...的骗子提起诉讼，指控他们使用各种技巧从投资者那里窃钱。CFTC已对Global Trading Club诈骗者提起诉讼根据CFTC的投诉，全球贸易俱乐部由Mayco Alexis Maldonado Garcia，aka Mayco Maldonado和得克萨斯州居民Mike Maldonado运营。 Cesar Castaneda，又名Cesar Castaneda Garcia，得克萨斯州居民； 佛罗里达居民乔尔·卡斯塔内达·加...
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...少 98.9 万美元。该机构声称，四名被告向实际和潜在客户虚假陈述其 Global Trading Club （GTC）公司聘请了具有多年加密货币交易经验的交易员，并使用交易机器人 7*24 小时为客户交易比特币，还承诺客户可通过多层次营销的形式向他人推荐以获得推荐奖金。来源链接
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...多人加入公司，以增加他们的收入。 CFTC的投诉还告诉投资者，他们从Global Trading Club获得的收入将根据他们为加密货币交易存入的金额增加。该文件声称$ 989,000由毫无戒心的投资者存入全球贸易俱乐部。CFTC寻求对非法所得进行销毁，民事罚款，永久注册和贸易禁令，以及针对进一步违反《商品交易法...
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美国证券交易委员会（SEC）指控Q3 Trading Club和Q3 I LP运营商产生了3300万美元的非法收入。俄亥俄州居民迈克尔·阿克曼（Michael Ackerman）和他的两个不愿透露姓名的商业伙伴表示，他们开发了一种专利算法，使他们在交易加密货币时能获得非凡的利润。阿克曼伪造了提交给投资者的文件，声称他的基金管...
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律动 BlockBeats 消息，根据 HDR Global Trading 7 月 15 日官方消息，BitMEX 创始人宣布推出一家新公司「100x」，该公司将成为 HDR Global Trading 和所有其他资产（包括 BitMEX 平台）的新控股公司。BitMEX 表示，随着「100x」的成立，BitMEX 平台、品牌和法律结构完全保持不变。律动 BlockBeats 消息，根据 BitMEX 联合创始人...
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...staneda和Rodrigo Jose Castro Molina，以及佛罗里达州居民Joel Castaneda Garcia通过Global Trading Club欺骗了27个人，这是一家比特币交易业务，据说可以增加客户存款。 据称受害人向被告存放了至少989,000美元。 CFTC在一份法律文件中称，被告发表了“误导性的交易陈述”，表示客户从该交易计划中获得了“大量金钱”...
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流行交易平台Bitmex的母公司HDR Global Trading Limited已任命Ben Radclyffe为他们的商务总监。新任命的消息已于今天早些时候在该平台的在线博客上发布。在博客上，他们描述了Radclyffe以前的经历，其中包括20年的经验财务和贸易行业以及17年的投资银行经验。他的简历夸耀了令人印象深刻的一批先前的雇主，例...
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区块链网络消息，BitMEX 母公司 HDR Global Trading 宣布任命 David Wong 为非执行董事长，与联合创始人 Arthur Hayes、Ben Delo 、Samuel Reed 一起成为董事会成员。David Wong 在全球市场、投资银行、资产管理、保险和资本市场相关业务方面拥有 30 年的经验。他之前是中国银行 (香港) 的副首席执行官，曾在荷兰银行等...
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... transaction fees on the platform. Traders are more than willing to get discounts and save money on trading fees on all exchange platforms.This is why the HT token enjoyed massive adoption among existing and new users on the crypto exchange.HDACLaunched by Hdac, a South Korean based tech firm in 2017, this ICO generated $258 million. The company hopes to put the funds raised to developing what the...
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属于数字货币集团一部分的场外交易服务Genesis Global Trading已收购了托管服务Vo1t。因此，该公司添加了最后一个链接，成为Genesis Prime的主要经纪人。没有透露收购Vo1t的交易条款。我们刚刚宣布收购@ Crypto_Vo1T，这是一家专注于高端军事级加密技术的托管服务提供商。我们还首次公开宣布了我们多年来一...
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...ed time：Early 2013Introduction：Huobi Global Professional Station is an innovative digital asset trading platform under the Huobi Group serving professional trading users around the world. It is committed to discovering high-quality innovative digital asset investment opportunities. It currently provides more than forty digital asset product trading and investment services. Headquartered in Sin...
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...X交易所的公司已被指控洗钱。这是BMA LLC在美国北加州地方法院针对HDR Global Trading Limited，ABS Global Trading和联合创始人Arthur Hayes，Ben Delo和Samuel Reed提起的诉讼。这些指控是指进行包括洗钱在内的非法活动。在106页的文档中，BitMEX被明确指控涉嫌参与非法活动，例如敲诈，洗钱和市场操纵，并赚取了数十...
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摘要：BitMEX母公司HDR Global Trading计划对抗美国政府的指控；泄露的录音显示加密贷款商Babel利用用户的资金做多比特币。早盘详情：</blockquote>BTC比特币报10613.01美元，12小时跌约2.08%。ETH以太坊报353.29美元，12小时跌约2.36%。BCH报226.61美元，12小时跌约1.22%BSV报168.25美元，12小时跌约3.6%。XRP瑞波币0.24000美元...
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... on Uniswap, becoming itsfirst platform coin. On the same day, LongBit announced its launch of DeFi Trading Zone for comprehensive support of DeFi ecological development, meeting users' trading needs for hot projects and providing abetter investment experience.Uniswap is a DEX platform fully deployed in Ethereum chain, and the largest decentralized exchange in the world. Based on the model of "con...
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...北区地方法院向BitMEX及其关联人提起重大新诉讼，指控BitMEX母公司HDR Global Trading、ABS Global Trading以及高管Arthur Hayes，Ben Delo和Samuel Reed从事多种犯罪活动，包括敲诈勒索、洗钱、电汇欺诈和经营无牌汇款业务。BMA LLC公司援引几名据称与该公司关系密切的消息人士称，BitMEX交易所在2019年的交易额中，有近1...
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