...憾的是，学界对此问题关注较少，相应的研究有所欠缺。本文将分析银行卡司法冻结中存在的法律问题，并从法治的角度探寻问题解决的路径。银行卡司法冻结存在的主要问题其一，冻结程序简单，流程不够审慎。个别基层公安机关办理相关案件时，在系统中一次性抓取出过账路径上的所有相关银行卡...
知识:银行卡,公权力,区块链,金融科技
...憾的是，学界对此问题关注较少，相应的研究有所欠缺。本文将分析银行卡司法冻结中存在的法律问题，并从法治的角度探寻问题解决的路径。一、银行卡司法冻结存在的主要问题其一，冻结程序简单，流程不够审慎。个别基层公安机关办理相关案件时，在系统中一次性抓取出过账路径上的所有相关银...
知识:司法
...种情况：一种是因为支付宝本身的风控导致账户无法正常收款；另外一种是司法冻结支付宝账户。支付宝作为一家互联网科技公司，风控能力本身比较强大。用户在交易数字货币时，有时候会不小心触发其中的某些风控。这也就导致了用户的支付宝账户被风控限制。因为导致风控的原因不同，支付宝风...
知识:法律风险,OTC冻卡
...种情况：一种是因为支付宝本身的风控导致账号无法正常收款；另外一种是司法冻结支付宝账号。支付宝作为一家互联网科技公司，风控能力还是比较强的，但难免也会误伤正常用户。我们在交易USDT等数字货币时，有时候会不小心触发其中的某些风控。这也就导致了我们的支付宝账户被风控限制。因为...
知识:支付宝,炒币,虚拟货币业务,币圈
...意区分合法持有虚拟货币、违法取得虚拟货币、以及犯罪获得虚拟货币。3、司法冻结是当前主要冻卡原因纵观冻卡，都说是银行和司法两个途径，但归根结底，只有一个途径，司法途径。（1）银行一般无权冻结用户的银行卡“冻结账户”属于强制措施了，会直接影响到银行卡持有人的利益，对持有人...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,虚拟货币交易,虚拟货币场
...意区分合法持有虚拟货币、违法取得虚拟货币、以及犯罪获得虚拟货币。3、司法冻结是当前主要冻卡原因纵观冻卡，都说是银行和司法两个途径，但归根结底，只有一个途径，司法途径。（1）银行一般无权冻结用户的银行卡“冻结账户”属于强制措施了，会直接影响到银行卡持有人的利益，对持有人...
知识:虚拟货币,区块链,虚拟货币交易,虚拟货币的
...交易用户）三、银行卡被冻结后处理办法银行卡被冻结一般分为银行冻结和司法冻结。1、银行冻结银行冻结原因：频繁大额转账，频繁和多人进行转账，银行卡长时间无余额或交易记录，交易时有备注虚拟币等敏感词汇。以上被冻结原因，多是因为异常交易触发银行风控系统（反洗黑钱系统），一般银...
知识:法币,资金,平台
的帐目BWA巴西遭受了巴西司法的又一打击。这是因为在BWA Brasil中损失了500万雷亚尔的两名前投资者获得了冻结被指控使用加密货币进行金融金字塔计划的公司账户中金额的权利。BWA Brasil总部位于圣保罗，为客户提供加密货币收益。但是，自2019年12月以来，它不允许客户撤回甚至访问投资平台。绝望的...
知识:加密货币,圣保罗,巴西,投资者
...多长时间？冻结机关是哪里？通常银行卡冻结包括以下2种情况：银行冻结和司法冻结。银行冻结，又分两种情况：A、银行转账系统冻结冻结原因：某些国家和地区的银行，不允许银行账户参与数字资产交易（例如由于转账时备注了BTC、ETH、USDT等，导致银行的风控系统监测到），所以当出现账户涉及数...
知识:数字资产交易,数字资产,虚拟货币,区块链资产
...团队整理了与此相关的原因、法律问题及解答，望有所帮助，供各位参考。司法风向币圈朋友的银行账户被冻，与近年司法机关的办案倾向息息相关，飒姐团队就此情况总结如下：01 打击洗钱类犯罪的倾向自今年刑法修正案（十一）生效，自洗钱行为入罪以来，洗钱行为已被各地侦查机关纳入打击犯罪...
知识:虚拟货币,冻卡
1月15日，在圣保罗司法公报上发布的法院裁定中，圣保罗法院的裁定驳回了要求紧急救济以冻结BWA资产的请求，理由是没有资产破旧的证据。它也基于加密货币交易具有风险且不能保证回报的决定。拒绝的请求要求总共提供228,576.27美元。缺乏证据尽管最近有法院裁定禁止BWA及其合作伙伴的资产，并禁止...
知识:加密货币交易,购买加密货币,圣保罗,经济
...承诺依照本规则做出自主，独立，中立，公平和公正的判断，但Gate.io并不是司法机构，不能解决司法纠纷问题，不对处理结果的科学性，客观性承担任何责任。商家加V图例用户满意度评价图例关于在OTC交易中出现资金冻结的利息保障方案Gate.io法币OTC平台提供最严格的KYC和出入金要求，通过买方提币T+1...
知识:Gate.io,OTC
在巴伊亚州（DJBA）的《司法日报》（Diario deJusti?a）中发布的一项裁决中，法院下令DD Corporation的所有者LeonardoGusm?oAraújo冻结资产。该公司被视作金融金字塔而受到调查，根据法院的说法，该计划类似于欺诈。在判决中，法院遵守了声称受到DD Corporation损害的投资者的要求。 因此，根据7月14日星期二发...
知识:比特币的波动性,比特币买卖交易,法院,资产
在4月3日（星期五）在圣保罗州司法公报（DJSP）上发布的裁决中，法院裁定，从Indeal扣押的金额中超过100雷亚尔，Indeal是一家被控为金融金字塔，组织者陷入困境。根据该出版物，该公司的投资者打开的程序文件显示，投资额为129,708.37雷亚尔，并且不可能自愿归还。该决定还考虑了该公司因涉嫌财务欺...
知识:雷亚尔,法院,投资者,联邦
...被告传票。</blockquote>因此，法院仍然给被告G44十五天的禁运期。另请阅读：司法部给Atlas Quantum 48小时存放投资者加密货币另请阅读：司法命令禁止涉及“幽灵呼吸器”计划的资产（包括加密货币）另请阅读：G44没钱：现在怎么办？律师解释如何在法庭上进行
知识:加密货币,被告,资产,法院