...律风险，多方报告指出，NFT市场存在诈骗和洗钱等风险，金融市场所禁止的清洗交易行为也广泛地存在其中。今年2月，美国财政部发布的《通过艺术品交易促进洗钱和恐怖融资的研究》报告指出，NFT领域存在非法洗钱或恐怖融资活动的潜在风险；同期，为多国监管和执法部门提供服务的区块链数据机构...
知识:链上,加密货币,区块,钱包
...份新报告显示，加密货币排名网站CoinMarketCap的数据质量已经提高了三倍，但清洗交易仍然是一个棘手的问题。区块链透明度研究所（BTI）已发布了2020年的市场数据完整性报告。这份报告发现，资深加密货币排名网站CoinMarketCap上的数据质量提高了三倍。这份报告指出：“ [CoinMarketCap]前25名中只有31％的...
知识:交易量,coinmarketcap,CMC
在基于zkrollup的DEX Loopring上很容易看出存在清洗交易。该平台似乎允许同一个钱包地址同时充当流动性提供方（Maker）和交易者（Taker）。观点在基于zkrollup的DEXLoopring上很容易看出存在清洗交易。该平台似乎允许同一个钱包地址同时充当流动性提供方（Maker）和交易者（Taker）。DuneAnalytics捕捉到的最新交...
知识:以太坊,代币,比特币
加密货币交易平台正在扩大其比特币交易量，或“清洗交易”以赚取更高的利润去年，Bitwise Asset Management发布了一份有关比特币交易数据的报告，该报告指出，如在CoinMarketCap（CMC）上看到的那样，比特币交易量的95％是由于所谓的冲洗交易冲洗交易一直是加密货币市场的严重压力点。尽管交易所已采取...
知识:加密货币交易所,加密货币,加密币,比特币交易量
...对Robinhood的两名用户提起诉讼，指控他们利用模因股票（meme stock）进行基于清洗交易的套利计划。根据9月27日的诉状，被告Suyun Gu和Yong Lee利用不同的零售经纪商和交易所提供的不同交易费用明细表，在清洗交易中进行套利。据美国SEC估计，通过在向做市商提供回扣的交易场所和不向吃单方收取费用的...
知识:狗狗币,加密货币,合约,货币
...多的人带上了近视眼镜，眼镜虽然好用但是也麻烦，最显而易见的麻烦就是清洗，很多人都不愿意花大量时间去认真清洗，导致的结果就是眼镜不干净也一直带着，从你把眼镜或者各种首饰带离商店的那一刻，它就失去了原本的纯洁，并且随着时间的推移变得越来越肮脏不堪。眼睛的镜框、镜腿、镜片...
知识:小熊,眼镜,超声波清洗机,强度
...，缝隙里总感觉脏脏的。为了解决这一系列的难题，我决定入手一个超声波清洗机，想看看到底能不能有效解决这些烦恼！特意选了几款呼声比较大的，我们买了4 款超声波清洗机，其中包括Eraclean的超声波清洗机（pro）版，一款据说是源头厂家出生的歌者品牌带紫外线功能的超声波清洗机，一个最近小...
知识:小熊,超声波清洗机,的是,档位
英国FCA已对前斯蒂夫·尼古拉斯（Stifel Nicolaus）交易商采取的称为“清洗交易”的行为采取了纪律处分。2021年3月4日| AtoZ市场–一名前Stifel Nicolaus贸易商被发现进行所谓的清洗交易后，对其施加了53,000英镑的罚款，并被英国金融行为监管局（FCA）禁止进行市场滥用。FCA对前Stifel Nicolaus商人的Adrian Horn处...
知识:市场,英国,尼古拉斯,拥有权
...下第二最安全。大家都在关注CMC新排名，却忽略CMC已删除另一个重要指标：清洗交易！就在社区对币安自己加冕「交易所皇冠」纷纷表达不满的时候，似乎都忽视了另一件事：CoinMarketCap把「清洗交易」（Wash Trading）指标给删除了！Wash Trading在香港等地的证券市场常被称为是虚售交易、清洗交易、虚假交...
知识:币安,何一,加密货币交易所,区块链
...据质量提高了三倍。在 CoinMarketCap 上排名前 25 名中只有 31％的交易所进行了清洗交易，而一年前这一比例超过了 90％。尽管过去一年有所改善，但 CMC 在主要的加密数据网站分析中排第四名，落后于竞争对手 Nomics、Coingecko 和 CryptoCompare。该报告指出，在 CMC 排前 25 名的交易所中，有 8 家进行清洗交易的...
知识:交易所,报告,CoinMarketCap,BTI,Nomic
...易所都正确了态度，争取合规化，以后被下架的项目还会更多，面对这样的清洗，我们该如何应对呢？见好就收，多投资者选择投资的都是山寨空气币，因为这里暴富了很多人，也是百倍千倍神话诞生的地方。对于在这里赚到钱的投资者，不要太贪婪，见好就收。因为账面的仅仅是一个数字而已，浮盈...
知识:火币,币安,币种,山寨币
...对加密货币交易的监管松散或根本没有受到监管。尽管个体交易者可以执行清洗交易以操纵特定的交易对，但我们经常看到交易所本身进行大量清洗交易，以在其市场上产生流动性和活动的幻觉。首尔新闻写道，据称Coinbit交易所伪造了其交易量的99％，并通过其实践产生了至少1000亿韩元（8500万美元）...
知识:加密货币交易所,如比特币,山寨币,以太坊
...ms和环球银行金融电信协会（SWIFT）发表一份报告，揭示了网络犯罪分子如何清洗加密货币。观点英国跨国安全公司BAE Systems和环球银行金融电信协会（SWIFT）发表一份报告，揭示了网络犯罪分子如何清洗加密货币。根据这项研究，与通过电汇等传统方法洗钱的巨额现金相比，通过加密货币进行洗钱的案...
知识:比特币
... 作为周二达成的和解协议的一部分，Coinsquare承认平台上进行了约84万笔非法清洗交易，总价值约为590,000比特币（截至发稿时价值近55亿美元）。 该协议还指出，CEO Cole Diamond，创始人Virgile Rostand和执行官Felix Mazer故意“授权，允许或默许” Coinsquare员工进行清洗交易，做出误导性陈述，并要求对揭露不当...
知识:比特币,举报人,高级管理人员,该公司
...法，由于用户试图玩弄交易奖励模型，LooksRare 产生了 80 亿美元的以太坊 NFT 清洗交易，所以让我们今天在以太坊新闻中阅读更多内容。CryptoSlam 表示，绝大多数热门的 NFT 市场销售都是为了操纵代币奖励模型而进行的非法交易。 NFT 市场 LookRare 产生了 80 亿美元的 ETH NFT 清洗交易，占迄今为止销售量的绝...
知识:代币,以太坊,钱包,区块