...德·卡特（Richard D. Carter）进行平摊，并与由其公司Blue Guru LLC运营的商品池欺诈计划有关。在关闭之前，该欺诈计划成功筹集了176万美元的资金。 2020年1月8日，伊利诺伊州北区对卡特发布了同意永久禁令令。卡特因欺诈而应支付250万美元按照命令的规定，卡特将不得不支付相当于1 760 022美元的民事罚款...
知识:合约,卡特,资金,参与者
...S和Carducci的违约情况。 CFTC指控Carducci和VOS在2016年8月至2018年9月之间实施了欺诈性外汇计划。在此期间，被告要求并接受了来自不同投资者的资金，承诺将其投资于专门用于杠杆或保证金外国资金的资金池中交易所合约。他们挪用了从投资者那里获得的资金。 欺诈计划影响数十人 Carducci在VOS Capital的代...
知识:资金,被告,外汇,投资者
美国商品期货交易委员会（CFTC）已对许多涉嫌欺诈性外汇计划运营商提起诉讼。 所有这些运营商总共接受了至少150名参与者的至少475万美元。有关资金有争议的法院文件于周三提交，并列出了五家公司及其运营商：Highrise Advantage和Avinash Sing，Bull Run Advantage和Randy Rosseau，Green Knight Investments和Daniel Colegero...
知识:资金,参与者,运营商,商品
商品期货交易委员会 (CFTC) 指控一名佛罗里达州居民及其投资公司涉嫌欺诈其商品池中的投资者 980 万美元。 监管机构向美国德克萨斯州南区地方法院提起民事执法行动。 因此，2022 年 1 月 20 日星期四，法院下令冻结 Rajiv Patel 及其投资公司 Bluprint LLC 控制的资产。法院的命令源于 CFTC 于 1 月 18 日星期二...
知识:商品,投资者,帕特,资金
...前的视频链接中指出，BitClub Network组织者未申请股票注册。 他承认参与了欺诈计划并预扣了2017年的收入。 矿池的组织者将面临五年的监禁和25万美元的罚款。 对于一项税收犯罪-监禁三年，并处以10万美元的罚款。 法院将于2021年1月宣布判决。 此前，BitClub网络的另一位成员Silviu Catalin Balachi对出售...
知识:矿池,加密货币,组织者,五年
...创始人Andre Cronje在推特上发布了有关新贷款产品Deriswap的推文。 然后，一群欺诈者采取了行动，以利用其受欢迎程度。 这样，在不到30分钟的时间里，池中赚了53,000多美元。Cronje在加密部分具有Midas风格，被解释为多产的开发人员。 炒作和“公平”的发行（极低的30,000水平的供应上限）看到了它的第一...
知识:代币,通证,智能合约,加密货币支持者
...会（SEC）和商品期货交易委员会（CFTC）起诉Winston Reed Investments LLC进行外汇欺诈。外汇投资公司陷入困境这两个监管机构对Winston Reed Investments（WRI）和公司VP Mark Pyatt提起了联邦诉讼。该诉讼指控Pyatt向受害者请求资金以投资商品和外汇池。他创建了一个类似庞氏骗局的骗局，骗取了19个客户，却获得了20...
知识:资金,该公司,损失,客户
美国商品期货交易委员会（CFTC）继续努力，试图制止美国境内的外汇欺诈行为。作为此事的最新表达，监管机构已对Simply Gains的负责人和代理商Erik Jon Hass以及Simply Gains本身采取了法律诉讼。平常的故事根据CFTC在Oregan地区法院提出的投诉，Hass在2013年3月至2019年2月期间实施了欺诈性计划。在此期间，Hass...
知识:合约,矿池,资金,参与者
...走了超过500,000美元的资金。 Alcibiades Cifuentes和Jennifer Wee Cifuentes对四项电汇欺诈罪，一项共谋实施电汇欺诈罪和一项盗窃罪认罪。美国司法部在新闻稿中说，他们定于2020年2月下旬被判刑。 2019年伦敦峰会开启了外汇和金融科技的最新纪元–立即加入 两名被告面临的欺诈罪名最高可能被判处20年徒刑和25...
知识:金融科技,以外币,资金,投资者
CFTC针对Highrise Advantage和其他实体涉嫌参与外汇市场中的欺诈项目已采取法律行动。2020年9月10日| AtoZ市场–美国商品期货交易委员会（CFTC）已针对几家涉嫌欺诈性的外汇计划运营商向法院提起诉讼，这些经营者从至少150名参与者中集体收取了至少475万美元。面临欺诈指控的实体周三提交的法院文件列出...
知识:矿池,参与者,公司,法院
DeFi地区发生了另一起欺诈事件，称为“地毯拉动”。 拖拉是一种欺诈形式，项目团队从分散的交易所中提取加密资产池的流动性，并随着所收集的资金消失。自去年以来，这种欺诈行为在鲜为人知的DeFi项目中屡见不鲜，最近一次发生在Turtle DEX中，该行为被推广为在Binance Smart Chain上运行的“去中心化...
知识:代币,去中心化存储,钱包,流动性
不幸的是，在DeFi行业中，欺诈者所失去的金钱并没有终结。 最后，复制了Yearn新产品名称的欺诈者没有忘记这个机会。在Yearn Finance的创建者Andre Cronje介绍了其新的借贷产品Deriswap之后，机会主义者立即采取了行动。 一名骗子在半小时之内，就设法在他的口袋里放了5.3万美元。关于该主题的推文清楚地...
知识:代币,去中心化交易所,交易价格,令牌
北卡罗来纳州的一名法官最近批准了CFTC的动议，对Mark Pyatt实施欺诈性FX计划提起违约判决。 Haywood County居民使用别名Daniel G. Randolph并在外汇行业经营庞氏骗局。骗取数千美元的受害者Pyatt因实施欺诈性外汇计划而被判处37个月监禁和25.5万美元的罚款。 法院文件显示，马克曾在Winston Reed Investments LLC（WRI...
知识:客户,受害者,资金,计划
北京时间2022年4月16日18时，CertiK安全团队监测到某欺诈者（团队）利用了NYM项目的知名度，创建了NYM同名代币。该欺诈项目导致了12.72枚BNB（约三万多人民币）受到损失。虽然代币名称相同，但欺诈者于BSC上部署了山寨NYM，而真正的NYM部署于以太坊。目前该假NYM代币部署者已经创建了许多其他未经验证...
知识:代币,合约地址,合约,链上
...价格跌至接近零，这被称为“DeFi 中最戏剧性的时刻”之一。图 | 2020 年 DeFi 欺诈统计图（来源：CipherTrace）DeFi 欺诈是一个价值 10 亿美元的行业，尽管开发者努力降低风险，但仍然是这个不断增长的领域的一个普遍现象。据报道，在 2020 年下半年，与 DeFi 相关的 rug pulls 和退出骗局占所有基于区块链的...
知识:代币,加密货币,智能合约,去中心化