...平台用户服务协议》（以下简称“用户协议”），新用户协议明显加强了对违规行为的打击力度，同时也加重了相应的处罚力度。在用户协议底部的附件《违规用户处罚细则》中，鲸探给出了6大违规行为及具体情形。一、转售数字藏品任何形式有偿转售数字藏品的行为，包括但不限于在任何平台、网站...
知识:藏品,数字,区块链技术,场外
联邦反垄断局俄国（FAS）注意到广告违规服务在2019年。俄罗斯FAS报告称，金融服务广告占所有广告违规的22.1％。2020年4月14日| AtoZ市场–俄罗斯联邦反垄断服务局（FAS）是联邦执行政府机构，负责监督反托拉斯法及相关领域的执行情况。在所有细分市场中，金融服务占广告违规数量最多俄国，根据FAS。 ...
知识:广告,俄罗斯,广告法,俄国
...持仓限额；4.?实际关联账户，利用对倒、对敲等手段交易，操控市场价格，违规获利；5.?盗码交易行为：客户违规盗取他人账户及密码，或者利用关联账户违法违规交易并转移资金；6.?利用账户和关联账户，刷单交易；7.?违规量化交易；8.?利用自己的账户，或者多账户进行AB仓交易行为；9.?高频交易或...
知识:合约交易,账户,提币地址,委托人
...电子邮件中，去中心化的贷款平台证实他们“在处理公司资金时遇到了许多违规行为”，从而导致“对资产负债表的负面影响”。周三，该电子邮件进一步发出，表明该公司正在与有关当局合作，使犯罪者就公司资金损失进行预订。 声明内容如下：“ Cred正在与执法机构全面合作，调查事件。 [loss of fun...
知识:加密钱包,钱包,去中心化,资金
又见收益违规承诺！如此强监管背景下，竟然还有证券营业部员工顶风作案，销售基金时违规承诺收益。5月12日，新疆证监局公告显示，华福证券乌鲁木齐的一家营业部员工在销售基金时，违规对投资者做出盈亏承诺。去年10月，华福证券的上海营业部也被发现个别员工存在向客户签署承诺书的不当行...
知识:券商,证券,收益
在 Jarden 收购该公司之前，OML 就发生了严重的违规行为。 OMF 于 2020 年 9 月自行向 FMA 报告了违规行为。新西兰金融市场管理局 (FMA) 已正式谴责 Jarden Securities Limited，理由是 OM Financial Limited (OMF) 作为持牌衍生品发行商 (DI) 的违规行为。 OMF 将衍生品投资者的资金与其自有资金混合在一起，违反了其 DI 义...
知识:违规行为,资金,法案,投资者
...）(责任编辑：DF526)本文来源：e公司原文标题：存理财产品数量漏报等多项违规行为,中国银行被罚270万
知识:理财,中国银行
...将在警察和司法部门等重大安全领域进行相关监管和督查，以避免程序上的违规，从而进一步增强法治。数字监控系统据官方公告表示：“国家法院和检察官办公室将受到‘全面而且实时’的数字化监督，而不再由专人来进行督导，该系统适用于所有官员。”2018年末，最高人民法院某法官声称自己丢失...
知识:区块链技术
原标题：中铁上海局集团合肥地铁项目违规行为被通报 董事长闫子才被限制高消费中铁上海局集团有限公司施工的合肥市轨道交通4号线土建施工总承包土建5标项目，安全负责人未在岗，并且施工地泥浆较多未及时清理，渣土未覆盖等较多“问题”，合肥市城乡建设局在开展全市建筑领域安全生产隐患...
知识:中铁,上海,集团有限公司,工程局
...斯监管机构再次开始采取执法行动。监管机构正在积极寻找不同公司的合规违规行为。它最近因违规问题对Libertex的母公司Indication Investments Ltd.处以160,000欧元的罚款。监管机构还确定并暂停了一些向英国公民推广风险产品的外汇经纪商。它在英国的同行标记了多个品牌，例如F1Markets Ltd，24option，Magnum FX...
知识:该公司,机构,塞浦路斯,客户
在南非当局再次指控之后，因涉嫌商业行为违规而被观察数月的世界上最大的交易所币安再次否认有任何不当行为，并重申其可以继续开展定期咨询活动。电报上的币安寻求新建议上周五，南非金融部门行为监管局（FSCA）发出警告，声称币安集团无权向该国提供金融服务，并敦促公众关注与他们有关的...
知识:币安,加密货币交易所,加密货币交易,数字资产
...处罚，促使监管当局采取行动。土耳其对币安加密货币交易所处以 75 万美元违规罚款的帖子首先出现在 CoinTrust 上。
知识:加密货币交易所,币安,加密货币,与比特币
...平台用户服务协议》（以下简称“用户协议”），新用户协议明显加强了对违规行为的打击力度，同时也加重了相应的处罚力度。在新用户协议中，鲸探大幅提高了对于违规行为用户的处罚上限，最严重的违规行为可处以“永久封禁账户”的处罚。该用户协议更新不过两日之后，就有不少人在社群中表...
知识:藏品,账户,数字,协议
...平台用户服务协议》（以下简称“用户协议”），新用户协议明显加强了对违规行为的打击力度，同时也加重了相应的处罚力度。在新用户协议中，鲸探大幅提高了对于违规行为用户的处罚上限，最严重的违规行为可处以“永久封禁账户”的处罚。该用户协议更新不过两日之后，就有不少人在社群中表...
知识:数字藏品,鲸探
...ss Financial Services 处以 250,000 美元的罚款2009 年 7 月至 2019 年 12 月期间发生的违规行为。2021 年 7 月 19 日，| AtoZ 市场 –金融业监管局 (FINRA) 已对加州经纪公司 StockCross Financial Services, Inc. 处以 250,000 美元的罚款。 罚款是该公司提出并被 FINRA 接受的和解提议的一部分。制裁源于 2009 年 7 月至 2019 年 12 月...
知识:该公司,规则,交易法,客户