...件具体应用法律若干问题的解释〉的决定》，对原司法解释中有关非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪的定罪处罚标准进行修改完善，明确相关法律适用问题，更好贯彻宽严相济刑事政策，依法惩治非法集资犯罪，维护国家金融安全和稳定。据了解，最高人民法院于2010年制定《最高人民法院关于审理非法...
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联盟 分析郝铃声、杨放犯非法吸收公众存款罪[1]案情简介2017年11月至2018年3月期间，被告人郝铃声、杨放伙（二人均系二审上诉人）同崔某等人，违反国家金融管理规定，以天易家禾影视传媒有限公司（以下简称天易家禾公司）的名义，通过会议、培训和发展下线等方式向社会公众公开销售LCC影视区块...
知识:虚拟货币
...院刑三庭相关负责人就非法集资刑事司法解释答记者问为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪，2021年12月30日最高人民法院审判委员会第1860次会议通过了《关于修改〈最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉的决定》（以下简称《修改决定》），自2022年...
知识:诈骗罪,存款,公众,标准
...称《解释》）作出修改。具体来看，此次修改对原司法解释中有关非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪的定罪处罚标准进行修改完善，明确相关法律适用问题，更好贯彻宽严相济刑事政策，依法惩治非法集资犯罪，维护国家金融安全和稳定。据了解，修改后《解释》保留认定非法吸收公众存款罪的四个特...
知识:虚拟货币
...，只吸收虚拟货币的虚拟货币“银行”或“投资理财平台”可逃出非法吸收公众存款罪的射程。退一步讲，也只有USDT等锚定法定货币的稳定币，才有较大的可能被认定为货币或资金。然而，在去年底的一个真实案例中【(2020)浙0329刑初136号】，这一“金科玉律”被打破了。一、案情简介（一）事实一：...
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...纳入清理整顿的范畴。此外，应该注意《刑法》上对非法吸收或者变相吸收公众存款应当依法追究刑事责任的标准，即个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的。具体法规如下：《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见...
知识:中国法框架,STO
...某在成立公司后，主营业务便是比特币的矿机销售。主要方式则是通过微信公众号来进行宣传。该公司先以大矿机16000元，小矿机1600元价格销售，后又将价格调整为30000元和3000元，以0.1台起购，购买数量上不封顶，客户通过微信公众号进行充值购买，客户购买矿机后，公司又与客户签订《矿机销售合同...
知识:矿机,币圈,矿机销售,大矿机
...里也有相应调整。但是，飒姐只关心自己的一亩三分地。我们对于非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪的条文修改，有些个人的观点，今天不吐不快。非法吸收公众存款罪打开《刑法》找到第176条，非法吸收公众存款或变相收取公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二...
知识:罚金,数额,万元,诈骗罪
...相对稳定，风险也由银行来承担。这种模式，有人担心，会不会和非法吸收公众存款罪中的保本付息承诺，也就是利诱性很像？因为如果要构成非法吸收公众存款罪，必须是同时符合没有合法资质（非法性），公开宣传（公开性），针对不特定对象集资（社会性），承诺在一定期限内以货币、实物、股...
知识:矿池,法律风险
...务活动是指未经中国人民银行批准，擅自从事的下列活动：（一）非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款；（二）未经依法批准，以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资；（三）非法发放贷款、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖；（四）中国人民银行认定的其他...
知识:法律政策,证券型通证发行
...中国法院网报道，湖南省岳阳市云溪区人民法院近日公开审理一起非法吸收公众存款案，被告人何某平被判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。被告人田某楠被判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。2018 年 9 月下旬，比特人人交易所在未经有关部门批准的情况下即上线试运行...
知识:政策法规,骗局,法院,非法集资,公众存款
...局依法对杭州招财猫网络科技有限公司(“招财猫”网贷平台)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，目前案件正在进一步侦办过程中。通报称，截至6月9日，公安机关已查询银行账户1100余个，冻结涉案资金1.2亿余元人民币，扣押、查封涉案公司及人员名下机动车10辆，不动产62处。目前，分局经侦大队受案...
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为进一步提高社会公众对存款保险的认知，维护广大消费者的合法权益，积极推动存款保险知识普及，推动社会形成“存款有保障”的安全预期，近日，绍兴银行路桥支行组织开展了存款保险宣传活动。活动期间，我行工作人员深入社区、学校、商户等处，通过发放存款保险宣传手册，面对面向群众宣...
知识:存款,绍兴,银行,支行
...。在2021年前，前述三个文件（下称“《非法集资三文》”）是关于非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪的定罪量刑标准和相关法律适用问题的重要文件。而《2022解释》出台的背后原因主要有四个：1、随着加密技术的兴起，区块链、虚拟货币、数字资产行业的迅速发展，原有的《非法集资三文...
知识:虚拟货币,区块链,代币,数字资产
...构最新的披露口径中，关于戴志康等人所涉案件，已从最初的涉嫌非法吸收公众存款变为目前的集资诈骗。多名金融行业律师告诉《财经》记者，侦查机关以非法吸收公众存款罪立案展开调查，检察院以集资诈骗罪移送审查起诉，说明公安机关在立案时发现有初步证据显示嫌疑人有非法吸收公众存款的...
知识:财经,诈骗,非法集资