...方调查取证。有币圈自媒体发文称赵东或其投资的OTC团队或涉嫌“掩饰隐瞒犯罪所得”。确实，“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”可谓是币圈OTC业务的达摩克利斯之剑，什么是“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”，该罪涉及的一些主要问题法律是如何规定的？实践中应当注意些什么？详...
知识:币圈,所得,收益,人人比特
...获悉，在26日最高检的答记者问中，最高检指出，检察机关办理的涉网络*****犯罪案件增长较快，使用第三方工具、虚拟货币支付毒资，加大了侦查取证难度。此外，*****犯罪分子通过网络赌博、虚拟货币进行洗钱的也越来越多。最高检表示，将加大打击力度，始终保持高压态势，加强与公安机关的沟通...
知识:虚拟货币
涉嫌电报性犯罪犯罪头目在韩国公开游行在成千上万的请愿书要求韩国政府公开称呼他之后，一个臭名昭著的电报性犯罪聊天小组的据称头目已在公众面前游行。24岁的Cho Ju-bin（使用用户名“ Banksa”或“ doctor”）在上周被捕，并与另外17个人一起因散布和出售对妇女和未成年人进行性剥削的照片和录像...
知识:电报,性犯罪,头目,请愿书
...悉，在26日最高检的答记者问中，最高检指出，检察机关办理的涉网络毒品犯罪案件增长较快，使用第三方工具、虚拟货币支付毒资，加大了侦查取证难度。此外，毒品犯罪分子通过网络赌博、虚拟货币进行洗钱的也越来越多。最高检表示，将加大打击力度，始终保持高压态势，加强与公安机关的沟通...
知识:虚拟货币,比特币,反洗钱,火星号精选
...一）涉嫌洗钱罪OTC场外交易经营者可能会涉嫌洗钱罪，经营者在明知是*****犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，仍然提供各种条件协助或帮助犯罪分子转化为合法所得。法律依据《刑法》第一百九十一...
知识:法律风险,场外交易,比特币
...天币圈不太平，恐惧往往来自未知。我们观察到，最近初现端倪：掩饰隐瞒犯罪所得罪成为“新宠”。为答疑解惑，飒姐团队撰写本文，以期为诸位老友普法。01掩饰隐瞒犯罪所得罪的犯罪构成根据《刑法》第三百一十二条的规定，掩饰隐瞒犯罪所得罪的要件符合性涵盖两个要点：一是行为人是否明知...
知识:币圈风险,法律风险
2019年出现多起外国犯罪团伙在我国实施金融犯罪的案件。加强对金融创新的疏导和监管。对策建议 针对金融犯罪案件的特点和问题。近日，上海检察机关发布2019年度金融检察白皮书，对当前金融犯罪案件进行梳理分析，梳理金融违法犯罪活动的原因、特点和发展趋势，立足检察职能提出防范化解...
知识:数字货币,诈骗,非法集资
...期间，由于美国仍然处于脆弱状态，家庭生活已成为新的现实，因此通常的犯罪嫌疑人和新的参与者都在增加网络犯罪活动。 美国网络政策顾问乔纳·希尔（Jonah Force Hill）在对美国特勤局的罕见采访中，分享了新老犯罪分子如何将C??ovid-19大流行视为对美国人实施金融犯罪的机会。希尔解释说，美国特...
知识:加密货币,数字货币,特勤,美国
...有一张外国绿卡，就一定可以躲开中国法律的监管，甚至认为即使自己涉嫌犯罪，中国刑法也不过是“鞭长莫及”。确实，区块链纠纷、犯罪由于其隐藏性、突发性、跨区域性等特点，不论是对我国传统的民事管辖，还是刑事管辖都提出了挑战。但是，这并不意味着从业机构把业务转移到海外就可高枕...
知识:区块链,虚拟货币,区块链业务,虚拟货币业务
近日，上海检察机关发布2019年度金融检察白皮书，对当前金融犯罪案件进行梳理分析，梳理金融违法犯罪活动的原因、特点和发展趋势，立足检察职能提出防范化解金融风险的对策建议，以期进一步强化打击金融犯罪、防范金融风险，维护金融安全。01金融犯罪案件基本情况和特点2019年，上海市检察机...
知识:虚拟货币,金融,案件,数字货币
近日，上海检察机关发布2019年度金融检察白皮书，对当前金融犯罪案件进行梳理分析，梳理金融违法犯罪活动的原因、特点和发展趋势，立足检察职能提出防范化解金融风险的对策建议，以期进一步强化打击金融犯罪、防范金融风险，维护金融安全。金融犯罪案件基本情况和特点2019年，上海市检察机...
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N号房事件连日来一直是韩国社会关注的核心焦点。在这起事件中，出现了一种新的犯罪牟利工具，那便是加密货币。以往此类犯罪大多使用冒名存折进行交易，而这起犯罪却完全发生在网络世界，而且使用从法律、制度和技术上难以追踪的加密货币作为新的犯罪手法。“博士”赵周彬(音)的加密货币存...
知识:门罗币,加密货币,暗黑币,比特币
...性、全球可兑换性、交易便捷和不可撤销性等特征，决定了由其衍生的违法犯罪具有高智能性、隐蔽性和易传播性特点。基于金融科技创新与监管滞后的矛盾，刑事司法实践中面临管辖权争议、侦查取证难度大、法律适用困惑等问题。从刑事犯罪风险角度考察，涉虚拟货币领域目前比较突出的风险包括...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,货币,去中心化
...NFT具有某种金融属性，易被利用，因此，还是需要特别注意与帮助信息网络犯罪之间的纠葛。今天文章由团队李胥博士执笔，文风偏学术，如有理解上的任何问题，可在文末留言给飒姐，我们及时为诸位解答。一、NFT平台供应与帮助信息网络犯罪活动罪在法益保护的严苛化和前置化的立法指导精神下，...
知识:信息网络,虚拟货币,链上,犯罪活动
Intsights和Ciphertrace的一份报告探讨了拉丁美洲的“阴暗面”，包括加密犯罪，毒品卡特尔和网络犯罪的兴起。该报告探讨了拉丁美洲的犯罪形势，同时还讨论了拉丁美洲国家执法人员所面临的问题。加密犯罪该报告讨论了该地区的有组织犯罪，包括网络犯罪分子的出现，这使拉丁美洲成为洗钱和恐怖融...
知识:加密货币,拉丁美洲,地区,犯罪分子