...示范法》。按照联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》和《联合国反腐败公约》针对洗钱罪所作的规定，洗钱罪的构成要件和基本特征被定义为：明知特定的财产为犯罪所得，为了隐瞒或者掩饰该财产的非法来源，或者为了协助任何参与实施上游犯罪的人逃避其行为的法律后果而转换或者转移...
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...雇员。为了实现打击腐败和洗钱的目标，ENCCLA正在考虑探索在公共部门使用区块链。透明度和安全性2月11日起草并于2月20日发布的第28/2020号法规/ CGM-G规定，释放圣保罗市的公共雇员，以参与ENCCLA的各种行动。该条例提到的第一个行动涉及改进行政检查和控制机构之间共享信息的机制。根据该规则，目...
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...币族Sally 尼日利亚政府正在与该国的密码学发展协会CDIN合作，推动区块链行业在尼日利亚的发展。 CDIN是一个非政府组织，该组织的平台将尼日利亚的区块链利益相关者聚集在一起，共同致力于解决密码学(包括加密货币和加密防欺诈软件)的相关发展问题。 政府的支持 作...
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...均未提出异议，法院裁定均予以支持。根据2020年《国家监察委员会关于开展反腐败国际追逃追赃工作情况的报告》显示，最终在财产所在地国司法机关的协助下，成功追缴彭某、贾某转移到4个国家的违法所得，总价值约1.5亿元。此外，从这个角度来说，只要能证明该境外资产属于被告，且高度可能是...
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...的数字文创行业发展生态，助力中国文创产业发展。《公约》指出，要坚守区块链技术服务数字文创产业发展初心，为数字文创作品确权及流转提供创新解决方案，让创作者的作品能更好触达市场，促进原创文化行业繁荣发展。充分运用区块链技术保护链上数字文创作品版权，保护创作者合理权益。其...
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...利亚央行通过分层身份验证系统、强化反洗钱与反恐怖主义融资法规、加大反腐败治理等方式，积极应对eNaira带来的相关风险。此前消息，2021年10月，尼日利亚宣布面向公众推出央行数字货币eNaira，希望借此推动金融普惠发展。原文链接
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在 12 月 6 日的“反腐败战略”中，白宫确定了在预防非法融资和全球腐败方面需要改进的领域。您可以在我们的 Twitter 和 Telegram 频道上关注我们，以立即了解最新进展。拜登政府已经确定了反洗钱的缺陷，包括房地产市场和离岸避税天堂。 据管理层称，这些缺点之一是使用数字资产。该报告包括以下...
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...开发银行Vnesheconombank(VEB)和电子采购资源平台Roseltorg正在合作开发一个新的区块链项目。 该项目使用区块链技术，旨在为政府部门和企业之间建立透明的电子交易平台。据报道，该项目为存储和核实信息提供了一种新方法，标志着其向数字经济迈出了一大步。 该工具旨在为银行的各个业...
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当前，全球主要国家都在加快布局区块链技术，区块链技术与大数据、互联网、5G通信等融合应用范围、领域越来越广，对国民经济社会的影响越来越深。我国在这方面尚处于探索阶段，基础研究相对薄弱，核心技术有待突破，标准体系仍未建立。全国政协委员、陕西省高级人民法院院长巩富文建议，...
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...益转换成境外法定货币或者财产，是洗钱犯罪的新手段。中国通信工业协会区块链专委会轮值主席、火币大学校长于佳宁告诉《中国新闻周刊》，从2020年开始，在全球范围内，无论是诈骗、网络攻击和勒索、赌博、洗钱、地下钱庄这类黑产，还是跑分等灰色产业，有一部分开始利用具有匿名性、复杂性...
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...言永久化的是那些处理大量法定货币的人——中央银行家和传统的金融界。区块链不提供匿名性这种流行的误解从何而来？ 最直观的原因可能是加密货币不是由政府发行或监管的。 再加上仅存在于互联网上的数字资产的无形性质，可以理解为什么许多人认为它们必须很容易被用于非法律目的。然而，...
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不管是在科技圈还是金融圈，区块链俨然成了最热的词汇，而在我们的日常生活中，关于区块链的谈论也日益增多。那么，究竟区块链能带来什么价值呢？从技术上讲，区块链是一种链表或链块，而链块是一组有序的交易。每个交易都有一个交易ID，并且由所有者进行数字签名。所有的交易都是广播的...
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不管是在科技圈还是金融圈，区块链俨然成了最热的词汇，而在我们的日常生活中，关于区块链的谈论也日益增多。那么，究竟区块链能带来什么价值呢？从技术上讲，区块链是一种链表或链块，而链块是一组有序的交易。每个交易都有一个交易ID，并且由所有者进行数字签名。所有的交易都是广播的...
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...从发行之初到大众广泛使用，DCEP必将经历一段普及、应用的过程，而DCEP、区块链领域会出现创业与基础设施建设浪潮，支付技术相关的服务和厂商将获得新的发展机遇。例如有C端（个人）支付服务经验的支付机构、有大量 B 端（企业）商户资源的公司以及商业银行、支付系统开发商等。但仍有理由相...
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...是世界上最具影响力的金融机构之一。 该银行因违反马来西亚和阿布扎比的反腐败法而被罚款39亿美元。 这种情况现在称为1MDB丑闻。 高盛在同一案件中还以各种指控向美国当局支付了20亿美元，使这些债务总额达到近60亿美元。其他美国银行因虚假丑闻而对富国银行处以30亿美元的罚款，摩根大通支付...
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