...着朋友，C君开始了解冻之路。挨个地方找冻结机关说明情况，提交材料，录口供……，一遍遍地重复着。起初，一切也算顺利，北京、上海和天津等几个地方都给解了；其他没给解的地方，也都非常客气地给了回复（解释），让回去等通知。2021年4月12日，当事人（C君）来到开封申请解冻，说明情况、...
知识:当事人,看守所,口供,机关
...次发文，曝光了吴亦凡案件最新进展，她是继都美竹之后，第二位到警局录口供控诉吴亦凡的此前暴躁小当ris曾在网上公布聊天记录，并曝光自己参加吴亦凡酒局套路的过程。根据该网友所说，她所去酒局大概有20多个女生，4名男性，包括吴亦凡以及某综艺节目的选手等。其中有一位选手以加吴亦凡联...
知识:加密货币,接受比特币支付,比特币相关,亦凡
...他们开始怀疑Karpeles就是丝绸之路的幕后运营者。现在，他们需要获得一份口供，然后对Karpeles的邮件展开调查。据悉，调查人员发现Karpeles曾注册过一个名为Silkroadmarket.org的公司名。并且在去年，Karpeles持有的比特币网站Mt. Gox忽然下线之后宣告破产。种种的丑闻让警方不得不将Karpeles作为他们头号的嫌...
知识:丝绸之路,Mt.GOX,Karpeles
...至还有被冻卡9年都没解冻的，更多的意见是一定要本人到冻结的公安局去录口供，大概率要退赃，小概率抓人也有可能。就这样渡日如年，一天天的熬着等着，每天都要看工行的手机银行有没有解冻，结果就是一次次的失望，老样子被冻，自己也想过到南宁去解决下，但我在上海，距离南宁有3000多公...
知识:币安,币圈,银行,南宁
...会进行一些发现，也许会进行一些沉积。 大概是在执法行动中，他们采取了口供……他们可能会提出交叉动议以进行简易判决，结果他们会败诉。除非有局限性论点，或者除非他们有同情心的法官通读此书，并确信这不是持续的证券发行，否则除非有争议。 他们输了，他们可能定居下来。”本周，SEC...
知识:数字资产,加密货币,比特币,瑞波币
...任某某、胡某某、王某所退赃款共计150000元，返还被害人。05律师分析一、口供不能代替证据《刑事诉讼法》第五十五条规定，对一切案件的判处都要重证据，重调查研究，不轻信口供；只有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚。证据确实、充分，应当符合以下条件：（一）...
知识:数字货币,得得号
...7年后出来，还是有钱人。昨天看了看那个宣判的视频，由于在法庭上改了“口供”，直接从6年变成7年了，也是有点惨，这告诉我们一个道理，人不要“年少轻狂”，轻狂下场可能会很惨，这东西有点搞笑。币圈开盘的人不说上千，至少也有几百号人，但是被抓起来的没有几个，哥去年自己投的OP直接...
知识:比特币,火币,币圈,新币
...7年后出来，还是有钱人。昨天看了看那个宣判的视频，由于在法庭上改了“口供”，直接从6年变成7年了，也是有点惨，这告诉我们一个道理，人不要“年少轻狂”，轻狂下场可能会很惨，这东西有点搞笑。币圈开盘的人不说上千，至少也有几百号人，但是被抓起来的没有几个，梭教授去年自己投的OP...
知识:币圈,火币,比特币,区块链
...天记录，更是为交易所的杀猪行为加了铁证。这个聊天记录，完全能够作为口供来使用了。（三）币圈的杀猪行为，大部分的套路都是从传统金融中学来的，尤其是外汇领域，更是颇为泛滥。我特别注意到，在过去两个月时间里，警方对外汇杀猪盘进行了严厉的打击。江西6月23日，赣州公安再次向公众...
知识:合约,币圈,交易所,数字货币交易
...审计报告和鉴定报告，承办检察官发现有450个比特币不知去向。经全面梳理口供，发现450个币的最终去向均指向了涉案人员陆某某的弟弟陆某龙。随后公安机关以陆某龙为中心，辐射其周边人，对他们的通讯设备以及钱包账户地址进行实时监控。后经多次审查，成功追回200多个比特币和10万多个柚子币...
知识:PlusToken,数字货币,传销
...居住”用的较勤。原因很简单，可以规避刑事拘留最长30日的限制，等拿到口供后再转拘留，算是“合理利用规则”长时间控制犯罪嫌疑人。但这个做法存在一定争议。04监视居住在哪里执行一般是住处，如果没有固定住处的，可以在办案机关指定的居所。有一点，绝对不能在羁押场所、专门的办案场所...
知识:区块链,币圈,比特矿机,矿场
...黑了，顿时炸锅了，赶紧报警。然而警察说这事情找回来的概率很低。录录口供之后后来再去问也没有什么进展。他也不抱希望了。只恨自己一时头脑发热。自己做生意这么多年什么场面没见过，然而还是阴沟里翻船了。这事儿也不敢跟家里说。这个我也不敢跟他提，怕他难受。今天跟大家说这个主要...
知识:炒币,昆明,老乡,孩儿
...钱，可那也是实名的！反正跟警察说，警察也不懂。好在人家很客气，录完口供并没有拘留直接放了。5.大佬松了口气，暗暗心惊，以为事情终于过去了，但依旧整天喝着闷酒琢磨如何解冻那几张银行卡，毕竟里边的钱不在少数！然而“人在家中坐，锅从天上来”你懂的，又一波JC叔叔来了，然而既然你...
知识:币圈,大佬,火币,加密货币
...问的相关笔录，还是要进行转化才能使用，一般不能直接作为定罪量刑的“口供”）（三）查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料、电子数据等，对可能被转移、隐匿或者损毁的文件、资料、电子设备等予以封存；（一般会将载有财务数据和业务数据的电脑查封，拿走，被调查企业可以要求给扣押...
知识:肖飒,倒查,三年,非法,集资,条例,施行,在即,
...没有参与实际管理平台，仅帮助陈波进行简单的电脑操作。2.在侦查阶段的口供不属实，其实并没有参与过PlusToken的任何培训、市场活动。3.处罚过重。陆姣龙：量刑过重，罚金过高，个人所得不到10万元。王仁虎：1.赚取的只是固定的技术服务费用。2.量刑过重，罚金过高。检察员的意见：一审判决认定...
知识:数字货币,柚子币,钱包地址,万元