...起诉阶段。可以发现，因币圈匿名性、去中心化引发的刑事风险不再局限于洗钱罪这个单一罪名，有扩大化趋势。在此，飒姐团队对掩饰、隐瞒犯罪所得、收益罪进一步分析，以帮助从业者和参与人员明确其中的风险。缘何洗钱罪是个“口袋”？从写入我国刑法的时间来看，掩饰、隐瞒犯罪所得、收益...
知识:洗钱,币圈风险
摘要：打击虚拟货币洗钱3月19日，最高人民检察院、中国人民银行联合发布6个惩治洗钱犯罪典型案例。这些案例从不同侧面展现了检察机关、人民银行对洗钱犯罪不放纵、从严惩治的司法态度。比特币洗钱成新现象其中一起利用比特币跨境洗钱案，代表了当前利用虚拟货币洗钱的新趋势。这起洗钱案的...
知识:虚拟货币,矿工,陈某,提币
...词，在我国刑法中共出现过两次，另外一次则是在刑法第一百九十一条的「洗钱罪」。“洗钱”同样是近期币圈冻卡潮的要原因。根据我国刑法规定，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生...
知识:币圈,所得,收益,人人比特
...基本没有处罚，但是仍然存在构成非法经营罪的刑事风险。三、刑事风险之洗钱罪正如之前公众号所言，由于虚拟货币具有匿名性、去中心化、追踪难、全球流通性等特点，不法分子可能利用虚拟货币进行洗钱。而售卖业务恰好能够将钱款通过合理的方式转换成虚拟货币，并将该虚拟货币用于在国外购...
知识:虚拟货币,法币,业务,匿名性
...部（DOJ）称比特币混合器 Helix 的创始人兼主要运营者 Larry Dean Harmon 已承认洗钱共谋罪，他曾与人密谋清洗通过贩毒和其他非法活动产生的比特币，总计超过 35 万枚，在交易时价值超过 3 亿美元。链闻此前报道，2020 年 10 月美国金融犯罪执法网络（FinCEN）对 Larry Dean Harmon 处以 6000 万美元的罚款；今年 2 ...
知识:比特币,政策法规,FinCEN,洗钱,DOJ,贩毒,美国司法
...认的金钱服务经营资质，但是企业在不同国家申请MSB牌照需要遵循不同的反洗钱政策及法律法规”之前的文章中我们有聊过香港MSO牌照，详见：https://www.jinse.com/blockchain/498887.htmlMSB，也称为Money Service Business，即：金钱服务业务。是从事包括加密货币的货币交易、发行以及外汇兑换，国际汇款等金钱业务...
知识:反洗钱,美国,香港,条例
...刑事二审刑事裁定书”，审判文书中详细地呈现了诈骗团伙利用泰达币进行洗钱的操作手段，以及“炮灰”的养成。26 岁的李原（化名）以及被他直接或间接拉进来的其余 3 人总计洗钱 3800 万元。在近 3800 万元的交易流水中，法院能确认有明确受害人的诈骗金额仅 31 万元。法院在刑事裁定书中称，李原...
知识:人,倒卖,泰达,币,帮助,洗钱,3800万元,均犯,“,
...刑事二审刑事裁定书”，审判文书中详细地呈现了诈骗团伙利用泰达币进行洗钱的操作手段，以及“炮灰”的养成。26 岁的李原（化名）以及被他直接或间接拉进来的其余 3 人总计洗钱 3800 万元。在近 3800 万元的交易流水中，法院能确认有明确受害人的诈骗金额仅 31 万元。法院在刑事裁定书中称，李原...
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36岁的美国人拉里·迪恩·哈蒙（Larry Dean Harmon）已被起诉以3.11亿美元洗钱。通过在线比特币交易美国联邦机构哈蒙（Harmon）在12月下令罚款，随后在2月6日，他因涉嫌洗钱而被捕。包括无牌汇款业务的运营根据克利夫兰诉讼报告中的信息哈蒙被指控通过“黑市”网站销售违禁药物，美国当局于2017年下令...
知识:比特币交易,比特币,司法部,黑市
中国执法部门以使用数字资产洗钱的罪名逮捕了 1,100 人并清算了 170 个组织。 中国公安部在其官方微信账户中报告了这一情况。这是中国全国反洗钱运动中的第五次此类突袭。早些时候，中国微博服务微博屏蔽了至少 12 个加密货币影响者的账户。 该服务指责账户持有人违反其准则以及“相关法律法规...
知识:比特币,加密货币,数字资产,虚拟货币
...报道，比特币平台BTC-e策划者Alexander Vinnik在24日于希腊监狱承认犯有欺诈和洗钱罪。报告显示，Vinnik承认在2011-2017年之间通过BTC-e加密货币交易进行金融欺诈，据此前的报道，Vinnik曾表示平台事故是因技术故障。 目前，俄罗斯联邦接受了Alexander Vinnik的认罪。该认罪文件似乎是Vinnik在2011-2017年之间...
知识:比特币平台BTC-e
科技百万富翁迈克菲（McAfee）被指控与美国律师欺诈和洗钱有关，称他精心策划了一个庞大的抽水和倾销计划，骗取了ICO，因为我们在最新的加密货币新闻中读到了更多。收费围绕抽水和转储计划以及多个ICO进行，迈克菲的加密顾问之一也面临收费。 现在坐在西班牙监狱里，正等待引渡到美国的“技术...
知识:加密货币,代币,加密货币新闻,迈克
...跟传统的P2P非法集资有一定的相像，同时基本涉及了网络诈骗、网络传销、洗钱、帮助信息网络犯罪活动罪、非法经营罪、盗窃罪等行为。本文将一一进行分析。利用虚拟货币进行违法犯罪活动与P2P非法集资类案件有些雷同，也有一些新的犯罪手段及特征。其中，利用虚拟货币进行非法集资的案例不少...
知识:虚拟货币,挖矿,虚拟货币的,货币量化
...师马克·斯科特（Mark S.Scott）犯有帮助OneCoin联合创始人兼现任逃犯Ruja Ignatova洗钱4亿美元的罪行。 11月21日，Law360报告说，曼哈顿的陪审团由六名妇女和六名男子组成，他们决定对有罪的判决给斯科特（Scott），洛克德·罗德（Locke Lord）律师事务所的前合伙人，涉嫌向其支付5千万美元，以为Ignatova洗钱4亿...
知识:加密货币,加密货币行业,斯科特,陪审团
...易作为数字资产与法币出入金通道，到底存在哪些法律风险呢？（一）涉嫌洗钱罪OTC场外交易经营者可能会涉嫌洗钱罪，经营者在明知是*****犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，仍然提供各种条件协助...
知识:法律风险,场外交易,比特币