当BitClub Network在2019年12月被镇压并瓦解后，逮捕背后的大陪审团起诉书被密封。但是，由于所有被告都被拘留，起诉书尚未披露。但是，自从BitClub Network背后的负责人之一拉斯·梅德林（Russ Medlin）在印度尼西亚被捕以来，情况就发生了变化。未密封的BitClub网络欺诈起诉书正如AZCoin新闻报道的那样，上...
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美国地方法院已起诉现已倒闭的Geek Group背后的三人，罪名是他们在经营非法资金传输业务中的作用，该业务使用比特币在各州之间转移资金。 根据起诉书，当时是极客集团总裁的克里斯托弗·艾伦·博登（Christopher Allan Boden）“向许多客户出售比特币，以换取美元，主要是现金”。违反汇款法在联邦执...
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...名男子因通过SIM卡交换和网络钓鱼欺诈计划从受害者那里窃取加密货币而被起诉。据称，二十一岁的马里兰州乔丹·米勒森和十九岁的宾夕法尼亚州的凯尔·布赖恩合作从一名受害者（一家“数字货币投资”公司的所有者）盗窃了16,847美元的加密货币。申请）于2019年夏季提交。 据称，米勒森上演了虚假...
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根据最新发布的起诉书，美国检察官已起诉OneCoin项目的一个关键人物，涉及电汇欺诈，证券欺诈和洗钱活动。根据今天刚刚发布的法院文件，卡尔·塞巴斯蒂安·格林伍德于2018年2月被起诉。因此，他在OneCoin（在数字货币领域臭名昭著的Ponzi模型的投资欺诈模型）中扮演了积极角色，该模型遍布五大洲，...
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美国司法部起诉了6个人，他们使用加密货币清洗了属于墨西哥毒品卡特尔的数百万美元。 除加密货币外，犯罪嫌疑人还利用赌场洗钱。 五个被告被抓； 一个仍然被通缉。美国司法部（DoJ）起诉6人使用加密货币洗钱。 中国国籍嫌疑人的姓名和年龄； 陈嘉瑜（46），陈建兴（40），刘涛（45）李希之（45...
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... Law360援引11月7日的一项索赔，一群投资者向总部位于伦敦的伦敦高等法院提起诉讼，指控俄罗斯商人Valery Korotkov未履行收购Telegram开放网络区块链项目的Gram代币的协议条款。 在原告中有来自列支敦士登，阿联酋和马绍尔群岛的公司。他们声称，他们向科罗特科夫的公司Aluxes Holding转移了1500万美元，该...
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...察官说这是一项价值2800万美元的庞氏骗局，已由马里兰州的一个联邦陪审团起诉。根据周五公布的起诉书，曾经居住在马里兰州的南非公民Denni Jali与马里兰州居民Arley Ray Johnson和John Erasmus Frimpong一起，通过说他们经营加密货币和外汇交易来说服人们进行投资。基金。起诉书指出，据称这三人没有为他们...
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...。 有一个事件他们承诺甚至比特币也会被压制。Onecoin案可能还会有另一项起诉然后，大约在2017年，问题开始了，当局还对伊格纳托瓦（Ignatová）和庞氏比赛的参与者展开了调查。 伊格纳托娃（Ignatova）也被称为“地穴女王”，然后从地球表面消失了，只留下了巨大的房地产，汽车和轮船。 另一方面，...
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...道，美国证券交易委员会(SEC)今天宣布，已对瑞波（Ripple）及其两名高管提起诉讼，指控他们通过一项未注册的、正在进行的数字资产证券发行筹集了超过13亿美元。根据SEC的起诉书，两名高管分别为：瑞波联合创始人、董事会执行主席兼前首席执行官Christian Larsen和公司现任首席执行官Bradley Garlinghouse。...
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...能够从Shapiro窃取近200万美元的加密货币资金。 他现在以近2000万美元的价格起诉AT＆T，指控该公司应该更好地控制其员工，并应该采取更多措施防止其私人数据受到损害。该诉讼于10月17日在加利福尼亚联邦地方法院提起。 法律文件说明： 刑事调查显示，有第三方（被当局标识为“ JD”的人）支付了费...
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...有人都在等着外国人过年而造成市场下跌的时候，XRP的母公司Ripple被SEC正式起诉。根据CoinGecko数据显示，截止发稿前币价为0.27美元左右，24小时内跌幅33.6％，全球市值排名从第3滑落至第4。而在本次起诉事件发生之后，我们可以看到区块链市场越来越追求合规化发展，将会逐渐摒弃更多无任何实用场景...
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...检察官已针对Onecoin联合创始人塞巴斯蒂安·格林伍德（Sebastian Greenwood）提出起诉书。文件声称格林伍德与他的同伙“加密女王”鲁加·伊格纳托娃及其兄弟康斯坦丁·伊格纳托夫一起犯下了数十亿美元的欺诈行为。同时，当公众发现格林伍德对他有五项指控时，纽约证券交易所检察官也推迟了康斯坦丁·...
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14分钟前| 彼得·温德主要亮点：约翰·迈克菲（John McAfee）在美国司法部起诉他逃税后在西班牙被捕 如果迈克菲被判有罪，他将被引渡到美国，可能面临牢狱之灾 同时，SEC正在起诉McAfee进行ICO促销约翰·迈克菲（John McAfee）因涉嫌逃税而在西班牙被捕前网络安全企业家和加密货币发起人约翰·迈克菲（John...
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14分钟前| 彼得·温德主要亮点：约翰·迈克菲（John McAfee）在美国司法部起诉他逃税后在西班牙被捕 如果迈克菲被判有罪，他将被引渡到美国，可能面临牢狱之灾 同时，SEC正在起诉McAfee进行ICO促销约翰·迈克菲（John McAfee）因涉嫌逃税而在西班牙被捕前网络安全企业家和加密货币发起人约翰·迈克菲（John...
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美国司法部（DoJ）周三起诉三名北韩国民，罪名是密谋从美国不同金融机构窃取近13亿美元的现金和加密货币。 此案中的三名被告人是张昌赫，金日和朴镇赫，与北朝鲜军事情报部门侦察总局有联系，并以拉撒路集团的名字而闻名。自2018年以来，三名被起诉的黑客之一朴金赫（Park Jin Hyok）自2014年以来...
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