对黑产说“不”币圈行情日渐升温，牛市迹象初步显现。本该是热钱进场的好时机，但受之前部分用户遭冻卡、币圈OTC大佬赵东被带走事件的影响，不少想进场的投资者开始变得犹犹豫豫。近日赵东案出现新的进展，让不少OTC用户及商户减轻一丝担忧。知情人士称，赵东涉案的起因并不是OTC业务，而是...
知识:场外交易,火币,币圈,上币,OTC
作为一家流淌着科技血液的企业，火币用金融科技向黑产亮剑。当黑产侵袭加密圈，越来越多的不法分子假借交易所的名义实施诈骗，“搬砖套利”、“高额返利”、“带单操作”、“存币生息”……OTC市场成为黑产狩猎场。冻卡疑云之下，人人自危，关键时刻，火币选择主动出击，向黑产亮剑，不仅...
知识:火币,诈骗,OTC
...行为 在更新后的交易规则中。提供OTC交易服务的加密资产交易平台也成为被黑产、黑钱盯上的通道。其他平台用户也会利用火币进行交易。币圈用户苦「冻卡」久矣。仅观察今年，从4月开始，币圈社群中就有人表示，自己绑定在交易所的银行卡被冻结后无法使用。6月，冻卡成了多发现象，不仅包括OTC...
知识:火币,otc
...密资产不是法外之地。业内认为，警方近期针对电信诈骗、资金盘、洗钱等黑产的打击，正是一些币圈用户银行卡被冻结的原因，被冻结的卡大概率牵涉到了从黑产中流出的黑钱。提供OTC交易服务的加密资产交易平台也成为被黑产、黑钱盯上的通道。对此，已经有交易平台开始行动。8月5日，火币全球...
知识:火币,币圈,提币,在火币
来源 | 产业科技现在的黑产套路能有多深？金融行业越来越讲究精细化运营，黑产也在“与时俱进”。不信？先来看个骚操作案例——『“提到黑产从业者，我们脑海中浮现的可能是一个掌握高科技的黑客。但事实上，黑灰产无处不在，不一定要有过硬的技术能力，普通人也能够参与进来从而实现获利...
知识:金融科技,区块链,贷款,互联网
...了一场价值观之战。作为主流数字资产交易所巨头的OKex和火币在面对同样的黑产风险时，选择了截然不同的做法。</blockquote>为争抢OTC市场份额，8月5日当天OKex正式发布“币圈暖心计划”，试图通过这种方式让其他交易所冻卡的群体转移至OKex进行交易。但令人惊讶的在于，该计划中，明确说明“在任何...
知识:数字货币,OKEX,火币,OTC
“未来，火币就是黑产的禁区。”火币OTC相关负责人表示。“目前，正常用户被冻卡的主要原因是无意中接触到被黑产污染的资产。打击黑产，保护正常用户远离被黑产污染的资产，才能让正常用户不被冻卡。”今年6月，有媒体报道称一场大范围的“冻卡潮”正在席卷币圈，引发行业交易者关注和恐慌...
知识:数字货币,火币,币圈,OTC
...地公检法司配合打击洗钱、资金盘等行为，已协助多地有关部门冻结了一批黑产账号，抓获多名嫌疑人。近期冻卡针对涉及黑产账号，正常用户账户不受影响。据悉，目前已有十余个地区的公检法部门向火币发出感谢信。
知识:火币,交易,冻结,反洗钱,风控,黑产
...币交易遇到冻卡的可能性大幅降低。交易所是用户资金安全的守门员。也是黑产资金的阻断器。作者|秦晓峰编辑|郝方舟在进行加密货币场外交易时，你永远不知道明天和被「冻卡」哪个先来。特别是近年来，随着加密货币的影响力扩大，更多黑产借此洗钱，「冻卡」事件的频次也随之增加。“老韭菜...
知识:火币,币圈,OTC
...发现：所谓“冻卡潮”并非针对币圈，存在的涉币“冻卡”主要是因为涉及黑产以及误伤，目前大部分冻结已恢复。接近监管的知情人士表示，“冻卡潮”的直接原因是相关部门严查电信诈骗和资金盘，其中涉及数字货币部分的，主要以打击场外交易涉及”洗黑钱”和“黑产”的非法资金为主。交易平...
知识:火币,提币,币圈,区块链网络
比特币等加密货币诞生后，洋溢着技术光辉的同时也沾染上了黑产的污浊。暗网黑市的流通货币，黑客攻击的勒索金，3M旁氏的传销标的，比特币以一种不那么阳光的姿态进入大众视野。然而，随着区块链被广泛接受，加密货币被主流关注，黑暗正在逐渐被驱逐，金融科技的阳光正在播散。不过，即使...
知识:火币,加密货币,提币,币圈
...补贴”。尽管这样的“碰瓷营销”是OKEx的惯用套路，然而，这一次为了吸引黑产用户，OKEx居然公然为“冻卡”账户提供“补贴”，如此不择手段着实令人震惊！众所周知，在今年早些时候的所谓币圈“冻卡潮”中，真正被司法部门冻结银行卡与支付宝的用户，90%以上都曾经参与洗钱、“跑分”等黑产...
知识:数字货币,OKEX,火币,诈骗,比特币
当前，金融黑产链条正向成熟化，规模大的特征发展。据统计，早在2018年我国黑产从业人员就已经超过200万，黑产规模已达千亿级。其背景正是中国移动互联网的高速发展以及大数据、人工智能等技术的成熟，使金融欺诈开始进入了数字金融欺诈阶段。AI风控是目前金融数字化最主要的应用场景，也是...
知识:信息,风险,设备,金融机构
因为加密资产的天然匿名特性，使得黑产、诈骗相关的违法分子非常容易将其作为资金洗白渠道利用。目前，整个加密资产市场的交易者鱼龙混杂，一些不法分子甚至通过场外交易群或小平台，通过“套利搬砖”、“跑分”等方式，利用数字资产进行传销、资金盘、洗钱等非法活动。尤其是此前比较热...
知识:提币,火币,币圈,数字资产
...地公检法司配合打击洗钱、资金盘等行为，已协助多地有关部门冻结了一批黑产账号，抓获多名嫌疑人。系列动作针对涉及黑产账号，正常用户账户不受影响。新风控升级，交易更放心今年6月，“币圈”一度曝出所谓“冻卡潮”，尽管实际上被真正“冻卡”的只是极少数参与黑产的账号，却也一定程度...
知识:数字货币,传销,火币,比特币,反洗钱