反洗钱指令（5AMLD）于1月10日生效。该法规于2018年7月9日作为法律生效，旨在提高金融交易的透明度，以打击洗钱和恐怖主义融资在整个欧洲。5AMLD首次通过包括虚拟法定交易所或托管钱包提供商在内的加密服务提供商来扩大其监管范围。这个想法是让人们更清楚地知道谁参与了加密交易。这...
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...渐增大。有消息称，马耳他金融服务管理局计划在 2019 年底之前正式实施「第五反洗钱指令（Fifth Anti-Money Laundering Directive）」，此举已经比其他国家的监管机构领先一步了。链闻 ChainNews：提供每日不可或缺的区块链新闻。文章来源：金色财经 版权声明：文章为作者独立观点，不代表 链闻 ChainNews 立场...
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...以防止洗钱和恐怖主义融资。 8月10日，爱尔兰内阁批准了一项法案，将欧盟第五反洗钱指令（AMLD5）的刑事司法要件转变为国家法律，从而加强了现有立法。暴走时评：爱尔兰的加密货币公司将很快按照最新的欧洲法律框架进行监管，以防止洗钱和恐怖主义融资。8月10日，爱尔兰内阁批准了一项法案，...
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随着新的欧盟第五反洗钱指令席卷欧洲并驱逐了许多知名加密公司，区块链支付公司Coinify今天宣布已成功向金融服务机构注册。“我们对监管的承诺始于Coinify成立。我们一直遵守AML。为了遵守该指令，我们未对我们的政策，流程或合规性结构进行任何更改，对我们而言，这是一如既往的事情。”– Coin...
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...，负责几个加密货币目标。正如她所解释的那样，英国添加的新法规超出了第五反洗钱指令（5AMLD）的范围，并且包括一系列新的活动，包括特别行动组织（FATF）在2019年建议的ICO。欧盟于2018年7月成为法律，并于2020年1月10日正式生效。钱伯斯告诉媒体，加密货币和与加密相关的业务现在与洗钱相关，因...
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...，欧盟对区块链的兴趣持续增长 银行被剥夺了无故禁止加密操作的权力由于第五反洗钱指令（AMLD5），欧盟对加密货币的处理方式发生了重大变化。在其于2018年7月签署成为法律的两年之后，第五反洗钱指令终于在2020年1月10日生效。该指令将数字资产及其创建者归类为“义务实体”。因此，现在...
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作者：罗滔 2020年1月发布的欧盟第五反洗钱指令（AMLD5）震动了欧洲加密货币行业。荷兰则在新规基础上施加了更严格的解释，加大了加密货币公司的合规压力，小规模企业的挤出效应凸显。Bittr创始人Ruben Waterman近日宣布，由于该单人运营的交易所没有足够的资金满足新规的要求，因此，将于4月28日之...
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...，机会满满；展望未来，无从下手。好葉陪您一起学习。从2020年1月10日起，第五反洗钱指令（5AMLD）生效。该指令包含对遵循KYC和AML标准的所有加密货币平台客户端进行强制验证的要求，所有进行加密货币交易的用户都必须通过验证。根据围绕加密货币市场的一些常见神话，许多用户被严重“吓到”，...
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...lock Matrix的Bottle Pay宣布终止工作。该决定是由于无法遵守2020年1月10日生效的第五个欧盟反洗钱指令的要求而做出的。 为了维护我们作为服务提供商的诚信并保护我们用户的利益，我们做出了痛苦的决定，决定关闭Bottle Pay，而不是遵守新的＃5AMLD法规。 请在接下来的2周内提取资金。https://t.co/dZltbf7vjn -...
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...其第四次反洗钱法，对在欧洲运营的加密货币市场施加新的法规。根据称为第五反洗钱指令（AMLD5）的新指令，加密货币交易所和托管钱包所提供的法规与银行和其他金融机构目前的法规相同。但是，AMLD4进行返工的主要原因是，开发加密货币法规的目的是使其业务在反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）义务...
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...在2020年4月9日之前就新的限额建议进行公众咨询。上个月，欧盟还实施了其第五反洗钱指令（AMLD5），该指令要求加密公司和交易所遵循增强的KYC计划和报告义务。另请阅读：中央银行将开会讨论CBDC的实施
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...规简而言之反洗钱指令是一项旨在打击欧盟的洗钱和恐怖分子融资的倡议。第五部分（5AMDL）仅在一周前（1月10日）生效，并且已经对亲密码业务产生了负面影响。受到严重影响的两个主要领域包括加密货币和预付卡的使用：第五反洗钱指令（5AMDL）对于欧盟内的比特币公司或希望扩大到欧盟的比特币公...
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...ETH或XRP都可以不受限制地进行交易。该报告详细解释了每个国家都必须遵守第五反洗钱指令（5AMLD）：尽管欧盟（和EEA）中的国家/地区符合??通用标准（例如，由欧盟委员会和/或欧洲中央银行制定的标准），但每个地区在数字资产总体上以及是否与数字资产上都可能有特定的立场。金融机构可以持有数...
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