BitMEX 衍生品交易所前高管之一格雷戈里·德怀尔 (Gregory Dwyer) 已同意被引渡到美利坚合众国，在那里他将面临违反《美国银行保密法》和串谋违反《银行保密法》的指控。 Dwyer 与该交易平台的前首席执行官 Arthur Melo 和另外两名高管一起受审，如果引渡请求获得批准，他将被转移到美国。美国当局声称...
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...加到有关清洗销售和所谓的建设性交易的规则中。【BitMEX的业务运营负责人Gregory Dwyer已同意从百慕大引渡到美国】BitMEX的业务运营负责人Gregory Dwyer已同意从百慕大引渡到美国。去年10月，纽约联邦检察官指控四名BitMEX高管串谋规避洗钱法规，其中包括该交易所首席执行官Arthur Hayes、首席技术官Samuel Reed...
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...了《银行保密法》（BSA），同意被引渡到美国接受指控。格雷戈里·德怀尔 (Gregory Dwyer) 是塞舌尔对这些指控作出回应的四名高级交易所高管之一。该组织已被纽约联邦检察官指控串谋逃避洗钱法规。除了负责 BitMEX 业务运营的 Dwyer 之外，首席执行官 Arthur Hayes、首席技术官 Samuel Reed 和联合创始人 Benjamin ...
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...了谈判。Greenwood 还表示，她已经与 BitMEX 联合创始人 Ben Delo 和该公司员工 Gregory Dwyer 取得了联系。这三人于 2020 年 10 月被控违反《银行保密法》(Bank Secrecy Act)。而第四名被告， BitMEX 前 CTO Samuel Reed 去年被捕，其后获保释。《名利场》杂志 (Vanity Fair) 于 2 月 4 日发表了一篇关于海耶斯和 BitMEX 事件的简...
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...出，BitMEX创始人Arthur Hayes、Benjamin Delo和Samuel Reed，以及该公司的第一位雇员Gregory Dwyer都被控违反了《银行保密法》，并密谋违反该法律。目前，据美国司法部的公告，BitMEX CTO Samuel Reed 于 10 月 1 日在马萨诸塞州被捕，并将在当地联邦法院受审。 公告表示，BitMex CEO Arthur Hayes、联合创始人 Benjamin Delo，和...
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...亚瑟·海斯（Arthur Hayes），本杰明·德洛（Benjamin Delo）和格雷戈里·德怀尔（Gregory Dwyer）也遭到类似指控。 10月8日，BitMEX宣布换届。 Arthur Hayes和Samuel Reed分别离开了交易所运营商100x Group的首席执行官和CTO的职位。 业务开发主管Greg Dwyer休假。 在BitMEX与监管机构发生问题之后，分析公司Chainalysis将交易...
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...其联合创始人直接起诉。BitMEX联合创始人Arthur Hayes，Benjamin Delo，Samuel Reed和Gregory Dwyer被控违反《银行秘密法》和洗钱阴谋。 根据10月1日公开的起诉书。BitMEX首席执行官宣布退休。 在被美国政府指控阅读后 周四，BitMEX母公司100x Group宣布，Bitmex诉讼的被告CEO Arthur Hayes和Reed辞职，因为CEO Greg Dwyer也...
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BitMEX 交易所前百慕大业务发展总监 Gregory Dwyer 同意引渡到美国接受审判。 皇家公报报道。2020 年 10 月，美国司法部起诉交易所联合创始人 Arthur Hayes、Ben Delo、Samuel Reid 和 Dwyer 违反了《银行保密法》。该机构的结论是，被告“没有故意制定、实施或支持适当的反洗钱计划，包括客户识别系统，通常称为 ...
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...实体以及四名所有者 Arthur Hayes 、Benjamin Delo、Samuel Reed 以及业务发展负责人 Gregory Dwyer。美国司法部披露，BitMEX 的首席技术官 Samuel Reed 已于 10 月 1 日在美国马萨诸塞州被捕，并将在当地联邦法院受审。BitMEX 回应称强烈不同意美国政府提出的指控，将进行抗诉。来源链接
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...Arthur Hayes与其他两位联合创始人Samuel Reed和Benjamin Delo以及他们的第一任员工Gregory Dwyer一起，被指控违反联邦银行保密法，并密谋违反法律。据报道，周二，BitMEX CEO出现在檀香山联邦法院，在未来的法院诉讼中，他被允许以1000万美元的保证金回家。美国商品期货交易委员会（CFTC）几年来一直对加密货币...
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...始人 Arthur Hayes、联合创世人 Benjamin Delo 以及 Samuel Reed 以及业务发展负责人 Gregory Dwyer 都被控密谋违反了《美国银行保密法》，因此被提起刑事诉讼。目前，Samuel Reed 已在马萨诸塞州被捕，其余三人尚未被逮捕。知情人士向透露他们目前并不在美国。具体而言，四名被告无视履行 KYC 要求的反洗钱计划的...
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...，美国司法部（DOJ）周四宣布，纽约地区美国检察官已起诉Hayes，Delo，Reed和Gregory Dwyer（澳大利亚和百慕大的37岁）“违反了《银行保密法》，并密谋违反《银行保密法》。” Dwyer是Bitmex的第一位员工，后来成为其业务发展主管。 里德星期四上午在马萨诸塞州被捕，而其他三人仍在逃。司法部声称，这...
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...始人 Arthur Hayes、联合创世人 Benjamin Delo 以及 Samuel Reed 以及业务发展负责人 Gregory Dwyer 都被控密谋违反了《美国银行保密法》，因此被提起刑事诉讼。目前，Samuel Reed 已在马萨诸塞州被捕，其余三人尚未被逮捕。知情人士向透露他们目前并不在美国。具体而言，四名被告无视履行 KYC 要求的反洗钱计划的...
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...体以及四名所有者（Arthur Hayes 、Benjamin Delo、Samuel Reed 以及业务发展负责人Gregory Dwyer）。美国司法部于2020年10月1日在美国马萨诸塞州逮捕BitMEX首席技术官Samuel Reed，Samuel Reed将在当地联邦法院受审。当时BitMEX回应表示，强烈不同意美国政府提出的指控，并将进行抗诉。Samuel Reed于2020年10月3日以500万美元...
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... 公告表示，BitMex CEO Arthur Hayes、联合创始人 Benjamin Delo，和业务发展负责人 Gregory Dwyer 暂未被抓捕。 律动曾报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）对加密货币衍生交易平台 BitMEX 的所有者，包括 CEO Arthur Hayes 提起诉讼。 CFTC 指控 Hayes 与其他被告经营的 BitMEX 系未经注册的交易平台，违反了 CFTC 的规则...
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