...资产的交易。根据披露，SEC 通过执法行动，共获得了总计超过 43 亿美元的罚金和罚款，向受害投资者返还了约 12 亿美元。而根据公开信息，今年以来，SEC 针对加密货币的诉讼超 10 起，总的罚款金额数千万美元（不完全统计）。以下为公开报道中部分与 SEC 达成和解的案件与相关罚款信息：1、11 月 1 ...
知识:SEC,ICO
...力度也有很大的差别，对于那些逾期提交?PoST?的矿工，只需加纳一定数量的罚金，具体数量通过调用?ComputeLateFee(minerPower, numLate)?函数计算得出，当前矿工的存储算力并不会受到影响。但是对于后一种通过?generation attack?（生成攻击）生成 PoST 的矿工，处罚就是致命性的，?除了扣除所有的抵押代币，存储...
知识:矿工,挖矿,区块,算力
...的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万以上五十万元以下罚金。该条款拟修改为：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者...
知识:罚金,数额,万元,诈骗罪
... 数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数 额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十 万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者 无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或...
知识:区块链,刑法
...币的罪名。 修订过的法律草案针对个人账户减轻刑罚。个人账户的罚金由60000卢布(1314美元)降低至50000卢布(1050美元)。 在新规定下，个人账户因推销代理货币所受罚金由30000至50000卢布(646美元至1078美元)降低到20000至40000卢布(431美元至862美元)。而且，散播代理货币信息所受罚金由5000至50000...
知识:俄罗斯,比特币犯罪
...式。目前来看，由斯坦福大学公共安全部门开出的罚单都是通过支票来支付罚金的。然而，由于目前交易成本较高，在支付完罚金后，还会产生一些其它额外的费用。 斯坦福大学公共安全部门的发言人拉尔森(Bill Larson)表示，他们以前从来没有这样做过。但现在是2018年，是时候让斯坦福公共安全...
知识:比特币影响力,斯坦福大学比特币
律动 BlockBeats 消息，USDT 发行商 Tether 已同意支付共 4100 万罚金，以解决 CFTC 的起诉。 律动此前报道，CFTC 今天发布命令，同时对 Tether Holdings Limited、Tether Limited、Tether Operations Limited、Tether International Limited 提起诉讼并达成和解，指控他们在美元稳定币 USDT 方面作出不真实或误导性陈述和重大事实遗漏。...
知识:Tether,已,同意,支付,4100万,罚金,律动,Blo
...即，以组织、领导传销活动罪，分别判处高玉东有期徒刑 8 年 6 个月，并处罚金 200 万元；判处李奇兵、王小影有期徒刑 7 年，并处罚金 150 万元；判处田某某有期徒刑 2 年 6 个月，并处罚金 100 万元。同时以掩饰、隐瞒犯罪所得罪和窝藏罪分别判处李某、唐某某缓刑 5 年和缓刑 1 年的有期徒刑，并处罚...
知识:数字货币,比特币,矿机,区块链
...征要件和非法吸收资金的行为方式，明确非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪罚金数额标准，明确非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪与组织、领导传销活动罪竞合处罚原则，明确单位犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪的定罪量刑标准，并对个别条文作了部分文字修改。3、《修改决定》对非法吸收公众存...
知识:诈骗罪,存款,公众,标准
与加州北部地区美国检察官办公室(USAO-NDCA)有密切合作的金融犯罪执法网络(FinCEN)，因其故意违反银行保密制度的行为，加密货币公司瑞波实验室及其子公司XRP二世，LLC将面临着700000美元巨额罚款。 监督管理机构指出，瑞波在没有向FinCEN登记的情况下，从事了资金服务业务(MSB)并且还出...
知识:FinCEN,加密货币公司,瑞波实验室
据美国司法部官网消息，加密交易平台BitMEX联创兼前CTO Samuel Reed对违反美国银行保密法表示认罪。根据认罪协议的条款，Reed同意单独支付1000万美元的刑事罚款，代表他从犯罪中获得的金钱利益。此前消息，BitMEX两位联合创始人Arthur Hayes和Benjamin Delo已经于2月在纽约法庭对违反美国银行保密法表示认罪，...
知识:BitMEX,联创,兼前,CTO,认罪,并将,支付,1000
根据法院日期为3月2日的判决，来自美国曼彻斯特的本杰明·雷诺兹（Benjamin Reynolds）在美国商品期货事务委员会（CFTC）的一份声明中被罚款4.29亿美元。 雷诺兹还必须偿还他从客户那里获得的比特币的价值，当时价值1.43亿美元。 因此，支付的总金额将约为5.71亿美元。 但是，法院判决是在雷诺兹缺席的...
知识:比特币,加密货币,比特币的价值,雷诺
...处没收个人全部财产，判处其余105名被告人有期徒刑14年至6个月不等，并处罚金。顺便给大家找了几个虚拟货币诈骗，传销案宣判的案例大漠BHB（组织、领导传销）被告人李仁兵犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年，并处罚金三百万元；被告人王玉刚犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三...
知识:虚拟币,虚拟货币,数字货币,矿机
美国证券交易委员会（SEC）报告称，在2020年全年支付了超过48亿美元的罚金和罚款，这是创纪录的数字。加密货币公司和未经授权的ICO贡献了这一数字的四分之一，因为证券管理机构更早停止了Telegram的12.6亿美元“克”令牌销售在这一年。尽管全球COVID-19大流行带来了挑战，但SEC执法计划在阻止欺诈和...
知识:加密货币公司,加密货币,令牌销售,代币
...名的非法集资打击力度，严打以非法集资为业的人员，严打集资诈骗（巨额罚金或者没收财产）；另一方面对于初犯、积极退赔、全额退赔人员从宽处理，强调追赃挽损，涉众型案件办理的三效合一。需要指出的是，从2021年3月1日起施行的《刑法修正案（十一）》对非法吸收公众存款罪的法条作出了重...
知识:虚拟货币