Coin Ninja CEO拉里·哈蒙（Larry Harmon）因涉嫌串谋洗钱和未经金融犯罪执法网络的许可和许可经营汇款业务。Harmon还是DropBit的创始人。目前，哈蒙将在联邦监狱中被判处30年徒刑。逮捕令是在2月初提交的，声称Coin Ninja首席执行官已经洗净了超过350,000 BTC（价值超过3.11亿美元）。他允许Helix用户和Grams用户继...
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媒体网站Coin Ninja的首席执行官兼加密货币钱包提供商DropBit的创始人拉里·哈蒙（Larry Harmon）面临与他使用比特币隐私工具有关的联邦指控。美国联邦检察官指控Harmon串谋洗钱并在没有FinCEN许可证的情况下经营汇款业务。继续阅读硬币电报
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比特币媒体网站Coin Ninja的首席执行官，加密货币钱包提供商DropBit的创始人拉里·哈蒙（Larry Harmon）面临与他使用比特币隐私工具有关的联邦指控。美国联邦检察官指控Harmon串谋洗钱并在没有FinCEN许可证的情况下经营汇款业务。根据本月早些时候提交的逮捕令，据称哈蒙洗劫了超过354,468比特币（BTC）（...
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2019年11月5日，以比特币为重点的产品中心Coin Ninja宣布，通过与加密货币支付公司Wyre的合作，用户现在可以直接通过Apple Pay和Google Pay在DropBit应用程序上购买比特币。 Coin Ninja将DropBit称为“ Venmo for bitcoin”，这是一种比特币钱包和支付服务，旨在帮助比特币人将BTC发送给不拥有比特币的人。它把这一公...
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...息，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）表示已对比特币交易混合器 Helix 和 Coin Ninja 的创始人兼主要运营者 Larry Dean Harmon 处以 6000 万美元的罚款，主要原因是 Harmon 经营的 Helix 违反了《美国银行保密法》（BSA）及其实施规定。FinCEN 进一步表示，Harmon 从 2014 年至 2017 年之间运营的 Helix 并未获得美国 MSB （Mon...
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比特币钱包开发商Coin Ninja DropBit首席执行官拉里·迪恩·哈蒙（Larry Dean Harmon）因涉嫌通过现已不复存在的AlphaBay暗网平台洗钱超过3亿美元而被美国官员逮捕。他面临最高30年的监禁。根据Cleveland.com的说法，现年36岁的Harmon被指控串谋洗钱和管理无牌汇款服务。收费中最值得注意的一点是提到了Helix投币混...
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...lphaBay的价值超过3亿美元的加密货币的洗钱阴谋而在本周初被捕。但是，Coin Ninja首席执行官的家人声称他从未参与过AlphaBay。Harmon的案子引发了有关加密行业中开发人员责任的紧迫问题。除了加密媒体网站Coin Ninja之外，Harmon还创建了比特币混合器Helix，该混合器将交易分批发送出去，因此更难追踪个人...
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桑坦德银行（Santander）试图加强其P2P支付渠道，用户抗议BitMEX，指责Coin Ninja首席执行官洗钱。***桑坦德银行（Santander）聘请苹果P2P付款行前高管桑坦德银行（Banco Santander）是全球出生于西班牙的最负盛名的金融集团之一，该公司宣布聘用苹果前高管特里什·伯吉斯（Trish Burgess），他在该技术巨头的支付...
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...罪执法网（FinCEN）罚款6000万美元。 该局指控哈蒙，作为比特币混合服务Coin Ninja和Helix的创始人和运营商，违反了反洗钱规则。“金融犯罪执法网络（FinCEN）评估了对Helix和Coin Ninja的创始人，管理者和主要运营商Larry Dean Harmon，可兑换虚拟货币“混合器”或“不倒翁”的民事罚款6000万美元。 《银行保密...
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...ry Dean Harmon被指控洗钱和经营无牌货币业务。 他的专案Helix（2014-2017）和Coin Ninja（2017-2020）通过超过一百万次不同的比特币交易匿名获得了超过3.11亿美元的资金，因此违反了所谓的《银行保密法》（简称“BSA”）。这表明，金融机构被迫在侦查和防止洗钱方面支持美国当局。 这包括合法合规的客...
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Coin Ninja首席执行官因涉嫌参与3亿美元的洗钱活动而被捕。美国司法部（DOJ）将比特币混合分类为洗钱业务。Coin Ninja首席执行官拉里·哈蒙（Larry Harmon）因涉嫌参与洗钱计划而被捕。该调查由美国国税局（IRS）和联邦调查局（FBI）在金融犯罪执法网络的协助下进行。Harmon合作洗钱350,000比特币哈蒙（Harmon...
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...款，尽管该工作是否合法仍然存在很多疑问。 作为比特币混音器Helix和Coin Ninja的所有者，Harmon被金融犯罪执法网络（FinCEN）罚款6000万美元。哈蒙背负着巨大的罚款FinCEN在一份声明中声称：[Harmon] 未能注册为MSB，未能实施和维护有效的反洗钱计划以及未举报可疑活动，从而故意违反了BSA的注册，计划和...
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区块律动 BlockBeats 消息，加密媒体网站Coin Ninja 创始人拉里·哈蒙（Larry Harmon）因涉嫌参与一项涉及暗网市场 AlphaBay 的价值超过 3 亿美元的加密货币洗钱阴谋而被捕。Larry Harmon 除了创建 Coin Ninja 之外，还创建了比特币混合器 Helix，它可以将交易以混合的批次发送出去，因此很难追踪单个付款。在起诉书...
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...数字 1125.66%，截至发稿时达到 0.0000684 美元的价格。 根据该项目的白皮书，Ninja Floki 是一款用户可以玩游戏以赚取代币，也可以购买 NFT 角色。虽然几乎没有关于创始团队或项目背后的任何开发人员的信息，但 Ninja Floki 确保提供证明，据报道该团队在 2021 年 12 月通过了 KYC 要求。这也向投资者表明该项...
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律动 BlockBeats 消息，3 月 2 日，Injective 宣布 Instant nINJa Listings「快速上币」功能上线。任何人都可以在 Injective Hub 的治理中使用 INJ 为 Injective 立即创建全新的现货交易市场。
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