...高溢价回购商品为名非法向200余人吸收资金2亿余元。值得注意的是，虚拟币骗局屡禁不止，以高额返利为诱饵设“庞氏骗局”多见。白皮书揭示，很多不法分子打着“区块链”“虚拟货币”等创新热点的旗号，通过发行“虚拟货币”“虚拟资产”等方式，进行非法集资。如，罗某某等人非法吸收公众存...
知识:监管,虚拟货币,金融,风险,北京市朝阳区金融检察
...“一夜暴富”的“朝思暮想”。本以为在国家监管严打严清的环境下，传销骗局能够以“黔驴技穷”收手，不料，其“阴谋诡计”却仍旧层出不穷。这一次，他们把魔爪伸向了年迈的老人家。“币圈一年等于传统行业一百年。”位于北京朝阳区里小小办公室的陈洪“金句”频出，而底下坐着的，是几位...
知识:区块链,币圈,虚拟货币,传销币
...益值，用户可一次性获得2400万元人民币，成为名副其实的千万富翁。这样的骗局并不少见，半个月前曝光的神奇水不就是同样的套路吗？“三步走战略”：先要求投资买“产品”；然后告诉你这种币会升值，随公司发展升值；最后是拉人头，邀请的人越多获得的收益越高。“三步走”中最重要的第三步...
知识:虚拟币,传销币,什么是区块链,区块链的
因运行了一个名为比特币储蓄信托(BTCST，Bitcoin Savings and Trust )的骗局，32岁的德州人Trendon Shavers已在他的家乡被捕，此案涉及资金为700,000比特币，根据当前的价格计算，这些比特币价值达到了惊人的2.43亿美元。 ---- Shavers被审判以有价证券诈骗罪(securities fraud)以及电信诈骗罪(wir...
知识:比特币储蓄,信托
...----------------------------------《北京市朝阳区检察白皮书》：虚拟币等非法集资骗局屡禁不止12月25日，经济日报刊文《非法集资类犯罪是重灾区》。文章表示，日前，北京朝阳区检察院发布了《北京市朝阳区金融检察白皮书》，揭示金融犯罪新特点、新趋势，提示防范金融管理新漏洞。白皮书显示，从案...
知识:区块链产业,区块链,虚拟货币,比特币
一位来自澳大利亚的护士在被引诱进行虚假的比特币投资后，在加密货币骗局中失去了她所有的积蓄，我们可以在我们的比特币骗局新闻中看到更多信息。来自澳大利亚的护士朗达（Rhonda）在投资了一个假比特币基金后失去了所有积蓄，而恶意行为者在她们到达朗达之前从悉尼的女性那里偷走了数十万...
知识:加密货币,数字资产,假比特,比特币骗局新闻
...的一种心理来欺骗老百姓。对于普通老百姓如何防范打着区块链旗号的金融骗局，赵永新表示，凡是要你投资说稳赚不赔的，都不要轻易相信。反传销人士易铁分析称，这种是典型的虚拟币加传销币的模式，以区块链的名义套用虚拟币诈骗，实际上是假的虚拟币、假的ICO，本质还是诈骗，“本来数字货...
知识:区块链,虚拟币,传销币,虚拟货币
这里说的旁氏骗局是指，有些人，有些比特币基金，平台，储蓄单位。用高利率吸引众多币友把币存在他那里。然后把这些币抛出压低价格，又在低价位买进，把所得盈利的一小部分作为利息返还给存币的币友。 这没错，不过这些基金平台储蓄单位，并没有及时公开操作后的盈利情况，...
知识:比特币,旁氏骗局
...个百分点即1万亿美元以上，而且还在继续上升，美国富人从来没有这样热爱储蓄。所以美元去哪儿了？美元没有去向美国老百姓，尤其是社会底层的劳动人口，他们一贫如洗，孕育着极端的愤怒，近期的黑人暴乱中大量的白人参与，就反映了这种社会愤怒。美元的真实去向是3个方向：1、上述企业和投...
知识:币圈,马太,美元,美国
...：三大指数涨跌互现 美股区块链板块收跌0.29%。8 . 基于钻石投资的加密庞氏骗局主犯被判入狱7年；据The Block 12月11日消息，在美国受审后，Jose Angel Aman因涉嫌加密货币庞氏骗局而被判入狱7年。9 . 观点：欧元稳定币流动性不足的主要原因是创建成本高。10. 隐私平台Incognito已重新开放pUniswap功能。11. 外媒...
知识:区块链,加密货币,代币,钱包
...投诉是在总检察长办公室进行的，针对“可能犯下的欺诈、未经授权的公共储蓄和市场操纵等罪行”。上述非营利组织在 CriptoNoticias 访问的新闻稿中报告了这一点。该非政府组织表示，从其法律领域，长期以来，他们一直在关注 ZOE 集团不同公司的行动和公开干预。.除了未经授权的其他可能犯罪外，有...
知识:比特币,代币,加密货币,阿根廷
...来自山的被盗比特币。 Gox –此案随后在比特币新闻中传播开来。“比特币储蓄和信任”计划被关闭比特币储蓄与信托是一个经典的庞氏骗局，以高回报的承诺吸引了客户。许多人将其描述为比特币抢劫案，该计划最终于2012年8月关闭，一年后，政府起诉了背后的主要人物Tendon Shavers。Bitfloor遭受灾难性...
知识:比特币,比特币抢劫,比特币交易所,币骗局
...，各路不法分组蠢蠢欲动。对于普通老百姓如何防范打着区块链旗号的金融骗局，河北金融学院教授赵永新表示，凡是要你投资说稳赚不赔的，都不要轻易相信。笔者在这里提醒各位投资者，链圈目前真正落地的项目极少，国家也强调“无币区块链”，任何打着区块链名义承诺高收益的都要注意。币圈...
知识:区块链,特币,挖矿,虚拟币
...的所有革命，首先是一种贩卖希望的思想营销，继而是一套营造幻觉的旁氏骗局，最后是一场收割韭菜的秩序重建。
知识:结构,支点,方式,王朝
...是复利。600元的本金，半年挣8000元，一年挣10万元。如此“直钩钓鱼”式的骗局竟然能俘获受众，不免令人惊讶。而格外值得担心的，是这场以区块链为名的骗局所表现出的传销特征。比上述“静态收益”更打动“投资者”的是“推广收益”，简称直推，每发展一名玩家，上线将获得该玩家总收益的10%...
知识:区块链,币圈,虚拟币,孙宇晨