...动，其制定的反洗钱四十项建议和反恐融资九项特别建议是世界反洗钱和反恐怖主义融资最权威的文件。而包括稳定币在内的加密货币受到监管关注的主要原因就在于其潜在的洗钱和恐怖主义融资风险。因此，这份报告能从某些角度说明稳定币监管风向，也关系到币圈用户的交易行为。本文摘录报告的...
知识:去中心化,点对点交易,钱包,货币
...份报告的核心内容主要有两点：“稳定币”（stablecoin）为什么会引发洗钱和恐怖融资风险与如何应对这些风险。本文将围绕这两点展开。7月7日，反洗钱金融行动特别工作组（FinancialActionTaskForce，以下简称FATF）在官网上公布了提交给二十国集团（G20）的关于“稳定币”的报告。在这份报告中，FATF认为...
知识:得得号,稳定币
...合器、以及隐私币的真实所有者信息，这个问题让监管机构产生了对洗钱和恐怖主义融资的担忧。我们知道，虚拟资产交易具有实时和跨界两大特性，但如果结合匿名性，无疑会引起专业洗钱网络的兴趣，他们将使用虚拟资产对非法资金进行分层“过滤”并掩盖其来源。反洗钱金融行动特别工作组特别...
知识:虚拟资产,FATF,反洗钱金融行动特别工作组,VASP
律动 BlockBeats 消息，4 月 19 日，中国人民银行发布 《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（以下简称《办法》）。 据介绍， 《办法》进一步明确了金融机构反洗钱内部控制和风险管理要求。参照国际通行规则，要求金融机构应当开展洗钱和恐怖融资风险自评估，并根据风险状况和经营规模建...
知识:中国人民银行,发布,《,律动,BlockBeats,消息,月
...时表示，在最近国际货币基金组织、金融行动特别工作组、欧亚反洗钱和反恐怖融资组织以及亚太反洗钱组织对中国联合开展互评估后，中国也显著加大了国家反洗钱和反恐怖融资工作力度。对此，易纲透露了四点主要进展：首先，我们已经启动了《反洗钱法》的修订工作，进一步完善法律制度，研究...
知识:货币,反洗钱,融资,中国
区块链网络消息，中国人民银行印发《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（以下简称《办法》），自 2021 年 8 月 1 日起施行。《办法》进一步明确了金融机构反洗钱内部控制和风险管理要求。参照国际通行规则，要求金融机构应当开展洗钱和恐怖融资风险自评估，并根据风险状况和经营规模...
知识:央行,政策法规,中国人民银行
区块链网络消息，欧盟委员会发布反洗钱和反恐怖主义融资的一揽子提案，具体内容包含拟禁止向用户提供匿名加密货币钱包及服务。其中为客户处理加密资产的公司必须收集客户姓名、地址、出生日期和账户号码及收到加密资产的人的姓名等信息，且收件人的服务提供商也必须检查所需信息是否出现...
知识:政策法规,欧盟,监管,匿名,反洗钱,欧盟委员会,欧
从2020年1月10日起，在英国运营的数字资产业务必须遵守国家反洗钱和反恐怖融资(AML/CTF)的规定。欧盟的第5项反洗钱指令(5AMLD)将加强欧盟成员国打击洗钱和恐怖主义融资所采取的行为。该指令基本变化之一是包含了某些与数字资产相关的活动。欧盟成员国必须在2020年1月10日之前对本国立法做出必要的修...
知识:数字资产,货币,钱包,数字货币
...国金融行为监管局（FCA）将对从事加密货币相关活动的公司进行反洗钱、反恐怖主义融资监测，确保在英国注册的涉及加密资产的企业符合相关法规和要求。 （来源：Pixabay）加密企业需满足的要求 在公告中，英国金融行为监管局列出了参与加密货币相关业务的企业需要遵守新的要求，包括识别/评估...
知识:区块链
...合器、以及隐私币的真实所有者信息，这个问题让监管机构产生了对洗钱和恐怖主义融资的担忧。要知道，虚拟资产交易具有实时和跨界两大特性，但如果结合匿名性，无疑会引起专业洗钱网络的兴趣，他们将使用虚拟资产对非法资金进行分层“过滤”并掩盖其来源。反洗钱金融行动特别工作组特别提...
知识:钱包,资产,虚拟资产交易,反洗钱
...，即稳定币参与者在将稳定币投放到市场之前，必须遵守适用的反洗钱、反恐怖主义融资等义务，以及可一比一赎回，在美国金融犯罪执法网络局（FinCEN）注册，制定有效的反洗钱计划，纪录和报告可疑活动以及量身制定风险制裁合规计划等。声明还指出，稳定币可能对国际货币稳定构成威胁，建议采...
知识:稳定币,数字支付,传统?融,美国总统金融市场工
...合器、以及隐私币的真实所有者信息，这个问题让监管机构产生了对洗钱和恐怖主义融资的担忧。要知道，虚拟资产交易具有实时和跨界两大特性，但如果结合匿名性，无疑会引起专业洗钱网络的兴趣，他们将使用虚拟资产对非法资金进行分层“过滤”并掩盖其来源。反洗钱金融行动特别工作组特别提...
知识:托管,虚拟资产,反洗钱
澳大利亚金融情报机构AUSTRAC声称数字货币如比特币对恐怖主义融资有很强的吸引力，这就使得他们会将比特币等数字货币的监管囊括进反洗钱法和反恐怖主义融资法之中。 根据AUSTRAC的报道，自2014年开始恐怖主义分子在澳大利亚的融资就在朝着电子的，在线支付的方式发展，并且这种...
知识:澳大利亚,监管比特币
...块链网络消息，新加坡金管局（MAS）于本周发布最新的反洗钱（AML）与打击恐怖主义（CFT）融资指南，旨在为电子支付服务提供指引，该报告详细介绍了反洗钱（AML）以及针对数字支付代币服务提供商的反恐融资（CFT）要求，包括风险评估、风险缓解、客户尽职调查、代理帐户和电汇、记录保留、可疑...
知识:政策法规,新加坡,反洗钱,AML
...00美元（而不是FATF标准要求的1000美元），没有明显证据表明该领域的洗钱和恐怖融资风险较低。4)?货币服务企业必须在金融犯罪执法网络（FinCEN）注册并每两年更新一次。5)?货币服务企业必须在州一级获得许可，并在颁发许可证之前进行背景调查。6)?受证监会或商品期货交易委员会检查的可兑换虚拟货...
知识:货币,虚拟货币,美国,点对点交易