...被盗，仍是是近几年最大的个人虚拟货币被盗大案。据受害者反映，他的BTC 链上地址是1Edu4yBtfAKwGGsQSa45euTSAG6A2Zbone。根据这个信息，相关安全团队很快锁定了黑客的相关地址，并展开了定向追踪和剖析，以下全景图是黑客转移非法盗取资产的路径转移图。来自blocktempo.com从这张图可以看出，资金被盗之后...
知识:链上追缴,反洗钱
...态度。然而近日，美国联邦最高法院在一起判决中，维持了SEC对非法所得的追缴权力，但对非法所得的追缴范围作出了明确限制。SEC的非法所得追缴范围应以涉案净利润为限2016年，Charles Liu和Xin Wang夫妇以在美国建立一所癌症医疗中心为由，向50名中国同乡筹集了2700万美元的投资款。但资金筹集完毕的18...
知识:SEC,联邦最高法院
...态度。然而近日，美国联邦最高法院在一起判决中，维持了SEC对非法所得的追缴权力，但对非法所得的追缴范围作出了明确限制。 SEC的非法所得追缴范围应以涉案净利润为限 2016年，Charles?Liu和Xin?Wang夫妇以在美国建立一所癌症医疗中心为由，向50名中国同乡筹集了2700万美元的投资款。但资金筹集完毕...
知识:sec,区块链监管
...推荐他人加入并因此获得代币、返现的，所获利得通常也将作为违法所得被追缴。那么被骗加入组织，是否还能追回自己曾经缴纳的“入门费”？ 文章脉络：一、追缴不一定没收，可获退赔；二、?追缴的范围：成罪范围内的违法所得；三、 买币款谁退谁：“违法所得”的计算。 追缴不是没收，可获...
知识:传销,法律风险
追缴离场人员收益是一纸空话P2P、私募基金接连爆雷，监管一筹莫展，让谁来负责民事追偿、维护投资者权益呢？过去赢得高额回报的不当得利是否要追缴？在这些方面，爆发于2008年的美国麦道夫案，经过10年的不懈努力，已经追回的资金超过六成。有效的民事追偿机制，可以稳定投资者信心，恢复市...
知识:麦道,离场,收益,人员
...式流向境外并购置境外资产，以防止自己“东窗事发”后违法、犯罪所得被追缴。即使在9.24通知发布后，依然有不少人将赃款通过一些地下钱庄和黑中介，在境内或境外转换为虚拟货币等虚拟财产，利用境外托管平台实现洗钱和财产转移的目的。但随着我国法制建设的完善、反洗钱合作成为国际共识，...
知识:虚拟货币,所得,境外,赃款
...推荐他人加入并因此获得代币、返现的，所获利得通常也将作为违法所得被追缴。那么被骗加入组织，是否还能追回自己曾经缴纳的“入门费”？文章脉络：一、追缴不一定没收，可获退赔；二、?追缴的范围：成罪范围内的违法所得；三、 买币款谁退谁：“违法所得”的计算。追缴不是没收，可获退...
知识:所得,传销,推广虚拟币,虚拟币
...非法所得，予以收缴。</blockquote>原文标题：《原创|币圈传销，买币者资金追缴还是返还？》撰文：郭谭浩、肖飒本想买币赚一笔，但不想发币方竟成了传销组织，涉嫌违法、犯罪；参与资金都将面临收缴。这时，买币款能否追回，就成了买币人最关心的问题。成立组织领导传销活动罪，传销活动的上...
知识:加密货币,传销,法律
...ia Sotomayor 昨日裁定美国证券交易委员会（SEC）必须严格限制其从欺诈计划中追缴利润的能力。据 Decrypt 称，这项裁决可能会对依赖于初始代币发行（ICO）活动的相关加密货币初创公司产生影响，尽管 SEC 还可继续在一些案件中迫使加密初创公司返还通过 ICO 筹集的资金，但会存在一定的局限性。利润追...
知识:政策法规,ICO,美SEC
量子论币：比特币万点暴跌后多头开始发力追缴这几年每到春节前后比特币都会来一波大跳水。只是今年来的更猛一些，站的越高跌下来越痛。昨天经历一天的惊险刺激行情，直接打破原先的上升通道暴跌上万点向下最低30488，我们从41000开始布中长线空单一直，昨天一路做空。今早昨天延续一天的下跌...
知识:比特币,币团队,量子论,通道
译者：玩币族ElaineHu 一群主要的行业利益相关者开发了一个区块链平台，在交易证券时将抵押品转移到中央对手。 证券交易所运营商纳斯达克周二宣布，其清算部门与证券服务提供商荷兰银行(ABN AMRO Clearing)、金融服务公司(EuroCCP)和欧洲清算公司(EuroClearing)共同开发了一个概念...
知识:区块链纳斯达克
译者：玩币族ElaineHu 据6月20日公布的一份声明，西班牙银行巨头BBVA和西班牙能源巨头Repsol签署了一项协议，为企业开发基于区块链的融资解决方案。 该项目由BBVA和Repsol联合开发，采用包括超级账本和以太网测试网络等多种不同的区块链技术。Repsol区块链和数字实验部负责人Nur...
知识:纳斯达克区块链
...得意的时候，要给自己留一条回家的路。2财经网报道，中行暂不会对投资者追缴欠款或纳入征信。我有两点疑问，第一，暂不会的意思是不是，以后还会追缴第二，为什么是知情人士，而非中行官方人士？
知识:莫尔,市场,操作,空壳
...得意的时候，要给自己留一条回家的路。2财经网报道，中行暂不会对投资者追缴欠款或纳入征信。我有两点疑问，第一，暂不会的意思是不是，以后还会追缴第二，为什么是知情人士，而非中行官方人士？3怎样用思维隔离保护私钥安全？私钥的思维隔离认知隔离是什么？超级比特币提出了，私钥保护...
知识:私钥,莫尔,炒币,比特币
...为是违法行为，对利用这样的违法行为获得的收益，将作为“违法所得”被追缴。我国《刑法》第64条规定了犯罪违法所得的收缴和退赔：“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔。”而出于认定犯罪数额的需要证据等考虑，实践中，一般会对涉案资金先进行收缴；查清涉案全部金...
知识:代币,虚拟币,山寨币,关于防范比特币风险的通知