...项规定，允许个人充当加密货币的的传输者和托管方。然而，这些服务必须严格按照新通过法案规定的财务监测与报告标准运作。 乌克兰将遵循FATF的监测标准 通过采用新的加密货币支付监管标准，乌克兰还遵守了政府间组织FATF提出的准则。自2019年初以来，FATF一直热衷于指导成员国制定更严格的监...
知识:比特币在欧洲
...项规定，允许个人充当加密货币的的传输者和托管方。然而，这些服务必须严格按照新通过法案规定的财务监测与报告标准运作。乌克兰将遵循FATF的监测标准通过采用新的加密货币支付监管标准，乌克兰还遵守了政府间组织FATF提出的准则。自2019年初以来，FATF一直热衷于指导成员国制定更严格的监管规...
知识:加密货币,区块链产业,加密货币行业,乌克兰
...项规定，允许个人充当加密货币的的传输者和托管方。然而，这些服务必须严格按照新通过法案规定的财务监测与报告标准运作。乌克兰将遵循FATF的监测标准通过采用新的加密货币支付监管标准，乌克兰还遵守了政府间组织FATF提出的准则。自2019年初以来，FATF一直热衷于指导成员国制定更严格的监管规...
知识:加密货币,区块链产业,加密货币行业,乌克兰
...项规定，允许个人充当加密货币的的传输者和托管方。然而，这些服务必须严格按照新通过法案规定的财务监测与报告标准运作。乌克兰将遵循FATF的监测标准通过采用新的加密货币支付监管标准，乌克兰还遵守了政府间组织FATF提出的准则。自2019年初以来，FATF一直热衷于指导成员国制定更严格的监管规...
知识:加密货币,区块链产业,加密货币行业,乌克兰
...司撤回其申请，监管机构已将注册期延长至 3 月 22 日。全球各国政府推出更严格的监管全球大多数政府都希望将加密公司纳入新的反洗钱准则和恐怖融资合规性，声称数字资产用于非法活动的情况有所增加。 几乎没有证据支持这些说法，最近的证据表明，只有不到 1% 的加密资产被用于开展非法活动。...
知识:数字资产,加密货币公司,公司,英国
...一项规定，允许个人充当加密货币的传输者和托管方。然而，这些服务必须严格按照新通过法案规定的财务监测与报告标准运作。乌克兰将遵循FATF的监测标准通过采用新的加密货币支付监管标准，乌克兰还遵守了政府间组织FATF提出的准则。自2019年初以来，FATF一直热衷于指导成员国制定更严格的监管规...
知识:加密货币,巴比特资讯,加密货币行业,区块链产业
...，布兰科强烈强调，目前涉及货币服务的任何与加密货币相关的机构都必须严格遵守反洗钱法，并向其部门提供其客户数据。 在由Chainalysis组织的一次活动中，Blanco确认该规则（通常称为“旅行规则”）也对加密货币有效，因此，当局希望行业内的企业遵守该规则。 “（旅行规则）适用于CVC（可转换...
知识:加密货币,货币,加密货币行业,虚拟货币
国家信息中心中经网管理中心副主任朱幼平表示，与 STO 相关的活动必须严格按照政府政策去做。同时，他还特别声明，此前发表的与政府当前政策相冲突的观点都将按政府最新文件进行改正。他说，此前是本着学术探讨的态度发表关于 STO 的观点，但是既然政府已有政策出台，就不再属于学术探讨的范...
知识:政策法规,观点,STO
又一个P2P网贷项目暴雷了。我从未参与和任何P2P投资，对之前的各种暴雷项目，不太敏感。这一次，因为是汪涵代言的，曾经火爆一时，大街小巷电梯间都是爱钱进的广告，因为稍微熟悉一点。现在经济不景气，除了股市，其他金融市场都不太好，实体企业更是盈利艰难。在这样不太乐观的大环境之下...
知识:币圈,比特币,炒币,比特币的
据报道，美国政府将执行一项规定，要求从事加密货币交易的公司（包括数字资产钱包提供商和交易所）共享有关其客户的详细信息。金融犯罪执法网络（FinCEN）主任肯尼斯·布兰科（Kenneth Blanco）表示。 “虚拟资产服务提供商”或VASP的“旅行规则”是今年早些时候发布的《金融行动特别工作组（FATF）...
知识:加密货币,加密货币行业,加密货币交易,数字货币
...肯尼斯·布兰科（Kenneth Blanco）表示，反洗钱（AML）法律将在加密货币世界中严格执行。 11月15日，路透社报道说，布兰科明确表示，加密货币货币服务公司将必须遵守反洗钱法律并共享有关其客户的信息。 <h2>旅行规则也适用于加密货币</h2> 布兰科在纽约区块链分析公司Chainalysis组织的一次会议上对听众...
知识:加密货币,数字货币,货币,区块链分析
...洗钱并将其转移到边界和内部国家的新工具。因此，反洗钱法规对MSB越来越严格，以确保它们竭尽所能防止犯罪活动。在本文中，我将研究哪些企业可以算作Money Services，以及它们如何保持合规性和合法性。哪些企业算作MSB？货币服务业务（MSB）是指从事货币传输和转换的公司或个人。术语MBS用于将这...
知识:货币,加密货币,客户,货币交易
...行资产。欧盟委员会指出，与其他加密货币公司相比，此类公司“将受到更严格的资本，流动性管理和互操作性要求”。 通过这种方式，应提供有关其治理要求，稳定机制的信息，投资规则，技术信息并遵守法律，以避免与其用户发生利益冲突。欧盟范围内使用加密货币的许可证加密货币领域的所有...
知识:加密货币,货币,加密货币公司,金融科技
...六个月内遵守该规定，否则有被关闭的风险。法律规定的这些措施将确保更严格地遵守交易所禁止洗钱和恐怖主义融资（CFT）的规则。到目前为止，任何人都可以在韩国建立一个加密货币交易所。到2019年9月，该国已有70多个交换所。市场的这种饱和给消费者带来了许多问题。许多人遭受欺诈，从出口骗...
知识:加密货币,加密货币交易所,货币,加密货币交易
...中央银行是调查韩国加密货币交易活动的最新机构。 据悉韩国银行计划维持严格的监管。 在周四的加密货币交易活动中，《韩国先驱报》周四报道，韩国央行将根据《国家中央银行法》第87条行使其权力，并指出：使用我们的法律权力向金融机构索取文件。 检查加密货币交易量上面的评论是韩国银行...
知识:加密货币,加密货币交易,钱包,比特币