涉嫌电报性犯罪犯罪头目在韩国公开游行在成千上万的请愿书要求韩国政府公开称呼他之后，一个臭名昭著的电报性犯罪聊天小组的据称头目已在公众面前游行。24岁的Cho Ju-bin（使用用户名“ Banksa”或“ doctor”）在上周被捕，并与另外17个人一起因散布和出售对妇女和未成年人进行性剥削的照片和录像...
知识:电报,性犯罪,头目,请愿书
...。据悉，钻石资本至少圈钱数千万，参与人数有数千人之多。下图为中国区头目猫王俞力的个人钱包地址，仅他的一个钱包就有438个ETH及21万个USDT，而且还没算上BTC以及其他钱包的余额。根据查询，目前部分已经进入火币网套现。稍微看一下收集的被骗资料调查，就发现有数百万的金额了，其中不乏一...
知识:钱包,个人钱包地址,火币网
一个臭名昭著的Telegram性犯罪聊天组的头目在数百万人签署请愿书要求韩国政府公开其真实身份后，这个据说是头目的人物开始接受公众谴责。24岁的赵菊斌（Cho Ju-bin，网名“Banksa”或“doctor”）上周与其他17人一起因传播和出售对妇女和未成年人进行的性奴役照片和视频而被捕并被起诉。他们被指控勒...
知识:韩国,telegram
...运营。此外，报道还提到，Ignatov还提供了更多针对其姐姐（即维卡币另一位头目Ruja Ignatova）的细节，后者也被称为“加密女王”，据称其通过维卡币帮助洗钱近4亿美元，Ignatov在法庭上表示，他的姐姐从保加利亚的家里获得了一本护照和前往奥地利和希腊的机票。Ignatov说，Ignatova会把批评维卡币（OneCoi...
知识:庞氏骗局,维卡币
...要求韩国政府公开称呼他之后，一个臭名昭著的电报性犯罪聊天小组的据称头目已在公众面前游行。24岁的Cho Ju-bin（使用用户名“ Banksa”或“ doctor”）在上周被捕，并与另外17个人一起因散布和出售对妇女和未成年人进行性剥削的照片和录像而被起诉。他们被指控勒索妇女和未成年人担任视频主演，然...
知识:加密货币,韩国,韩元,未成年人
巨型PlusToken骗局的顶级运营商因在中国东部省份江苏省骗取投资者人民币148亿元（合22.5亿美元）的加密货币而被判有罪。根据《南华早报》周二的报道，领导人陈博于2018年将PlusToken设立为区块链项目，并吸引了数百万人承诺高投资回报率。 他们还被要求支付加密货币的会员费。 如先前报道，PlusToken...
知识:加密货币,区块链项目,柬埔寨,骗局
...同下被捕，他们携带长武器和数十万墨西哥比索现金。涉嫌庞氏骗局Xifra的头目Yemelian及其护卫因涉嫌犯罪被当局带走对警察的威胁。然而，据当地媒体报道，被告因缺乏证据而被释放。据当地媒体 Milenio 报道，Yemelian 和他的九名保镖在另外两名据称与这名商人有关的男子之后被捕。 对所有相关人员的...
知识:加密货币,比特币版本,区块链技术,比特币大使馆
...就输了！本文来源：比特财经网原文标题：“GCB光彩币”套路揭秘，4名传销头目落网判刑！
知识:数字货币,GCB,传销
...所到之处，片甲不留。匪帮是如何洗劫交易者，甚至“自己人”的？ 1.匪帮头目会找到一个容易控制价格并且容易出货的币种。通常，这样的币种有几个特点：盘子小、挂单少、社群强大、可传播性好 2.匪帮头目会在一个周期内悄悄囤积很多该币种 3.匪帮头目告诉群内付费超过300美元的“超级会员”该...
知识:币种,数字货币,货币的价格,币价格
...所到之处，片甲不留。匪帮是如何洗劫交易者，甚至“自己人”的？?1.匪帮头目会找到一个容易控制价格并且容易出货的币种。通常，这样的币种有几个特点：盘子小、挂单少、社群强大、可传播性好?2.匪帮头目会在一个周期内悄悄囤积很多该币种?3.匪帮头目告诉群内付费超过300美元的“超级会员”该...
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Matthew Piercey是两家欺诈性公司的被告经营者，这两家公司曾假借投资加密货币挖矿、人寿保险和其他资产的名义，从投资者那里诱骗了数千万美元，但Matthew Piercey在试图用潜水推进器逃离失败后被 FBI 当局逮捕。据加州媒体《萨克拉曼多蜜蜂报》报道，沙斯塔县的现年44岁的Matthew Piercey从逮捕他一个小时...
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最近盛传储备币王朝阳被通缉以及跑路，之前就有文章《储备币是传销币大起底！王朝阳储备币的线下传销专门骗大妈》揭露过。 说到王朝阳，相信大家并不陌生。王朝阳先生的资料是这样显示的： 先不说王朝阳先生个人有多大成就，咱们来看看王朝阳先生近年来在做什么 ...
知识:储备币,王朝阳
AirBit Club庞氏骗局的五名共同所有者和发起人被捕，这个消息像本周三上午的野火一样蔓延开来。 在社交网络和消息传递小组中，数十名受影响的人充满不确定性，怀疑和较小程度的喜悦。经过多年的抱怨，他们认为自己是骗局，没有获得应有的回报，当他们得知在美国逮捕了RenatoRodríguez，Gutemberg Dos ...
知识:比特币等,加密货币,受害者,司法部
巴西一家名为 GAS Consultoría 的公司被指控用比特币 (BTC) 欺骗其客户，其联合创始人逃离该国并继续在美国开展业务。 作为一项投资计划，该骗局通过购买这种加密货币来保证其受害者每月获得 10% 的利润。 这是他们后来没有兑现的承诺。该公司位于里约热内卢，由一对夫妇经营。 其中之一是 Glaidson Ac...
知识:比特币骗局,比特币,用比特,比特币总额
...持下，成功破获一起以虚拟币挖矿为噱头的特大网络传销案件。抓获以一号头目赵某、二号头目苏某为首的团伙组织成员 28 人，冻结涉案资金 2.8 亿余元，豪华车辆 14 台及部分房产，总价值人民币近 3 亿元。据介绍，2020 年 7 月，鹤岗市警方获取到一条「哥伦布 CAT 虚拟货币」犯罪线索，进一步研判发...
知识:传销,矿机