爱尔兰警方针对可疑的比特币欺诈行为展开了调查，该欺诈行为针对的是高净值个人，我们可以在今天的最新比特币新闻中看到更多信息。Gardai或爱尔兰警察正在调查一种伪装成BTC投资机会的欺诈性计划。 受害人将数百万欧元的比特币转移到了犯罪嫌疑人控制的钱包中。 警方进行了所谓的“重大欺诈...
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...违法，但它越来越多地被用于犯罪活动。作为暗网行动的一部分，澳大利亚警方进行了大规模的加密货币扣押。 查获的总价值约为 600 万美元（850 万澳元）。 据当局称，这是澳大利亚历史上最大的加密货币缉获。加密货币缉获和暗网维多利亚警方报告称，此次缉获是对在线贩毒进行的持续调查的一部...
知识:加密货币,加密货币总市值,暗网平台,以太坊
区块律动 BlockBeats 消息，近日有消息表示有比特币挖矿行业高管被警方带走、协助调查，涉案金额达数千万元人民币。经区块律动 BlockBeats 询问知情人士后确认被警方带走的是神马矿机创始人、CEO 杨作兴。今日有业内人表示「在矿圈创业的风险很大，不仅要做好公司还要防止被老东家报警抓走。」疑似...
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印度警方正在调查据称正在运行大型加密货币庞氏骗局的三家公司。 该计划承诺为投资者带来非凡的回报。 警方已经对这两家公司的首席执行官进行了起诉。大型印度加密庞氏骗局据报道，印度警方正在就一家加密货币投资计划对三家位于班加罗尔的公司进行调查，该计划吸引了来自印度各地的投资...
知识:加密货币,货币,警方,印度
警方目前对闪银暴力催收、砍头息、搭售保险进行取证，同时还有消息称闪银正在悄悄清空后台变相砍头息数据……作者 | 陈大柴来源 | 消费金融频道此前就有消息传出北京闪银奇异科技有限公司（以下称“闪银”）被警方调查，近日多名借款人向「消费金融频道」透露，闪银因涉嫌暴力催收、砍头息...
知识:钱包,金融科技,警方,业务
译者：玩币族SunnyHu 芬兰警方已对维卡币展开了调查，该数字货币的推出被广泛认为是具有欺诈性的。 据当地媒体的报道，芬兰当局目前正在调查该公司，负责此次调查的一名官员Antti Perälä表示，针对这次调查行动的刑事报告是由私人部门和税务部门提出的。 维...
知识:维卡币
据 Euronews 报道，伦敦警方宣布在不到一个月的时间内缉获了创纪录的 4.08 亿美元的加密货币，这是正在进行的洗钱调查的一部分。英国警方在洗钱调查中查获了创纪录的 4.08 亿美元加密货币据伦敦警方称，在 6 月 24 日逮捕 1.58 亿美元的洗钱案后不到三周，他们最近逮捕了 2.5 亿美元的加密货币。警方没...
知识:加密货币,中本聪的,币安,比特币欺诈
印度警方的一项调查将加密黑客和哈马斯联系起来，并透露据报道，哈马斯是最近加密钱包黑客的幕后黑手，因为我们在今天最新的加密货币新闻中阅读了更多内容。印度德里警方的一项调查显示，加密钱包黑客与哈马斯之间存在联系。 德里警方情报融合和战略行动部门的调查显示，哈马斯是加密货币...
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犹太教堂杀手收到一笔0.1 BTC的交易后，德国警方调查了比特币 今天早上早些时候，《电讯报》报道说，德国警方正在调查在比特币区块链上发生的一项加密货币交易，涉及极右翼极端分子，该极端分子是哈雷犹太教堂中2人死亡的罪魁祸首。 警方发现向冷血袭击的组织者Stephan Balliet存了0.1 BTC，约合750...
知识:比特币,加密货币,犹太教,犹太
...融频道」5月13日刊发的《重磅！坐拥1.7亿用户的闪银出事了，因非法放贷被警方调查》（点击红字，即可阅读）一文，是「消费金融频道」的一个常规选题，主要目的是反映借款人群体真实处境、监督现金贷行业。此文发出后，在行业内引发舆论热议。据「消费金融频道」掌握的信息，闪银被警方调查...
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...。在6月份初的时候，曝出QBTC交易所（也称Q网）因涉嫌上架诈骗项目被广东警方跨省抓捕，如今过去了一个半月，调查还没有结束，估计凶多吉少。目前Q网交易所官方网站也无法正常访问，一直提示网络异常，且页面无任何交易币种，用户也无法正常访问和登陆。不仅如此，Q网交易所的其他页面都成...
知识:被警方调查,Q网交易所,QBTC交易所
区块链网络消息，据新西兰先驱报报道，新西兰警方用于洗钱调查所用比特币钱包被黑客攻击，并被盗走了 4.5 万新西兰元（约合 3.2 万美元）的比特币。新西兰警方表示该名黑客「很可能在海外」，目前正在调查资金去向及该名黑客如何破解钱包私钥。
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...8岁的戴利市居民报告说，他因丢失价值约27,000美元的比特币而被骗。戴利城警方正在调查一名男子的事件，据报道，该男子被骗出约27,000美元的比特币据戴利市警察局称，受害人告诉警察，他收到一条短信，称有人试图更改其T-Mobile帐户的密码。 受害人打电话给他以为是T-Mobile的号码，并被告知试图更...
知识:比特币,比特币帐户,比特币骗局,比特币数量
...的第四阶段于今年3月开始，周三（22日）在塞阿拉州内陆的伊塔皮波卡市被警方触发。根据调查，嫌疑人领导了一项犯罪洗钱计划，估计损失 120 万雷亚尔卡片克隆正如 PCCE 在一份说明中所述，打击洗钱犯罪分局 (DCLD) 负责在调查后进行警方调查。DCLD 要求对嫌疑人发出逮捕令，并搜查和扣押资产。 这些...
知识:加密货币,比特币,比特币突破,市值
...小王（化名）在出售矿机的时候，因收到诈骗案件的涉案资金，北方某地的警方在侦查案件时，到深圳找了小王核实案件情况。小王因银行卡被冻结，也希望主动配合公安机关调查完成后解冻银行卡。但没想到，小王在配合公安机关做完笔录后，得到的并不是解冻卡的通知，而是一张取保候审的通知书...
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