美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）最近发布了一份咨询报告，着重强调了如果美国公民帮助勒索软件付款，将面临制裁的风险。 在咨询中，OFAC表示将“继续对那些为这些活动提供实质性援助，赞助或提供财务，物质或技术支持的人实施制裁。”在该文件中，OFAC认为，加入勒索软件需求（通常使用...
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OFAC对BitPay处以50万美元的罚款，因为它指控被制裁地点的个人与美国人民进行交易，这显然违反了美国制裁法。2021年2月19日| AtoZ市场–加密货币支付公司BitPay已与外国资产控制办公室（OFAC）达成和解，并将因违反美国制裁而支付500,000美元的罚款。根据通知，BitPay将为便利美国公民与受美国制裁的地区...
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关键事实：BitPay会检查客户的位置和IP，但不会检查买家的位置和IP。OFAC认为由于合作不力而减轻了对BitPay的合作调查制裁。比特币和其他加密货币的支付服务提供商BitPay将支付超过一百万美元的制裁，该制裁涉及美国商人与美国商务部外国资产控制办公室批准的地区客户之间的交易。该国的国库（OFAC...
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...币公司和创新者逍遥法外。 事实上，随着美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 发布更新的“虚拟货币行业制裁合规指南”，加密业务可能需要更加小心。指导方针怎么说？在撰写本文时，OFAC 正在不同级别实施超过 35 个独特的制裁计划。 该文件明确表示，美国“虚拟货币行业”的人也必须遵守同样的...
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3月26日消息，美国海外资产管理办公室(OFAC)于3月19日宣布，它正在考虑在特别指定国民(SDN)名单中加上个人或实体的数字货币地址，以提醒公众特定的数字货币标识符与被屏蔽的人相关。 OFAC，即OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL(海外资产控制办公室)，隶属于美国财政部，负责对目标国家及地区、...
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...弊大于利吗？谁将观看监视列表？在美国财政部内，外国资产控制办公室（OFAC）负责制裁该国认为对国家安全构成威胁的个人和实体。本月初，外国资产管理处增加了两名中国公民，他们被指控为朝鲜声名狼藉的拉撒路集团洗钱。值得注意的是，OFAC的指定包括针对这些人的加密地址，这是OFAC于2018年底...
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马拉松宣布已开采出第一个完全符合AML和OFAC法规的比特币区块。Marathon Digital Holdings是一家开采加密货币的数字资产公司，并且已将其所有哈希率哈希率提供给Marathon OFAC Pool，这是第一个完全符合美国法规的采矿池。这样，他破坏了一个编号为682170的区块，该区块符合反洗钱（AML）法规和美国财政部外...
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...向受制裁地区提供加密服务，而不得不向美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）支付50多万美元。在2月18日的和解公告中，OFAC表示，BitPay已促成来自克里米亚、古巴、朝鲜、伊朗、苏丹和叙利亚的用户“与BitPay的商家客户进行了价值约129000美元的数字货币相关交易”，OFAC已实施了一系列有力的地理制...
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...公告触及使用加密货币地址进行非法交易。美国财政部谣言泛滥社交媒体，OFAC打击据称利用加密资产的16个集团在社交媒体和加密货币论坛上，关于美国政府打击加密货币行业的谣言流传开。 例如，4月17日星期日，一个名为“ Fxhedge”的Twitter帐户发布了有关美国财政部的推文。该推文宣称：“美国财政...
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...公告触及使用加密货币地址进行非法交易。美国财政部谣言泛滥社交媒体，OFAC打击据称利用加密资产的16个集团在社交媒体和加密货币论坛上，关于美国政府打击加密货币行业的谣言流传开。 例如，4月17日星期日，一个名为“ Fxhedge”的Twitter帐户发布了有关美国财政部的推文。该推文宣称：“美国财政...
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外国资产控制办公室（OFAC）警告说，从勒索软件攻击中恢复支出可能违反其规则。美国财政部下属机构OFAC在周五发布的一份咨询报告中表示，遵守此类要求存在制裁风险，自从冠状病毒大流行开始以来，这种要求就增加了。 该办公室特别指出了促进与网络攻击者就勒索软件支出进行谈判的公司。 它说...
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...拉松是美国和加拿大最大的比特币挖矿专用公司之一，已开采了第一个符合OFAC的比特币区块，仅接受符合该政府办公室指令的交易。 这在自由主义者圈子里引起了轩然大波，他们认为这可能是在采矿级别对比特币区块链进行审查的开始。马拉松开采了第一个符合OFAC的比特币区块总部位于北美的矿业公...
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...者。但是，今天的现实弊大于利？在美国财政部内，外国资产控制办公室（OFAC）负责对国家认为对国家安全构成威胁的个人和组织进行处罚。本月早些时候，外国资产管理处将臭名昭著的朝鲜拉撒路集团增加了两名被指控洗钱的中国人。值得注意的是，OFAC的指定包括针对这些人的加密货币地址，这是OF...
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...挖矿而创建的池，它停止处理BTC奖励措施以解决美国外国资产控制办公室（OFAC）批准的地址。 该决定并不意味着对区块链上操作的限制或审查。根据Slush Pool的母公司Braiins的业务发展总监Edward Evenson所说，该组织不再将付款发送到监管机构“黑名单”中包含的任何地址。 通过他的Twitter帐户@ WillHash4Coins...
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...措施，以形成整个美国的加密货币战略。美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）负责制裁认为对美国国家安全构成威胁的实体或个人。早些时候，OFAC将两名中国人加入了臭名昭著的朝鲜拉撒路集团的洗钱指控名单。值得注意的是，OFAC为这些被告提供了加密地址。 OFAC在2018年底推出了一项措施。缓慢适...
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