... 另外，该审计办公室表示IRS在制定策略来确保与虚拟货币相关的纳税人合规性同时，IRS还需要一种方法来收集虚拟货币交易数据，以此确定和衡量不合规性风险。 该审计办公室表示： IRS已经确定当收入受到第三方机构信息报道时纳税人合规性将会更高。我们认为通过第三方的信息...
知识:虚拟货币合规性,虚拟货币税收
...链资产金融服务提供商Huobi Global在最近在线举行的GDF Asia 2021大会上重申了对合规性的承诺。 全球数字金融有限公司主持了此次会议，并就合规性的重要性进行了讨论。火币技术公司的首席运营官赵薇（Mariah Zhao）和火币技术公司的合规总监孙逸兰（Elain Sun）参加了这些讨论，并谈到了火币公司的全球合...
知识:火币,数字资产,特币,比特币
...币衍生品交易所BitMEX将整合金融市场数据和基础设施平台Refinitiv，以提高其合规性标准。BitMEX衍生产品交易所将Refinitiv World-Check One添加到其交易所使用的合规程序工具套件中。 在今年早些时候经过测试期之后，高层管理人员被控洗钱，敲诈勒索和操纵市场，BitMEX正在其合规程序中掀起一片混乱。我们...
知识:加密货币,交易所,程序,金融市场
...的事物，远没有成为主流。V|jasonbody而任何一个新兴事物的诞生，都会面临合规性的问题，数字货币也不外乎如此。特别是比特币，在数字货币的发展早期，由于缺乏监管，行业内很是经历了一段野蛮发展的时期，现在广为人知的“韭菜”一次，就是在比特币发展的早期对接盘人的戏称。随着数字货币...
知识:矿机,矿工,数字货币,比特币发展
...动。在本文中，我将研究哪些企业可以算作Money Services，以及它们如何保持合规性和合法性。哪些企业算作MSB？货币服务业务（MSB）是指从事货币传输和转换的公司或个人。术语MBS用于将这些金融服务与银行和其他机构分开。FMLS 2020迄今为止最多样化的受众群体-金融与创新相遇早在2017年，美国的MBS运营...
知识:货币,加密货币,客户,货币交易
...在新闻中的事物，远没有成为主流。而任何一个新兴事物的诞生，都会面临合规性的问题，数字货币也不外乎如此。特别是比特币，在数字货币的发展早期，由于缺乏监管，行业内很是经历了一段野蛮发展的时期，现在广为人知的“韭菜”一次，就是在比特币发展的早期对接盘人的戏称。随着数字货币...
知识:矿机,矿工,数字货币,比特币发展
...护和国家监管机构； 隐私，数据保护和金融机构； 抵押贷款人和社交媒体合规性； 听到监管机构的声音。 在这里查看完整的议程。名为“必须参加”合规性会议的COMPLY峰会包括为期三天的战术演示，名人聊天，主题演讲者和社交活动。 要注册，请访问https://complysummit.com/。关于COMPLYCOMPLY是历史最悠久...
知识:峰会,机构,在这里,演讲者
...e一直登上头条新闻。这种新的整合是朝着改善与加密货币交易相关的反洗钱合规性迈出的一步。此外，Binance将该联盟视为寻求成为最具扩展性的交易所之一，以允许一些邪恶的用户登录其网站。这是因为用户和资产的数量说明了像Binance这样的流行加密货币交易所面临的挑战。 币安因其宽松的常规性上...
知识:加密货币,币安,数字货币,交易所
...既是挑战，同样也是机遇。BiKi东南亚区CEO Ethan：BiKi正在申请新加坡牌照，合规性有助于加强消费者保护以及提高行业信心BiKi东南亚区CEO Ethan表示，BiKi正在完善新平台BiKi.SG，以申请新加坡牌照。目前正在与合规工作人员以及第三方授权供应商沟通相关事宜。实现合规将是平台最优先的事项。Ethan还提到...
知识:合规,chainup
...可以说整个行业发展到今天，已经成为了所有行业从业者的共识，因为只有合规、诚信才会有更广阔的市场，也才能走的更远更久。云尔科技作为在矿业深耕4年之久的“老人”，早已经意识到合规发展、诚信运营的重要性，并积极布局，总结经验，在合规发展方面总结出了“土地合规、电力合规、建设...
知识:矿工,矿机,算力,矿场
...一种企业对企业的区块链技术堆栈，致力于针对加密货币公司和政府机构的合规性，监控和安全性。在2014年推出后，面包是第一个登陆苹果应用商店的比特币钱包。 几年后，该钱包推出了3200万美元的ICO，并将其更名为BRD，以“统一”其品牌。 从那时起，BRD扩大了对硬币的支持，推出了诸如付款ID之...
知识:钱包,加密货币公司,加密货币,区块链分析
...应对日益困难的监管要求。由创始WORBLI团队成员组成的Agenix将提供围绕财务合规性和风险管理的关键服务，旨在为希望在强制性法规内运营的公司显着减少开发时间和成本。 随着领先监管机构FinCEN和FATF最近发布有关合规性要求的公告，构建金融产品并保持在这些监管机构提出的指导原则之内变得越来...
知识:货币,企业级区块链,金融科技,公司
...有迹可循，一直在划定的范围内快速奔跑从未越界，闪电式扩张并不是币安合规性受到质疑的理由。安全就像是生命的防护网，只有危机之时，才能让人深切体会其重要性。但真正的构建工作却依靠平时的点滴积累。币安自成立之初就将安全看作公司的发展基石之一，今年更是投入更多资金与人力在安...
知识:币安,区块链协议,利用区块链,币安创始人
...采取合规至上的方法，我们的工程师和产品经理在创建新产品时会优先考虑合规性，我们的业务团队会在建立新合作伙伴关系时考虑合规性，我们的运营团队会根据我们的高合规性标准为客户提供服务。【本资讯用于读者快速了解行业信息，Paxos信托公司不作任何投资建议】本文来源：Paxos原文标题：纽...
知识:PAXG,BUSD,PAXOS
...B）运作的严格规则的公司可能会受到严厉的罚款和处罚。同时，建立和维护合规性框架可能会花费数十万美元，可能需要额外的人员以及数月的研究和实施。 Worbli首席执行官Domenic Thomas表示：“合规对于每家公司来说都是头疼的问题，尤其是在金融领域运营的公司。” “我们的合规即服务将极大地降...
知识:区块链平台,区块链技术,货币,去中心化