...在网络上经“信念”、“亨利”、“小红”、“威力”等人劝说，开始购买虚拟币，做网络投资生意。毛某投入1万元，三四个月后，其收回本金，还赚了二三千元。后毛某加入了“小红”等人的团队，担任宁波慈溪市场领导人的职务。截止2015年7月份，毛某投资70万元左右，经过“千少”等人的网上操...
知识:虚拟币,诈骗,比特币
...或者招揽新客户购买产品点击广告赚取积分后投资“K币”。让别人单纯投资虚拟币行为不能认定为诈骗行为。③此外可以投资公司即将推出的虚拟币“K币”。来源： 肖飒lawyer，作者：肖飒，原题《虚拟币 | 不是所有的逐利都是诈骗》案件详情2013年7月，毛某在网络上经“信念”、“亨利”、“小红...
知识:法律政策
...诈骗是近年来高发多发的一类新型网络犯罪，人民群众深恶痛绝。目前利用虚拟货币、区块链等新技术产物进行电信网络诈骗案件更是越来越多。知帆科技安全专家从以往的案例中发现虚拟货币诈骗者（团伙）大多利用各种各样的“空气币”，配合各类不法的网络交易平台收割用户。今天分享两个典型...
知识:虚拟货币,区块链,黑币,虚拟货币骗局
...在网络上经“信念”、“亨利”、“小红”、“威力”等人劝说，开始购买虚拟币，做网络投资生意。毛某投入1万元，三四个月后，其收回本金，还赚了二三千元。后毛某加入了“小红”等人的团队，担任宁波慈溪市场领导人的职务。截止2015年7月份，毛某投资70万元左右，经过“千少”等人的网上操...
知识:虚拟币,钱包,网络虚拟币,德币
随着区块链技术热度不断走高，虚拟货币作为其核心的新兴技术产物，逐渐成为了犯罪分子的新目标，导致行业混乱。被广泛用于非法集资、诈骗、洗钱、赌博、勒索等，在过去的一年中，基于区块链衍生出来的虚拟货币犯罪形势依然非常严峻。此次报告将为大家展示2021年发生的一些影响较大、范围较...
知识:虚拟货币,货币传销,去中心化,钱包
...识诈防骗能力，共同远离非法金融活动。 在最新一期中发布一则关于谨防虚拟货币投资诈骗的宣传视频和三起虚拟货币骗局相关案例，分别为「虚拟货币投资诈骗」、「虚拟货币传销骗局」、「冒充虚拟货币平台客服诈骗」，并对虚拟货币属性、投资是否合法、相关骗局常见类型以及防范措施进行科...
知识:央行,发布,虚拟,货币,投资,骗局,案例,投资者,
可以投资公司即将推出的虚拟币“K币”。涉嫌集资诈骗的虚拟币。该虚拟币的发行可能被认为是集资诈骗行为而被追究刑事责任。通过昨天的推送，我们概览了虚拟币的刑法边界。从今天起，我们将陆续对虚拟币经营模式中可能触犯的红线展开论述。集资诈骗罪是虚拟币涉嫌刑事犯罪的重灾区。我国已...
知识:数字货币
...目内部人员，依托互联网，通过聊天工具、交友平台和休闲论坛，大肆宣传虚拟货币、虚拟资产等非法金融资产，煽动广大投资者抓住机遇，参与虚拟货币交易。面对虚拟货币炒作的再度升温，11月13日，中国人民银行发布了《关于冒用人民银行名义发行或推广法定数字货币情况的公告》，称中国人民银...
知识:虚拟货币,代币,货币,数字货币
有粉丝问到一个问题，称是不是因为虚拟货币没有立法，所以依靠数字货币、区块链行使诈骗只判个几年，没有判无期的。这个真不是，判无期的案例还真有。今天熊大就找了个利用虚拟货币诈骗被判无期的案例，顺便告诫一些利用“区块链”“资金盘”诈骗的诈骗犯们。有命挣钱但不一定有命花。也...
知识:虚拟币,虚拟货币,数字货币,矿机
...专家，托身“数字货币”“区块链”“金融创新”项目内部人员，大肆宣传虚拟货币、虚拟资产等非法金融资产，煽动广大投资者抓住机遇，参与虚拟货币交易，造成消费者利益损害。 人民银行海北州中心支行提醒广大投资人需防范虚拟货币“四大诈骗套路”。套路一：将“区块链”“去中心化”“开...
知识:虚拟货币,区块链,随着区块链技术,虚拟货币交易
2019年11月16日晚8时20分，以购买网络虚拟比特币等为主要手段，引诱市民投资进行诈骗的“8.23”系列电信网络诈骗案中已抓获的10名犯罪嫌疑人被押解回兰。8月20日，兰州市公安局西固分局刑侦一大队接受害人包女士报案称：其于2019年8月3日至8月12日间，在兰州市西固区西固中路一居民小区内，通过微...
知识:虚拟货币,炒币,以太坊投资平台,虚拟货币价格走
原标题：诱使被害人投资虚拟货币诈骗1.4亿元公安部挂牌督办的特大电信网络诈骗案件“509”专案一审审结近日，公安部挂牌督办、四川省公安厅提级侦办的特大电信网络诈骗案件“509”专案已一审审结。据了解，该案是近年来四川法院系统审理的被告人人数最多、犯罪链条最为完整的投资理财类电信...
知识:投资虚拟货币,被害人,虚拟货币,虚拟币
...地，XX 币躺着也能赚大钱」「矿机一响，黄金万两」……早在 2017 年，国内虚拟货币交易和相关交易所就被监管叫停，但「新华视点」记者发现，随着近期国家明确提出对区块链技术的支持，一些不法分子趁机浑水摸鱼，推出各种所谓「币」「链」类高收益科技投资项目，大肆进行传销、非法集资活动...
知识:区块链
...落地，XX币躺着也能赚大钱”“矿机一响，黄金万两”……早在2017年，国内虚拟货币交易和相关交易所就被监管叫停，但“新华视点”记者发现，随着近期国家明确提出对区块链技术的支持，一些不法分子趁机浑水摸鱼，推出各种所谓“币”“链”类高收益科技投资项目，大肆进行传销、非法集资活动...
知识:庞氏骗局,币圈
...律师事务所李泽民律师 韩武斌律师作者独家授权吴说区块链编辑发布近期，虚拟币挖矿，虚拟币交易的监管“运动”一波接着一波，但尚未有正式的法律文件予以明确规定。但最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）的出台（以下简称《...
知识:虚拟币交易,虚拟货币,虚拟货币交易,虚拟货币交