区块链网络消息，据彭博社报道，BitMEX 的创始人之一 Ben Delo 向美国当局自首，面临违法《银行保密法》的指控。根据公开法庭记录，Ben Delo 从英国来到美国，在一次远程诉讼中出现在地方法官 Sarah L. Cave 面前曾辩称自己无罪，随后以 2000 万美元的保释金获释，状态会议定于 5 月举行。根据保释条款，De...
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...分析人士认为，Arthur Hayes近期决定向美国认罪可能和先前BitMEX另一创始人Ben Delo向美国认罪后获得保释有关。在此之前的3月16日，BitMEX另一创始人Ben Delo已经向美国当局自首，面临违法《银行保密法》的指控。根据公开法庭记录，Ben Delo从英国来到美国，在一次远程诉讼中在地方法官Sarah L. Cave面前曾辩称...
知识:CFTC,区块链监管,BitMEX
...的加密货币衍生品交易所BitMEX的创始人之一和共同所有人之一本·德洛（Ben Delo）已向纽约的美国当局投降。据彭博社报道，在3月15日的诉讼中，德洛在美国地方法院法官莎拉·凯夫（Sarah L. Cave）的陪审下遥遥领先，他对所有指控均无罪，并以2,000万美元的保释金获释。保释条件规定他被允许返回英国并...
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...局投降 Hayes是被指控违反《银行保密法》的4位BitMEX高管之一 本·德洛（Ben Delo）也正在协商自愿投降BitMEX前首席执行官亚瑟·海斯（Arthur Hayes）正在讨论自愿投降根据最近发布的法庭记录，前BitMEX首席执行官亚瑟·海斯（Arthur Hayes）将于4月6日向美国当局投降。检察官杰西卡·格林伍德（Jessica Greenwood）告...
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...美国当局自首进行了谈判。Greenwood 还表示，她已经与 BitMEX 联合创始人 Ben Delo 和该公司员工 Gregory Dwyer 取得了联系。这三人于 2020 年 10 月被控违反《银行保密法》(Bank Secrecy Act)。而第四名被告， BitMEX 前 CTO Samuel Reed 去年被捕，其后获保释。《名利场》杂志 (Vanity Fair) 于 2 月 4 日发表了一篇关于海耶斯...
知识:BitMEX,Arthur Hayes
...同签署了有关以 1000 万美元保释条例。链闻此前报道，BitMEX 另一创始人 Ben Delo 也向美国当局自首。根据公开法庭记录，Ben Delo 从英国来到美国，在一次远程诉讼中出现在地方法官 Sarah L. Cave 面前曾辩称自己无罪，随后以 2000 万美元的保释金获释，状态会议定于 5 月举行。根据保释条款，Delo 将被允许返...
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...>>Capone拒绝了这一提议，然后转而联系BitMEX的其他两位创始人– Sam Reed和Ben Delo。作为回应，本·德洛（Ben Delo）发送了一个模因图片，讽刺地暗示，尽管BitMEX总部位于旧金山，但它可以通过将自身纳入塞舌尔来逃避问责制。本·德洛（Ben Delo）的回应是在视频中捕捉到首席执行官海耶斯（Hayes）不久后说...
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...，转移了大量资产。根据文件显示，在得知被调查后，被告 Arthur Hayes、Ben Delo 和 Samuel Reed 在准备从美国当局处潜逃的同时，从被告 HDR 的账户中转移了 BitMEX 平台大约 440308400（4.4 亿）美元的收益」文件中声称：「从这些信息来看，被告（Hayes, Delo 和 Reed）似乎在积极和故意『抢劫』被告 HDR，并试图使...
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...告塞缪尔·里德（Samuel Reed）卸任BitMEX的首席技术官。该案的第三名被告Ben Delo将不会在BitMEX的控制人Grupo 100x担任高管职务。 德洛（Delo）是交易所的创始人之一。此外，格雷格·德威尔（Greg Dwyer）将离开他的业务发展主管职位。同时，100x集团运营总监Vivien Khoo成为临时首席执行官。 Ben Radclyffe被任命为...
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...使用衍生品在比特币中赚钱。 为了追求这个项目，他邀请了英国数学家Ben Delo和美国程序员Sam Reed。名利场（Vanity Fair）告诉我们，他们开始在香港星巴克的笔记本电脑上工作。亚瑟·海斯（Arthur Hayes），比特币亿万富翁故事的结尾故事的开始一直很不容易，交易所没有流动性，充其量只能弥补服务器的...
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...，指控其今天在美国非法经营。被指控的公司包括公司所有者Arthur Hayes，Ben Delo和Samuel Reed，他们通过迷宫般的公司实体经营BitMEX平台。 这些实体在投诉中也被称为被告，分别是HDR Global Trading Limited，100x Holding Limited，ABS Global Trading Limited，Shine Effort Inc Limited和HDR Global Services（Bermuda）Limited（BitMEX）。根...
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...每日取款进行了有根据的猜测。A-塞缪尔·里德（Samuel Reed）B-本·德洛（Ben Delo C）-亚瑟·海斯（Arthur Hayes）在此处阅读分析结果：https://t.co/xxlWfdCjvB pic.twitter.com/brW2YX8S8I-Spencer Noon（@spencernoon）2020年10月13日</blockquote>10月1日，CFTC和美国司法部指控交易所首席执行官亚瑟·海斯（Arthur Hayes）和联合创始人本·...
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莫斯科居民Dmitry Dolgov向HDR Global Trading Limited，BitMEX创始人Arthur Hayes，Ben Delo，Samuel Reed等人提起诉讼。 据原告称，市场从事洗钱并操纵市场。 根据这份长达188页的文件，该交易所无视其“了解您的客户（KYC）”政策，并且不遵守反洗钱（AML）要求，“接受任何人的资金，毫无疑问”。诉讼说：“黑客，...
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...戈夫称，BitMEX的母公司HDR Global Trading Limited，交易所的创始人Arthur Hayes，Ben Delo和Samuel Reed等人参与并促进了球拍活动。此外，该诉讼声称，BitMEX的“自有数据”表明该交易所“在2019年至2020年之间的三场市场操纵事件中产生了超过3000万美元的利润”。该诉讼是在美国商品期货交易委员会（CFTC）早些时候...
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...s 消息，11 月 17 日，加密货币衍生品平交易台 BitMEX 和创始人 Arthur Hayes、Ben Delo 和 Samuel Reed 正面临另一起诉讼，该诉讼指控其涉嫌敲诈、洗钱和操纵市场。 罗马尼亚布加勒斯特的居民 P?unGabriel-Razvan 在加利福尼亚北部地区提起诉讼称，BitMEX 母公司 HDR Global Trading Limited 及创始人 Arthur Hayes、Ben Delo、Samuel...
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