...方调查取证。有币圈自媒体发文称赵东或其投资的OTC团队或涉嫌“掩饰隐瞒犯罪所得”。确实，“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”可谓是币圈OTC业务的达摩克利斯之剑，什么是“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”，该罪涉及的一些主要问题法律是如何规定的？实践中应当注意些什么？详...
知识:币圈,所得,收益,人人比特
...的很多问题分析角度很新奇，给读者颇有些启发。其中有一段，分析美国的犯罪率，为什么在上世纪90年代开始，就持续下降，美国做对了什么，什么措施起关键作用。整段的主题分析，以纽约的90年代犯罪率数据分析，得出的结论是美国60年代的堕胎合法化，使得大量本该出生于动荡家庭、底层家庭、...
知识:币圈,犯罪率,美国,数据
...获悉，在26日最高检的答记者问中，最高检指出，检察机关办理的涉网络*****犯罪案件增长较快，使用第三方工具、虚拟货币支付毒资，加大了侦查取证难度。此外，*****犯罪分子通过网络赌博、虚拟货币进行洗钱的也越来越多。最高检表示，将加大打击力度，始终保持高压态势，加强与公安机关的沟通...
知识:虚拟货币
...悉，在26日最高检的答记者问中，最高检指出，检察机关办理的涉网络毒品犯罪案件增长较快，使用第三方工具、虚拟货币支付毒资，加大了侦查取证难度。此外，毒品犯罪分子通过网络赌博、虚拟货币进行洗钱的也越来越多。最高检表示，将加大打击力度，始终保持高压态势，加强与公安机关的沟通...
知识:虚拟货币,比特币,反洗钱,火星号精选
...加密犯罪数量减少了50％以上不过，DeFi骇客的成长记录为20％今年加密货币犯罪率已大大降低。 根据CipherTrace，对2020年前10个月的研究表明，这一数字下降了50％以上。去年的类似研究表明，与加密货币有关的犯罪价值超过40亿美元。 CipherTrace表示，目前的加密骗局价值略低于20亿美元。 这表明减少幅度...
知识:加密货币,加密货币公司,加密货币平台,基于以太
...密犯罪在2020年减少了50％以上不过，DeFi骇客的成长记录为20％今年加密货币犯罪率已大大降低。 根据CipherTrace，对2020年前10个月的研究表明，这一数字下降了50％以上。去年的类似研究表明，与加密货币有关的犯罪价值超过40亿美元。 CipherTrace表示，目前的加密骗局价值略低于20亿美元。 这表明减少幅...
知识:加密货币,加密货币公司,加密货币平台,基于以太
...一）涉嫌洗钱罪OTC场外交易经营者可能会涉嫌洗钱罪，经营者在明知是*****犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，仍然提供各种条件协助或帮助犯罪分子转化为合法所得。法律依据《刑法》第一百九十一...
知识:法律风险,场外交易,比特币
...天币圈不太平，恐惧往往来自未知。我们观察到，最近初现端倪：掩饰隐瞒犯罪所得罪成为“新宠”。为答疑解惑，飒姐团队撰写本文，以期为诸位老友普法。01掩饰隐瞒犯罪所得罪的犯罪构成根据《刑法》第三百一十二条的规定，掩饰隐瞒犯罪所得罪的要件符合性涵盖两个要点：一是行为人是否明知...
知识:币圈风险,法律风险
2019年出现多起外国犯罪团伙在我国实施金融犯罪的案件。加强对金融创新的疏导和监管。对策建议 针对金融犯罪案件的特点和问题。近日，上海检察机关发布2019年度金融检察白皮书，对当前金融犯罪案件进行梳理分析，梳理金融违法犯罪活动的原因、特点和发展趋势，立足检察职能提出防范化解...
知识:数字货币,诈骗,非法集资
...期间，由于美国仍然处于脆弱状态，家庭生活已成为新的现实，因此通常的犯罪嫌疑人和新的参与者都在增加网络犯罪活动。 美国网络政策顾问乔纳·希尔（Jonah Force Hill）在对美国特勤局的罕见采访中，分享了新老犯罪分子如何将C??ovid-19大流行视为对美国人实施金融犯罪的机会。希尔解释说，美国特...
知识:加密货币,数字货币,特勤,美国
...有一张外国绿卡，就一定可以躲开中国法律的监管，甚至认为即使自己涉嫌犯罪，中国刑法也不过是“鞭长莫及”。确实，区块链纠纷、犯罪由于其隐藏性、突发性、跨区域性等特点，不论是对我国传统的民事管辖，还是刑事管辖都提出了挑战。但是，这并不意味着从业机构把业务转移到海外就可高枕...
知识:区块链,虚拟货币,区块链业务,虚拟货币业务
近日，上海检察机关发布2019年度金融检察白皮书，对当前金融犯罪案件进行梳理分析，梳理金融违法犯罪活动的原因、特点和发展趋势，立足检察职能提出防范化解金融风险的对策建议，以期进一步强化打击金融犯罪、防范金融风险，维护金融安全。01金融犯罪案件基本情况和特点2019年，上海市检察机...
知识:虚拟货币,金融,案件,数字货币
近日，上海检察机关发布2019年度金融检察白皮书，对当前金融犯罪案件进行梳理分析，梳理金融违法犯罪活动的原因、特点和发展趋势，立足检察职能提出防范化解金融风险的对策建议，以期进一步强化打击金融犯罪、防范金融风险，维护金融安全。金融犯罪案件基本情况和特点2019年，上海市检察机...
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加密货币犯罪的显着增加伴随着 2021 年去中心化资金的增加。虽然加密犯罪率达到创纪录水平，但非法加密交易创历史新低，仅占 2021 年总交易的 0.15%。不要错过我们的视频：如何在 Binance 上交易 – 说明ATH 记录了 2021 年的加密犯罪率数据表明，加密货币仍然是金融的狂野西部。 根据著名区块链分...
知识:加密货币,去中心化,以太坊,去中心化交易所
...性、全球可兑换性、交易便捷和不可撤销性等特征，决定了由其衍生的违法犯罪具有高智能性、隐蔽性和易传播性特点。基于金融科技创新与监管滞后的矛盾，刑事司法实践中面临管辖权争议、侦查取证难度大、法律适用困惑等问题。从刑事犯罪风险角度考察，涉虚拟货币领域目前比较突出的风险包括...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,货币,去中心化