澳大利亚内政部表示，该国缺乏实施符合加密货币旅行规则的系统的技术能力。该部门上周五在澳大利亚参议院出庭时得出了结论。然而，澳大利亚部门也表示，如果实施，该系统将改变游戏规则，以防止与加密相关的犯罪。澳大利亚部门认为实施加密旅行规则的技术仍然不存在上周五，澳大利亚内政...
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澳大利亚内政部表示，该国缺乏实施符合加密货币旅行规则的系统的技术能力。 该部门上周五在澳大利亚参议院出庭时得出了结论。 然而，澳大利亚部门也表示，如果实施，该系统将改变游戏规则，以防止与加密相关的犯罪。澳大利亚部门认为实施加密旅行规则的技术仍然不存在上周五，澳大利亚内...
知识:加密货币,交易所和钱包,币安,钱包
澳大利亚内政部表示，该国缺乏实施符合加密货币旅行规则的系统的技术能力。 该部门上周五在澳大利亚参议院出庭时得出了结论。 然而，澳大利亚部门也表示，如果实施，该系统将改变游戏规则，以防止与加密相关的犯罪。澳大利亚部门认为实施加密旅行规则的技术仍然不存在上周五，澳大利亚内...
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...项新的调查发现，加密货币行业渴望遵守金融行动特别工作组 (FATF) 所谓的旅行规则，并且似乎愿意与监管机构合作以加快这一进程。根据总部位于纽约的加密合规公司 Notabene 进行的一项调查，到 2022 年第二季度，大多数加密行业将符合旅行规则。目前，该报告称，大约 70% 的受访者正在实践规则或计...
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Coinfirm 2020Coinfirm 2020围绕金融行动特别工作组（FATF）最近实施的“旅行规则”，进行了许多讨论和提出的“解决方案”。该规则首次要求某些处理虚拟资产（包括加密货币）的企业在处理交易时遵循指定的程序。差旅规则适用于虚拟资产服务提供商（VASP）-一种包括加密货币交易所的类别，其要求与当...
知识:加密货币,区块链的,加密货币交易所,区块链
... 两家公司将联手开发解决方案，从而更轻松地遵守《金融行动特别工作组的旅行规则》 FATF最近发布了其首个12个月的报告，分析了其旅行规则在全球的实施情况区块链安全公司CoolBitX和加密取证公司Elliptic合作开发了一种工具，可以更轻松地执行金融行动特别工作组（FATF）的旅行规则。 完成后，该工...
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旅行规则系列01无主钱包Coinfirm 2020现在已经有一段时间了，全球区块链和加密货币经济的商业参与者将不得不解决反洗钱（AML）合规性和风险管理要求以发挥作用。如果要使此类交易成为全球金融系统中的一个整合要素，则发起人，受益人以及与它们关联的服务提供商必须认真对待这些方面。在这方面...
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...24日举行全体会议，以评估全球虚拟资产服务提供商（VASP）在执行组织的“旅行规则”方面的进展。据福布斯杂志的Pawel Kuskowski称，FATF会议将在两周内举行，讨论该组织旨在使VASP符合反洗钱（AML）和反恐怖主义融资（ATF）法规的准则。他说，FATF成员辖区“必须证明在实施旅行规则方面取得进展”，因...
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日本的FSA在周三宣布将开始采用FATF旅行规则，其中包括一系列要求虚拟资产服务提供商共享发件人和收件人的交易数据的法规，因此让我们在我们的最新加密货币新闻中了解更多信息。日本根据报告向金融行动特别工作组制定的反洗钱法规迈出了几步。 日本的FSA宣布将在2022年4月之前采用FATF旅行规则...
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...规迈出了又一步。日本金融服务局周三宣布，它将在2022年4月之前采用FATF的旅行规则，这是一套要求虚拟资产服务提供商共享发送方和接收者的交易数据的法规。在每个国家/地区”，FSA指出。FSA要求日本的虚拟货币兑换协会（一家当地的自律式加密组织）为旅行规则的实施做准备：“从确保正确和可靠...
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美国针对加密货币的新旅行规则引发了新闻问题。 美联储和财政部就新规定征求公众意见。 3120亿美元的交易导致美国采用新的加密货币旅行规则。随着选举的临近，美利坚合众国正处于严重的政治动荡中，而司法部和其他监管机构正忙于采取一切措施遏制非法使用加密货币的行为。 司法部最近的...
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FATF第24次会议将分析成员国在其辖区内的VASP中采用旅行规则的情况。 大多数成员国都面临合规问题，因为业内专家估计只有10％的成员国推出了有效措施。金融行动工作组（FATF）成员即将在6月24日召开会议。他们将仔细研究“旅行规则”对各种虚拟资产服务提供商（VASP）的执行情况。旅行规则2019...
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...《银行保密法》（BSA）进行报告的门槛从3,000美元降低至250美元，美国的“旅行规则”。 此外，由于规则扩大了货币的定义，国内和国际报告也都需要加密货币交易。根据新规定，比特币交易在2019年将增至3660亿美元，到2020年至8月将增至3120亿美元。 美联储和FinCEN解释说，根据新提议的规则，虚拟资产...
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...规遵从性工作组在12月5日的博客文章中指出，Monero（XMR）网络不受有关资金旅行规则的美国金融犯罪和执法网络（FinCEN）准则的约束。 资金旅行规则是什么？ 《资金旅行规则》要求正在发送和/或接收资金的金融机构存储和传输有关转移的某些信息（如果转移的价值超过3,000美元或等值金额）。 但是...
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... Traveler 是第一个专为交易所设计的系统，符合金融行动特别工作组提出的旅行规则。 该交易所将成为实施此自动旅行规则合规系统的第一波交易所之一。币安在其交易平台中实施 Ciphertrace 的 Traveler 协议Binance 是市场上最大的加密货币交易所之一，宣布实施 Traveler，该系统将帮助他们遵守金融行动特别...
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