...肖邦不在公开场合讲了，容易被和谐，可以加我微信（xbz404）咨询。2020年的冻卡潮，从1月份已经开始，5月份进入一个高峰期。9月份之后，更加普遍，大量的OTC商家与币圈投资者银行账户被冻结。很多普通投资者开始担心自己的银行账户会不会中枪，今天肖邦从冻卡原因、如何防范、如何解冻三个方面...
知识:币圈,OTC
笼罩在加密数字货币圈内的OTC冻卡疑云，随着全国断卡行动的开展，逐渐被拨开。10月10日，国务院宣布打击治理电信网络新型违法犯罪，要求各地公安即日起在全国部署“断卡”行动。广东、四川、浙江等地地方公安部积极响应，于近日抓捕多名嫌疑人并予以通报。加密数字货币圈首当其冲，受其波及...
知识:加密数字货币,巴比特,公安部,加密货币
6月初，有关“冻卡潮”的消息开始在币圈传开。其实，冻卡的事常有发生，但是像这次传言的冻卡上千张，还是比较少见的。据媒体报道，本次冻卡的核心原因是电信诈骗与资金盘近期遭到警方严查，尤其是东莞警方的行动导致大量银行卡被冻，而且场外USDT交易区是电信诈骗的涉案资金用于洗钱的重...
知识:场外交易,比特币,OTC
笼罩在加密数字货币圈内的OTC冻卡疑云，随着全国断卡行动的开展，逐渐被拨开。10月10日，国务院宣布打击治理电信网络新型违法犯罪，要求各地公安即日起在全国部署“断卡”行动。广东、四川、浙江等地地方公安部积极响应，于近日抓捕多名嫌疑人并予以通报。加密数字货币圈首当其冲，受其波及...
知识:反电诈,OTC冻卡
近段时间以来，新一轮「冻卡潮」再次袭卷加密货币OTC市场，这不仅是年初、年中一系列冻卡事件的延续，也是公安部新规下有关部门加强反洗钱工作的结果。作者|Echo编辑|龚荃宇01新一轮「冻卡潮」的现状与原因9月份以来， 新一轮「冻卡潮」再次袭卷币圈，不仅多名读者向链捕手反映参与OTC交易的银...
知识:火币,加密货币,币安,区块链行业应用
近段时间以来，新一轮「冻卡潮」再次袭卷加密货币OTC市场，这不仅是年初、年中一系列冻卡事件的延续，?也是公安部新规下有关部门加强反洗钱工作的结果。作者：Echo编辑：龚荃宇 01 新一轮「冻卡潮」的现状与原因 9月份以来， 新一轮「冻卡潮」再次袭卷币圈，不仅多名读者向链捕手反映参与OTC...
知识:加密货币,场外交易,冻卡
...黑钱的概率要远小于做USDT的OTC商户。我们个人也可以采取一些措施来降低被冻卡的概率。自6月的冻卡潮之后，近期各个社群又频频爆出被冻，就我社群还有几个人冻了快半年，还没解封。这对于所有玩家来说非常头痛，自己又没干坏事，赚钱了还不能痛痛快快的套现。根据新京报消息，每年流到境外du...
知识:场外交易,OTC
...读约需要7分钟出金和入金作为数字资产交易中的重要环节，一直以来饱受「冻卡」困扰。我们以「冻卡」产生的一系列问题的答复汇编作为「数字资产交易合规与风险防控系列」的第一篇文章，聚焦OTC交易生存之道，精选出大家普遍关心的问题，结合我们的实务经验和所见所闻所知，以问答的形式呈现...
知识:加密货币,法律风险,冻卡
2020年的冻卡潮，5月进入一个高峰期。2020年5月~9月，大批OTC商家的账户开始被冻结。9月~10月，冻卡更加严重，不光OTC商家，币圈用户，问题账户的上下关联账户，非币圈的外贸商家都被冻卡，造成了市场的恐慌，很多粉丝开始担心离场。这次冻卡潮的主角：OTC商家。场内交易，是通过K线完成；场外交...
知识:数字货币,币圈,币安,数字货币资产
...问题了，怎么搞哦？”，一位最近卖币套现的投资者无奈的在社群中吐槽。冻卡并非新鲜事，但在社群亲眼看到群友被冻卡，一时间草木皆兵，人心惶惶，显然这次冻卡潮与往期不太一样，冻卡的波及范围更大更广。此次冻卡潮甚至引发了一部分人极度恐慌，有人认为这是新版“94”，新一波打击即将...
知识:区块链行业,比特币,OTC
...间，用户该笔资产的划转、交易等业务不受影响。OTC交易面临的最大问题是冻卡，这段时间，不断有平台的商户和交易者出现冻卡情况，媒体报道皆称其为“冻卡潮”。作为普通用户如何才能避开冻卡雷区降低风险，虎符在这里可以提出一些建议来降低冻卡的影响。1、专卡专用这是大家讲的最多，也是...
知识:法币,虎符交易所,币交易,加密货币
...问题了，怎么搞哦？”，一位最近卖币套现的投资者无奈的在社群中吐槽。冻卡并非新鲜事，但在社群亲眼看到群友被冻卡，一时间草木皆兵，人心惶惶，显然这次冻卡潮与往期不太一样，冻卡的波及范围更大更广。此次冻卡潮甚至引发了一部分人极度恐慌，有人认为这是新版“94”，新一波打击即将...
知识:区块链行业,比特币,火币,交易比特币
冻卡潮并非针对区块链行业，且多数是误伤，一般3天后便自动解封，一旦遭遇冻卡也无需过度惊慌，比特币交易本身并不违法，违法的是黑产。“我的卡被冻结了，我只有这一张银行卡，钱全在这里面了，不解封生活都成问题了，怎么搞哦？”，一位最近卖币套现的投资者无奈的在社群中吐槽。冻卡并...
知识:区块链行业,比特币,OTC
最近一则关于某知名加密货币交易所OTC被冻卡的新闻闹得沸沸扬扬，搞得很多在交易所做OTC业务的人一惊一乍，一些想要进场交易的人也变得犹犹豫豫起来，这大概跟一朝被蛇咬十年怕井绳的道理一样吧。当然，对于大多数人来说，可能对OTC这个词本身就还有点陌生，不过，首先要说，这里的OTC可不是...
知识:加密货币交易所,比特币,OTC
...的后果就是用户银行卡遭冻结，甚至招来更大的麻烦。如何打击黑产，让“冻卡”事件不再上演，作为加密货币交易最重要的一环，交易所的作用至关重要。据了解，近期火币OTC采取了“雷霆手段”来打击黑产和洗钱行为，其目的也十分明确：誓要将黑产拒之门外，解决用户担忧的“冻卡”问题。1.黑...
知识:火币,加密货币,提币,币圈