区块链网络 区块链2月8日讯美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）的执法人员在最近的一场反洗钱会议上透露，涉及加密技术的社交媒体网络必须要确保自己的系统不会被犯罪分子利用。美国金融执法网络是美国财政部旗下的一个分支机构，通过分析金融交易记录和数据来调查洗钱和其他金融犯罪行为...
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...取缔以来，比特币和密码一直是主流媒体关注的焦点，也是全球执法机构和金融监管机构在洗钱和非法活动方面的目标。美国财政部长史蒂文·姆钦(Steven Mnuchin)声称比特币和密码是“金融系统的风险”，同时反驳了世界储备美元被同等使用的观点。“我不认为用现金就能成功地做到这一点。我会反对的...
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...以来，比特币和加密货币一直是主流媒体关注的焦点，也是全球执法机构和金融监管机构在洗钱和非法活动方面的目标。美国财政部长史蒂文·姆钦(Steven Mnuchin)声称比特币和加密货币是“金融系统的风险”，同时反驳了美元被同等使用的观点。“我不认为用美元现金能成功地做到这一点，我反对那种说...
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...密货币已成为主流媒体关注的焦点，在全球范围内的洗钱和非法活动执法和金融监管机构中也是如此。美国财政部长史蒂文·姆努钦（Steven Mnuchin）声称，比特币和加密货币是“金融体系的风险”，同时又反对使用世界储备美元可比性的观点。 “我不认为现金能成功完成。我会继续推销。我们将确保比...
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...的罕见采访中，分享了新老犯罪分子如何将C??ovid-19大流行视为对美国人实施金融犯罪的机会。希尔解释说，美国特勤局的作用不仅限于保护总统，还包括调查针对美国金融系统的犯罪，包括计算机系统黑客攻击和数字货币犯罪。 在国会山上目前的讨论中，随着以代币形式开发的新的数字美元的发展，...
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...朗普，他在离开之前，留下了一套尚未启动的全新“监管规则”，该规则对金融服务公司记录加密货币持有人身份信息提出了新要求，旨在遏制使用比特币和其他加密货币进行洗钱或资助非法活动的企图——虽然这项新规能否被正式启用还不得而知，但征求意见期的截至时间就是2021年3月底。一些业内...
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区块链网络消息，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）将对金融部门的反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）规则进行更新，考虑推出监管政策修正案。根据公告，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）将寻求公众对即将到来的监管提案的反馈，这些提案旨在使金融机构的报告和监控要求更加现代化，并为金融机构在资...
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...行，它正在密切关注它们如何通过“反洗钱”计划应对加密风险敞口。美国金融犯罪执法网络（FinCEN）主管Kenneth Blanco警告银行，应认真考虑其加密货币风险敞口。在本周于拉斯维加斯举行的虚拟2020 ACAMS反洗钱会议上，Blanco讨论了银行实施有效反洗钱（AML）政策的义务。当前的FinCEN法规（FIN-2019-A003）规...
知识:反洗钱
金融格局正在发生变化，执法部门必须适应它。去年，加密货币风靡金融界，但许多执法机构，尤其是州和地方各级的执法机构，尚未拥有有效调查与加密货币相关的犯罪所需的工具或数据。虽然数据表明绝大多数加密货币交易都是出于合法目的，但加密货币对某些不良行为者具有特殊吸引力，随着全...
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美国金融犯罪执法网络（FinCEN）表示，它计划要求美国人披露其在离岸账户中是否持有1万美元或以上的加密货币。该机构发布了有关此更改的通知，该通知将修订《银行保密法》（BSA）。“目前，《外国银行和金融帐户报告》（FBAR）法规并未将持有虚拟货币的外国帐户定义为一种可报告帐户。 （参见...
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日前，Paxos信托公司首席执行官兼联合创始人Charles 向FinCEN（美国财政部金融犯罪执法网络局）提交了一封评论信，对有关无托管钱包拟议规则提出了若干条建议，分析了拟议规则对产业发展及创新的影响性。Charles 表示：“在Paxos，我们认为数字资产是促进和实现开放经济的关键创新举措。数字资产能...
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...户数据。</li> <li>通过使用加密货币来遏制非法活动的举动。 </li> </ul> 美国金融犯罪执法网络（FinCEN）已指示所有货币服务业务（MSB），包括比特币（BTC）交易场所，开始传输某些客户信息，以进行不超过3,000美元的交易。 该机构的这些努力是为了遏制将基于区块链的虚拟货币用于诸如洗钱等非法活动...
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区块链网络消息，美国财政部长 Steven Mnuchin 周三对国会表示，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）将发布有关加密货币的重大新要求。Steven Mnuchin 并没有在参议院财政委员会上透露相关细节，不过他表示，重点会关注加密货币，目前 FinCEN 已经在跨部门协作基础和监管机构花了很长时间。Steven Mnuchin 对稳定...
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美国金融犯罪执法网络(FinCEN)主任kenneth a . Blanco表示，美国政府将突破管辖范围限制，开展对其领域内运作的所有数字货币行业的管制。他解释道，所有与转账有关的服务都必须符合AML/KYC反洗钱标准，该规定包含了法币和数字货币交易，以及数字货币之间的交易。开展相关业务的公司必须在FinCEN...
知识:数字货币行业
...户：“自我监护”要么“被遮盖”钱包。在媒体发布中，美国财政部下属的金融犯罪执法网络（FinCEN）指责有“重要的国家安全势在必行”证明了最新规则的实施。如果价格高于3,000美元，则必须记录交易，同时考虑提款和存款。最新规则适用于数字或虚拟资产服务提供商（VASP），这意味着集中交易和...
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