...目前正关注虚拟货币相关公司。据波罗的海国家金融情报部门的负责人 Madis Reimand，监管机构担心这些公司利用他们在当地的资质在其他地方进行欺诈，因此今年已经取消了 500 多家公司的牌照，占总数的三分之一。根据 FIU 的年度报告，在服务提供商极速增长的背景下，去年行业风险有所增加。在 2019 ...
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...的注意力从银行转向加密货币公司。波罗的海国家金融情报部门负责人Madis Reimand在接受采访时透露，爱沙尼亚监管机构担心加密货币公司利用在当地获取的牌照资格，转而在其他管辖区进行诈骗，因此今年吊销了500多家公司的牌照，占总数的1/3。Reimand表示，这是整顿市场的第一步，让我们能够处理最...
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...金融交易调查中心办公室金融情报部门（FIU）负责人马迪斯·雷曼德（Madis Reimand）的发言。爱沙尼亚清除据此，爱沙尼亚监管机构今年已经撤出了500多家加密专用公司。这是该国约1,400家注册加密服务提供商中的三分之一以上。雷曼德说，这是“清理市场的第一步”。此后，人们可以投入精力制定重要...
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...定性的国家之一。波罗的海国家金融情报部门负责人马迪斯·雷曼德（Madis Reimand）怀疑，持牌加密公司正在滥用其许可证，并在其他国家/地区进行欺诈。结果，在1,400家企业中，有500家被吊销了执照。“这是清理市场的第一步，允许我们只允许接受爱沙尼亚监管措施的公司来回答最紧迫的问题。”Reimand...
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...中心。生病许可证波罗的海国家金融情报部门负责人马迪斯·雷曼德（Madis Reimand）透露，监管机构怀疑有执照的加密货币公司正在滥用其爱沙尼亚凭证，以在其他地方进行欺诈。因此，超过500家公司（约占总数的三分之一）在获得许可后六个月内未能在爱沙尼亚开展业务，但已经撤回了许可证。他解释...
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...数字货币交易所。爱沙尼亚金融情报部（FIU）负责人马迪斯·雷曼德（Madis Reimand）说，据报道，自今年以来，监管机构已经剥夺了爱沙尼亚加密公司的500多个许可证。雷曼在接受彭博社电话采访时说：这是整理市场的第一步，它允许我们仅允许可受到爱沙尼亚监管和强制性措施的公司运营，从而处理最...
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...以使用在爱沙尼亚获得的许可证在国外开展欺诈活动。该出版物引述FIU Madis Reimand负责人的话说：“这是清洁市场的第一步，这将使我们能够解决紧急问题，只允许可能受到爱沙尼亚监管的公司。”</blockquote>他补充说，监管机构已经吸取了银行业的经验教训，现在必须面对可能出现的国际风险，包括在...
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...助进行欺诈波罗的海国家金融情报部门（FIU）负责人马迪斯·雷曼德（Madis Reimand）表示，在其他地方，已经撤销了500多个许可证，约占今年总数的三分之一。雷曼德还评论说：这是订购市场的第一步，它允许我们只允许可能受到爱沙尼亚监督和胁迫的公司运营，从而处理最紧迫的问题。</blockquote>虽然它...
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...诈方面格外谨慎。波罗的海国家金融情报部门负责人马蒂斯·雷曼德（Madis Reimand）透露，他们怀疑有执照的加密货币公司滥用爱沙尼亚凭证来在其他地方进行欺诈。结果，超过500家公司或大约三分之一的公司将被撤回其许可证。据报道，撤回许可证的公司仅限于在获得许可证后六个月内未能在爱沙尼亚...
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...2200亿美元的洗钱丑闻。爱沙尼亚金融情报部门负责人马迪斯·雷曼德（Madis Reimand）在接受彭博社采访时表示，监管机构担心被吊销执照的公司可能会使用其本地证书在国外进行欺诈。爱沙尼亚加密货币繁荣的终结？对于大多数围观者来说，爱沙尼亚政府的举动更加证明了加密货币不过是一项高风险的投...
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...公司，撤销了500个批准波罗的海国家情报部门负责人马迪斯·雷曼德（Madis Reimand）宣布，监管机构怀疑来自爱沙尼亚客户的许可加密公司的身份信息以及其他地区的欺诈行为。但是，撤消了对500多个公司文档的批准，尽管获得了许可证，这些文档仍无法启动。雷曼德说：“目前正在做的是恢复市场的第...
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...可后的六个月内没有开始运营。 金融情报机构负责人马迪斯·雷曼德（Madis Reimand）将这种后果描述为“使市场秩序化的第一步”。2017年，由于其贸易和ICO反滥用法律，该国被许多人认为是地穴的先驱。 但是，自那时以来，爱沙尼亚的监管体系发生了重大变化，并超越了2019年发布的欧盟“了解客户”反...
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...六个月内未能开始运营。当时，金融情报机构负责人马迪斯·雷曼德（Madis Reimand）称，金融监管机构的行动是“整理市场的第一步”。2017年，该国被许多人视为加密开拓者，其一系列法律似乎旨在鼓励交易所和ICO。 但是，爱沙尼亚的监管环境此后发生了变化，并超出了欧盟2019年《了解您的客户》法律...
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...的洗钱丑闻。吊销牌照波罗的海金融情报部门负责人马迪斯·雷曼德（Madis Reimand）透露，监管机构怀疑有执照的加密货币公司正在滥用其爱沙尼亚凭证进行欺诈。其他地方的岛屿。结果，有超过500家公司（约占总数的三分之一）在获得许可后六个月内未在爱沙尼亚开始运营，因此吊销了其许可证。“这...
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...总数的三分之一。波罗的海国家金融情报部门负责人马迪斯·雷曼德（Madis Reimand）表示，之所以做出这一决定，是因为监管机构担心这些公司正在利用其本地证书来帮助在其他地方进行欺诈。雷曼德告诉彭博社，“这是整理市场的第一步，它允许我们仅允许可受到爱沙尼亚监管和强制性措施的公司运营...
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