...，目前正面临一家法庭上的指控，该公司将其视为美国最大的金融欺诈案。 BMA LLC在5月16日提出的指控与BitMEX进行了权衡。最近几天，该诉讼已在加利福尼亚北区的美国地方法院提起。此外，BMA LLC的指控指出，BitMEX参与了许多非法活动。原告还指出，BitMEX没有获得与美国客户合作的许可。实际上，由于...
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区块链网络消息，据 Law360 报道，BitMEX 诉讼原告 BMA LLC 要求加利福尼亚联邦法官发布命令保留由美国云通信平台 Twilio 持有的所有 BitMEX 相关电子邮件数据，并称这些记录可以证明该交易所在美国非法运营。BMA 担心，如果没有此命令，BitMEX 可能会删除所有记录。BMA 估计 Twilio 拥有大约三万条与 BitMEX 运...
知识:交易所,BitMEX,BMA LLC
...据 Cointelegraph 报道，加密货币衍生品交易所 BitMEX 以虚假指控为由反驳原告 BMA LLC 发起的诉讼。BitMEX 母公司 HDR Global Trading 发言人表示，该诉讼内容明显是根据从互联网上搜集的信息重新修改的。链闻此前报道，原告 BMA LLC 指控 BitMEX 及其运营商为大量非法活动提供便利，包括欺诈性商业交易，电汇欺诈...
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...之一，受到指责是故意旨在促进“各种非法活动”而受到指责。这些指控是BMA LLC在美国地区提起的诉讼中提出的。 5月16日为加利福尼亚北区法院。在诉讼中，BitMEX的母公司HDR Global Trading和交易所的高管Arthur Hayes，Ben Delo和Samuel Reed都被指控从事或助长了多种犯罪活动，包括敲诈，洗钱，电汇欺诈和经营...
知识:加密货币,加密货币行业,货币,加密货币交易
据Cointelegraph报道，BitMEX母公司HDR Global Trading回应了来自BMA LLC公司在加州提起的诉讼，HDR Global Trading发言人指出诉讼站不住脚，“明显是把从网上挑出来的信息合到一起炒冷饭。”图片来源：wikimedia commons全球最大数字货币期货交易所之一的BitMEX近日风波不断。本月16日，波多黎各公司BMA LLC在美国加州北...
知识:货币,数字货币期货交易所,交易所,公司
据Cointelegraph报道，BitMEX母公司HDR Global Trading回应了来自BMA LLC公司在加州提起的诉讼，HDR Global Trading发言人指出诉讼站不住脚，“明显是把从网上挑出来的信息合到一起炒冷饭。”图片来源：wikimedia commons全球最大数字货币期货交易所之一的BitMEX近日风波不断。本月16日，波多黎各公司BMA LLC在美国加州北...
知识:交易所,BitMEX
拥有并经营着著名的BitMEX交易所的公司已被指控洗钱。这是BMA LLC在美国北加州地方法院针对HDR Global Trading Limited，ABS Global Trading和联合创始人Arthur Hayes，Ben Delo和Samuel Reed提起的诉讼。这些指控是指进行包括洗钱在内的非法活动。在106页的文档中，BitMEX被明确指控涉嫌参与非法活动，例如敲诈，洗钱和市...
知识:货币,加密货币,加利福尼亚,美国
...指控BitMEX正在赚取“数十亿美元的非法利润”这本长达106页的诉讼是由原告BMA LLC向加利福尼亚北部地区的美国地方法院提起的。 BMA LLC在其中指出，BitMEX旨在从事此类非法活动，并且交易所为被告赚取了“数十亿美元的非法利润”。原告还声称BitMEX经营无牌汇款业务。诉讼内容为：“根据被告自己的数...
知识:加密货币,货币,比特币区块链,加利福尼亚
...。价格操纵允许他们从原告那里获得数十亿美元的赔偿。提起诉讼的原告是BMA LLC。此外，他们还指控BitMEX开通了未经许可的汇款服务。哪个消息“根据被告被告信息宣布已承认每天有30亿美元的金钱未经许可而被转移，这违反了美国联邦政府的法律，这是历史上非法活动的最大数目。在金融法中。”据...
知识:加密货币行业,加利福尼亚州,美国,被告
...比特币价格崩溃到前所未有的水平。最近BitMEX正值多事之秋。2020年5月16日，BMA LLC公司在美国加利福尼亚北区地方法院向BitMEX及其关联人提起重大新诉讼，指控BitMEX母公司HDR Global Trading、ABS Global Trading以及高管Arthur Hayes，Ben Delo和Samuel Reed从事多种犯罪活动，包括敲诈勒索、洗钱、电汇欺诈和经营无牌汇...
知识:加密货币交易,特币,加密货币,比特币的交易平台
... 消息，在起诉 BitMEX 操纵市场和未经许可在美国进行经营的诉讼案中，原告 BMA（The Bitcoin Manipulation Abatement LLC）认为，美国云通信平台 Twilio 拥有的电子邮件记录可以作为该案件的证据。在 6 月 9 日发布的文件中，BMA 估计 Twilio 拥有大约 30,000 条与 BitMEX 运营有关的电子邮件记录。因此，BMA 要求法院保留...
知识:BitMEX
美国地方法院已对有争议的加密衍生品交易所BitMEX提起诉讼。原告BMA LLC指控BitMEX的母公司和运营商从事电汇欺诈，洗钱和其他非法活动。2020年5月18日| AtoZ市场–全球最大的加密货币衍生品交易所之一BitMEX面临一项诉讼，该诉讼指责该交易所“从头开始精心设计”，以便利“无数非法活动”。BitMEX高管...
知识:加密货币,货币兑换许可证,加密货币公司,交易所
...场诉讼，根据该诉讼，该交易所“故意设计”了无数非法行为。该诉讼是由BMA LLC向加利福尼亚北部地区的美国地方法院提起的。据BMA LLC称，BitMEX及其高层管理人员（包括亚瑟·海斯，本·德洛（Ben Delo）和塞缪尔·里德（Samuel Reed））以“无耻，不合法的方式”开展活动，暴行的规模“实在惊人”。BMA声...
知识:区块链新闻,加密货币交易所,加利福尼亚,日本
...MEX加密货币衍生品交易所的几位成功交易者与美国司法管辖区有关。 这是由BMA LLC提供给ForkLog版本的文件所证明的，该文件是原告针对贸易平台提出的一项索赔。 此前BMA LLC指控BitMEX欺诈，洗钱和不正当商业行为。 根据原告的说法，该站点允许美国居民在不注册商品交易所的情况下进行期货交易。 BMA...
知识:加密货币,美国,交易所,原告
...列新指控。在5月16日向美国加利福尼亚州北部地区地方法院提起的诉讼中，BMA LLC指控BitMEX及其运营商从事“无数非法活动”。根据备案文件，由联合创始人亚瑟·海斯（Arthur Hayes），本·德洛（Ben Delo）和塞缪尔·里德（Samuel Reed）领导的BitMEX母公司HDR Global Trading Limited助长了非法交易和欺诈交易，操纵了...
知识:加密货币,数字资产,合约,加密货币交易所