...网络消息，加密货币交易所 BitMEX 发布适用于金融行动特别工作组（FATF）「Travel Rule」的数据存储框架。该框架主要介绍了在实施「Travel Rule」时可以参考的关于访问管理、「Travel Rule」数据安全、信息保护、记录与监控以及隐私等数据存储规则。链闻此前报道，2019 年 6 月，FATF 发布加密指南，其中「Tra...
知识:交易所,政策法规,BitMEX,Travel Rule
...席执行官 Nicole Rose 在参议院听证会中表示，反洗钱监管机构正在研究一个「travel rule」立法，以跟上数字货币的技术变革。「travel rule」指金融机构将某些信息传递给下一个金融机构，要求加密供应商披露享客户和交易信息，有助于创造一个更透明的审计线索。根据安全公司 Emsisoft 的数据，2020 年，勒...
知识:政策法规,澳大利亚,数字货币,安全,勒索软件,Tr
...，日本金融厅（FSA）计划对日本加密行业实施金融行动特别工作组（FATF）「Travel Rule」，以解决洗钱问题。FSA 希望在 2022 年 4 月之前实施该规则，并要求日本加密货币交易协会（JVCEA）建议其成员为实施该计划做好准备。链闻此前报道，2019 年 6 月，FATF 发布加密指南，其中「Travel Rule」要求交易所在交...
知识:日本,交易所,政策法规,日本金融厅,Travel Rule
Travel Rule，根据明年 3 月修订的特金法将被强制执行转账数字货币时，将收集发送方/接收方信息4大交易所时间紧迫据韩国媒体30日消息，韩国四大数字货币交易所决定联合成立合资公司，共同应对“Travel Rule”。什么是Travel Rule？Travel Rule 要求包括数字资产交易所在内的虚拟资产服务提供商(以下简称VASPs...
知识:数字货币,韩国区块链协会,币圈,韩国区块链
...认证平台的公司。该公司表示，他们计划在保持用户隐私的同时，遵守FATF的Travel Rule(数据转移规则)。 具体来说，根据周二的一份声明，这些公司将建立了解你的客户(KYC)和反洗钱(AML)生态系统，在这个系统中，参与交易的交易所可以安全地转移知识证明，而无需披露个人身份信息。 FATF...
知识:数据隐私
...信我们将成为引力的来源。”BitGo无法确定哪些大型交易所可能会采用其API Travel Rule解决方案，但该公司的网站列出了40多家交易客户中的知名公司，包括BitStamp，CME和Genesis Trading（例如Digital Currency Group旗下的CoinDesk）。 BitGo的多签名钱包技术可处理约20％的比特币交易。FATF家族BitGo还参与了银行支持的...
知识:钱包,区块链的,币交易,加密货币交易
自从美联储和金融犯罪执法网络提出一项拟议规则以获取有关较小的国际交易的更多信息以来，许多加密货币用户已将该措施标记为侵犯隐私。10月23日，监管机构发布了一项提案的通知，该提案旨在修改一项长期规则，该规则要求美国的金融机构为所有金额超过3,000美元的国际交易交换客户信息。 该提...
知识:加密货币,数字资产,比特币的目的,虚拟货币
加密资产交易平台DigiFinex今天宣布已加入Sygna联盟，成为第25个成员，并完成了CoolBitX的市场就绪合规解决方案Sygna Bridge的集成。 Sygna联盟由整个亚太地区的虚拟资产服务提供商（VASP）联盟组成，其中大多数已经开始内部测试和实施Sygna Bridge解决方案。Sygna Bridge是一个可互操作，用户友好且安全的API，...
知识:加密货币,货币,数字资产,数字商会
金融行动特别工作组 [FATF] 早在2019年6月就出台了《旅行规则》，此后许多加密货币交易所开始将隐私权硬币除名。不到一个月的时间进行审核，人们不禁会怀疑隐私币的困境，是否以及何时有更多国家开始实施该规则。往下走全球洗钱监管机构于2019年6月宣布了《旅行规则》，该规则要求加密货币交易...
知识:加密货币,加密货币交易所,特币,比特币
...息，2 月 25 日，韩国加密货币交易平台 Upbit 宣布，将从 3 月 25 日开始履行 Travel Rule（资金移动规则）义务。实施之初，仅支持向兼容 Lambda 256 解决方案 VerifyVASP 的韩国国内虚拟资产提供商提现。Upbit 印度尼西亚和新加坡的「直接提现」暂时将受到限制。未来，Upbit 计划将充提支持的对象扩大到应用了 T...
知识:Upbit,宣布,3月,日起,用户,将,无法,提现,至,
...球反洗钱监管机构 FATF 建议 G20 集团及其他国家的当地监管机构将所谓的《Travel Rule》要求嫁接到数字资产上，其中中介机构（VASP，虚拟资产服务提供商）必须共享有关加密货币交易的个人身份信息（PII）。注：《Travel Rule》要求收集、披露和诸如姓名、地址和账号等信息传递，以确定金融交易的发起者...
知识:加密货币行业,钱包,去中心化,加密货币交易
...PI旅行规则解决方案预计这项创新将增强BitGo作为VASP的合规性，同时记录FATF Travel Rule规定的发起方和受益人数据。它已经开始在BitGo的生态系统中工作。 此后要求平台用户签出新的API功能，以便能够在网络中的交易请求期间提交其他信息。 该公司的高级产品经理Chris Metcalfe指出，鉴于先前使用API??工具...
知识:加密货币,钱包,数字资产,该公司
...约生态系统。根据8月8日的公告，这一发展将进一步提高Shyft Network在为FATF Travel Rule提供自我监管解决方案方面的吸引力。 该法规于今年年初生效，要求虚拟资产服务提供商（VASP）共享金额超过1,000美元的发起人和受益人的基本KYC详细信息。尽管偏爱隐私和匿名性，但由市场巨头领导的加密社区对FATF Tr...
知识:加密货币,公共区块链,匿名性,智能合约
...为金融行动特别工作组(Financial Action Task Force)的国际管理机构将数据转移（travel rule）规则扩展到了银行之外的虚拟资产和交易所。该规则规定，针对交易资产价值1000美元及以上的用户，虚拟资产服务提供商必须共享其身份。虽然跟踪和提供这些信息听起来非常简单，而确实也应该如此。但这也意味着...
知识:信任,监管机构,虚拟资产,反洗钱
...框架来看，“ 特金法”响应了FATF(国际反洗钱金融行动特别工作组)提出的“Travel Rule”和反洗钱(AML)规则，并根据韩国国内情况制定了ISMS认证制度。最重要的是，该法案将开设实名账户的责任从银行转移到了交易所。在此之前，各银行之所以拒绝向交易所发放实名账户，是因为一旦交易所用户出现洗钱...
知识:交易所,韩国,区块链监管