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Bitlaunder

1. 147,000比特币从“高风险”地址流入证券交易所

...序。到现在; 已检测到至少15.9亿美元与比特币混合器相关的加密资产,例如Bitlaunder,HelixMixer,Samorai,Wasabi,BitcoinFog。 还提到不包括KYC(了解您的客户)的Exchange平台(例如ChangeNow和CoinSwitch)是洗钱最普遍的平台。

知识:比特币,8BTC,比特币价值,与比特币

2. 交易所在2020年收到147,000个可疑比特币

...,该团队已经监控了至少80亿雷亚尔与比特币混合器相关的加密资产,例如Bitlaunder,HelixMixer,Samorai,Wasabi,BitcoinFog。另一方面,没有KYC的平台(例如ChangeNow和CoinSwitch)也是常规的洗钱渠道。另请阅读:巴西交易所推出比特币现金返还应用程序另请阅读:Visa通过启动投资于比特币支付另请阅读:Twitter...

知识:比特币,加密货币交易所,币安,比特币交易所

3. 到2020年,交易所已收到超过14亿美元的比特币染色

...可能已经成功清洗,技术监测也很困难。 常见的混合货币服务提供商有:Bitlaunder,HelixMixer,Samorai,Wasabi,BitcoinFog等。 集中的转售机构是:ChangeNow,CoinSwitch等。PeckShield。</blockquote>监测非法资金就流出的非法资金流量而言,Binance,Huobi,Kraken和Luno是引人注目的加密货币交换者。这些交易所产生了超...

知识:货币,加密货币交易所,比特币,加密货币

4. 研报:2020上半年数字资产交易所合规性研究报告

...已经被成功洗钱,很难有再被技术性追踪的可能性。常见的混币服务商有:Bitlaunder, HelixMixer, Samourai, Wasabi, BitcoinFog 等;中心化倒卖机构有:ChangeNow、CoinSwitch 等。除了以上三个数据维度,接下来的报告内容中,我们将围绕交易所地址标签对目前交易所的合规性情况做一个数据画像,包括:交易所过去半...

知识:数字资产交易所,数字资产,混币,链上

5. PeckShield:今年以来流入交易所的高风险资产达14.7万BTC

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知识:数字货币

6. PeckShield:链上数据分析交易所地址资金流向与反洗钱现状

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知识:交易所,Coinbase,政策法规,火币,币安,OKEx,安

7. 深度分析:2020年已发生101起黑客攻击事件,丢失加密货币价值25亿美元

...已经被成功洗钱,很难有再被技术性追踪的可能性。常见的混币服务商有:Bitlaunder, HelixMixer, Samourai, Wasabi, BitcoinFog 等;中心化倒卖机构有:ChangeNow、CoinSwitch 等。除了以上三个数据维度,接下来的报告内容中,我们将围绕交易平台地址标签对目前交易平台的合规性情况做一个数据画像,包括:交易平台...

知识:黑客,安全