原标题：诱使被害人投资虚拟货币诈骗1.4亿元公安部挂牌督办的特大电信网络诈骗案件“509”专案一审审结近日，公安部挂牌督办、四川省公安厅提级侦办的特大电信网络诈骗案件“509”专案已一审审结。据了解，该案是近年来四川法院系统审理的被告人人数最多、犯罪链条最为完整的投资理财类电信...
知识:投资虚拟货币,被害人,虚拟货币,虚拟币
...罪分别被判处有期徒刑十一年至三年不等刑罚，并处合计罚金202万元，退赔被害人经济损失人民币616.1231万元，追缴未退出的违法所得15.32万元。16名被告人以“区块链”名义实施诈骗被判刑2019年以来，被告人李某等人在诈骗集团首要分子黄某海（另案处理）带领下，在境外通过微信聊天等方式，针对每...
知识:区块链,虚拟货币,货币,虚拟货币交易平台
...假盈利、提供虚假配资、诱导受害人在高杠杆下 频繁交易等诈骗形式，造成被害人资金严重亏损。在获取目标受骗客户的方式上，采取直营公司、代理公司购买大量无记名供业务员注册微信、QQ号用以冒充老师、助 理、客户，非法获取不特定人群的码的方式，由业务员添加为微信好友，或将业务员注册...
知识:诈骗
...者所在地，被侵害的信息网络系统及其管理者所在地，犯罪过程中被告人、被害人使用的信息网络系统所在地，以及被害人被侵害时所在地和被害人财产遭受损失地等。可见，即使从业机构主体、业务转移到在外国，但只要其市场主体有中国人，且中国人的财产遭受损失，则我国就可以是“被害人使用...
知识:区块链,虚拟货币,区块链业务,虚拟货币业务
...本处置原则有3个。第一，一切违法所得的财物，追缴或者责令退赔；第二，被害人的合法财产，及时返还；第三，违禁品、供犯罪所用的本人财物，没收。其中，没收的财物和罚金，一律上缴国库。因此，就一般刑事案件而言，违法所得财物大体就2条去路。发还被害人or上缴国库。至于违禁品等基本就...
知识:区块链,币圈,数字货币,虚拟货币
...在诈骗集团首要分子黄某带领下，在境外通过微信聊天等方式，针对每一个被害人建一个群，制定诈骗专门话术，引诱被害人在“奥晶国际”虚拟货币交易平台投资，待被害人尝到甜头投入大量资金后，再通过技术控制平台指数的涨跌，致被害人投入的资金严重亏损，进而非法占有被害人投资的钱财。...
知识:币圈,区块链,虚拟货币,虚拟货币交易平台
...取公民个人信息后，业务员通过拨打电话或添加某信好友，以投资为名邀请被害人加入微信诈骗群。随着调查的深入，我们发现这背后隐藏着一个巨大的骗局，不少投资人已深受其害。该犯罪集团先后搭建了多个股票投资诈骗平台，通过发展代理的方式实施诈骗。首先，他们会通过“引流公司”将被害...
知识:火星号文章,诈骗,火星财经资讯
...者所在地，被侵害的信息网络系统及其管理者所在地，犯罪过程中被告人、被害人使用的信息网络系统所在地，以及被害人被侵害时所在地和被害人财产遭受损失地等。基于此，将经营主体移至海外看似规避了我国《刑法》的属地管辖，但如若我国境内出现该等网络犯罪的被害人，侦查机关仍可依照被...
知识:刑法,中国,币圈,法币
...查清涉案全部金额后再做处置。对于被追缴的违法所得，又有两种出路：「被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。」可见，只有违禁品，和供犯罪所用的本人财物才应当没收。而被害人的合法财产，在收缴后应当及时返还。关于收缴后向被害人返还违法所...
知识:加密货币,传销,法律
...求法律救济(2018)浙01刑终333号2017年5月8日凌晨，被告人丁某利用事先知晓的被害人程某瑞波币（网络虚拟货币）账户密钥，在互联网上通过该密钥登陆被害人程某所有的瑞波币账户，盗走该账户内669136个瑞波币。后被告人丁某分多次将窃得的瑞波币，通过聚币网、RippleChina网关、RippleFox网关等中间交易平...
知识:虚拟货币,货币,比特币,代币
...求法律救济(2018)浙01刑终333号2017年5月8日凌晨，被告人丁某利用事先知晓的被害人程某瑞波币（网络虚拟货币）账户密钥，在互联网上通过该密钥登陆被害人程某所有的瑞波币账户，盗走该账户内669136个瑞波币。后被告人丁某分多次将窃得的瑞波币，通过聚币网、RippleChina网关、RippleFox网关等中间交易平...
知识:虚拟货币,货币,比特币,代币
...查清涉案全部金额后再做处置。对于被追缴的违法所得，又有两种出路：“被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。”可见，只有违禁品，和供犯罪所用的本人财物才应当没收。而被害人的合法财产，在收缴后应当及时返还。关于收缴后向被害人返还违法所...
知识:所得,传销,推广虚拟币,虚拟币
...成诈骗罪？法院裁判毛某认为他不构成诈骗罪。投资平台还在正常运行，各被害人的投资款项都用来购买相应价值的虚拟币，从账面上，大家都处于亏损状态；毛某曾把自己投资的账户、密码通过口头或者微信方式告诉过各被害人，他们在自己电脑上看过投资情况；MFA、维卡币、KFE均正常运作，他没有...
知识:虚拟币,钱包,网络虚拟币,德币
...获犯罪嫌疑人35人。该诈骗团伙以电话、微信寻找有投资虚拟币意向的潜在被害人，将其拉入投资微信群，并诱骗被害人下载“bitex”“back”“bitbank”平台进行虚拟货币投资，骗取被害人投资本金，实施诈骗犯罪。该团伙共涉案十余起，涉案金额逾80万，涉及被害人达100余人。成长不容易，简单也难得...
知识:虚拟币,比特币,虚拟货币投资,被害人
...查清涉案全部金额后再做处置。对于被追缴的违法所得，又有两种出路：“被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。”可见，只有违禁品，和供犯罪所用的本人财物才应当没收。而被害人的合法财产，在收缴后应当及时返还。关于收缴后向被害人返还违法所...
知识:传销,法律风险